Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТРК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента: 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.09.2020 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: По первому вопросу: О рассмотрении отчета об исполнении платежей и рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчёт об исполнении платежей и рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По второму вопросу: О признании утратившими силу отдельных решений Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Признать утратившими силу решения Совета директоров ПАО «ТРК» от 12.11.2014 (протокол №4) по вопросу 16, от 16.09.2014 (протокол №3) по пунктам 2.6, 2.7, 2.8 вопроса 3, от 28.10.2016 (протокол №6) по вопросу 3 с даты принятия настоящего решения. 2. Единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» обеспечить предоставление Совету директоров сведений об управлении критическими и значимыми функциональными рисками в составе материалов по вопросу о выполнении бизнес-плана за соответствующий квартал. Срок: в сроки, установленные для вынесения вопроса о выполнении бизнес-плана за соответствующий квартал, начиная с отчетности за 1 квартал 2020 года. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По третьему вопросу: Об утверждении отчёта Корпоративного секретаря ПАО «ТРК» за 2019 – 2020 корпоративный год. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить отчёт о работе Корпоративного секретаря ПАО «ТРК» за 2019 - 2020 корпоративный год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить позднее представление материалов для вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров ПАО «ТРК». Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По четвёртому вопросу: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о выполнении целевых программ по производственной деятельности за 2019 год. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа о выполнении целевых программ по производственной деятельности за 2019 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По пятому вопросу: О досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества, избрании члена Правления Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Вихоревой Юлии Георгиевны, заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «ТРК». 2. Избрать членом Правления Общества Вайсера Евгения Леонидовича, заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «ТРК». Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По шестому вопросу: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ТРК» на 2020-2021 корпоративный год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.09.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 10.09.2020 №10. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.В. Петров 3.2. Дата 10.09.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.