Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об Акционерных обществах» в голосовании по вопросу №3 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.); Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8.1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 8.2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Центральной закупочной комиссии ПАО «Магаданэнерго» в новом составе. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить полномочия действующего состава Центральной закупочной комиссии ПАО «Магаданэнерго» (далее - ЦЗК). 2. Утвердить следующий персональный состав ЦЗК ПАО «Магаданэнерго»: 1. Хмарин Виктор Викторович - заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» (председатель Комиссии); 2. Торопов Денис Владимирович - директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии); 3. Киров Сергей Анатольевич - член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»; 4. Богуш Борис Борисович - член Правления, первый заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «РусГидро»; 5. Карпухин Николай Игоревич - заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»; 6. Клопов Александр Васильевич - заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро»; 7. Перминов Дмитрий Витальевич - директор Юридического департамента ПАО «РусГидро»; 8. Чурилов Дмитрий Викторович - директор Департамента топливообеспечения Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»; 9. Бородин Виктор Николаевич - заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» по производству ПАО «РусГидро». ВОПРОС № 2. Об одобрении заключения договора купли-продажи квартиры, общей площадью 70,8 кв.м., расположенной по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье, ул. О. Когодовского, д. 29, кв. 40, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Снять вопрос с рассмотрения. ВОПРОС № 3. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» договора мены, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 4. Об определении лица, уполномоченного на определение условий и подписание трудового договора с Генеральным директором Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Уполномочить Шульгинова Николая Григорьевича, Председателя Правления - Генерального директора ПАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» Милотворского Владимира Эвальдовича и подписывать от имени ПАО «Магаданэнерго» трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора. По данному вопросу представлено особое мнение членов Совета директоров И.Г. Половнева, И.Н. Репина, являющееся Приложением №3 к протоколу. ВОПРОС № 5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Магаданэнерго» за 4-й квартал 2016 года и 2016 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4-й квартал 2016 года и 2016 год (приложение №1 к решению). ВОПРОС № 6. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседаний Советов директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» «Об определении лица, уполномоченного на определение условий и подписание трудового договора с Генеральным директором Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Уполномочить Шульгинова Николая Григорьевича, Председателя Правления - Генерального директора ПАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора АО «Магаданэлектросетьремонт» Харькина Владимира Григорьевича и подписывать от имени АО «Магаданэлектросетьремонт» трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора. По данному вопросу представлено особое мнение членов Совета директоров И.Г. Половнева, И.Н. Репина, являющееся Приложением №3 к протоколу. ВОПРОС № 7. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседаний Советов директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» «Об определении лица, уполномоченного на определение условий и подписание трудового договора с Генеральным директором Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Уполномочить Шульгинова Николая Григорьевича, Председателя Правления - Генерального директора ПАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора АО «Магаданэнергоремонт» Федосова Александра Владимировича и подписывать от имени АО «Магаданэнергоремонт» трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора. По данному вопросу представлено особое мнение членов Совета директоров И.Г. Половнева, И.Н. Репина, являющееся Приложением №3 к протоколу. ВОПРОС № 8. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 8.1. Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Чукотэнерго»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4-й квартал 2016 года и 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4-й квартал 2016 года и 2016 год (приложение №2 к решению). 8.2 Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Чукотэнерго»: «Об определении лица, уполномоченного на определение условий и подписание трудового договора с Генеральным директором Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Уполномочить Шульгинова Николая Григорьевича, Председателя Правления - Генерального директора ПАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора АО «Чукотэнерго» Телегина Андрея Сергеевича и подписывать от имени АО «Чукотэнерго» трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора. По данному вопросу представлено особое мнение членов Совета директоров И.Г. Половнева, И.Н. Репина, являющееся Приложением №3 к протоколу. ВОПРОС № 9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Программы дополнительных мероприятий по ремонтной и инвестиционной деятельности на 2017-2021 годы за счет использования денежных средств, высвобождающихся в результате рефинансирования кредитного портфеля. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Программу дополнительных мероприятий по ремонтной и инвестиционной деятельности на 2017-2021 годы за счет использования денежных средств, высвобождающихся в результате рефинансирования кредитного портфеля (далее – Программа). 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Магаданэнерго»: 2.1. Обеспечить выполнение Программы в 2017-2021гг. 2.2. Ежеквартально предоставлять отчет о выполнении Программы дополнительных мероприятий по ремонтной и инвестиционной деятельности на 2017-2021 годы при рассмотрении отчетов по бизнес-плану Общества; 2.3. Осуществить корректировку данной программы с актуализацией параметров источников финансирования по годам реализации в случае изменений, влияющих на расчетную сумму величины эффекта от рефинансирования кредитного портфеля и стоимости инвестиционных проектов по итогам разработки и утверждения проектно-сметной документации в установленном порядке. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 июля 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №14-17 от 13 июля 2017 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (по доверенности №201 от 21.12.2016 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 14 июля 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.