Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Ашинский металлургический завод” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Ашинский метзавод” 1.3. Место нахождения эмитента: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9 1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277 1.5. ИНН эмитента: 7401000473 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.amet.ru/s_fact.html 2. Содержание сообщения 1. Кворум заседания совета директоров. Количество членов совета директоров – 7 человек. Присутствовало на заседании – 7 человек. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть. 2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Формулировка , принятого решения по вопросу № 1: Предварительно утвердить Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Ашинский металлургический завод» и представить их на утверждение внеочередному общему собранию акционеров. Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято единогласно. Формулировка , принятого решения по вопросу № 2: Предварительно утвердить Изменения и дополнения в Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Ашинский металлургический завод» и представить их на утверждение внеочередному общему собранию акционеров. Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято единогласно. Формулировка , принятого решения по вопросу № 3: Предварительно утвердить Изменения и дополнения в Положение о совете директоров Открытого акционерного общества «Ашинский металлургический завод» и представить их на утверждение внеочередному общему собранию акционеров. Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято единогласно. Формулировка , принятого решения по вопросу № 4: Предварительно утвердить Изменения и дополнения в Положение о генеральном директоре Открытого акционерного общества «Ашинский металлургический завод» и представить их на утверждение внеочередному общему собранию акционеров. Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято единогласно. Формулировка , принятого решения по вопросу № 5: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ОАО «Ашинский метзавод» для избрания на внеочередном общем собрании акционеров 11.12.2012 г.: - Евстратова Владимира Григорьевича, - Курицына Юрия Ивановича, - Советкина Бориса Ивановича, - Данилова Александра Сергеевича, - Мызгина Владимира Юрьевича, - Чванова Константина Геннадьевича, - Шаталина Виктора Михайловича и определить, что данный кандидат соответствует критериям независимого директора, - Нищих Андрея Александровича. Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято единогласно. Формулировка , принятого решения по вопросу № 6: Утвердить форму и текст бюллетений для голосования на внеочередном общем собрании акционеров 11.12.2012г. Формулировка , принятого решения по вопросу № 7: Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом крупной сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с заключением Обществом Договора Ипотеки и Договора Залога в размере, равном сумме обязательств Общества по Кредитному Договору, в размере составляющем 43,5% от балансовой стоимости активов ОАО «Ашинский метзавод» по состоянию на 30.09.2012г. Формулировка , принятого решения по вопросу № 8: Одобрить Договор Ипотеки и Договор Залога в качестве крупной сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 43,5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения: 12.11.2012 г. 4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.11.2012 г., № 8. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО “Ашинский метзавод” В.Г. Евстратов (подпись) 3.2. Дата “14” ноября 2012 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.