Полный текст:

Сообщение О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, ул Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1187746787810 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7736317497 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 85932-H 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.gemabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37646 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.06.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное) 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27.06.2023 Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Заполненные бюллетени для голосования направлялись по адресу: • 119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373, ПАО «ММЦБ»; • 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества). Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров - 1 492 992 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 1 218 687голосов (81,6272%). Кворум имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 финансовый год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. О назначении аудиторской организации Общества. 5. О вознаграждении членов Совета директоров. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 1-й вопрос повестки дня: Результаты голосования: ЗА: 1 218 687 (100.0000 %)** ПРОТИВ: 0 (0.0000 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000 %) Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными - 0 не принявших участие в голосовании - 0 не распределенных при голосовании - 0 (**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 финансовый год. 2-й вопрос повестки дня: Результаты голосования: ЗА: 1 218 687 (100.0000 %)** ПРОТИВ: 0 (0.0000 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000 %) Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными - 0 не принявших участие в голосовании - 0 не распределенных при голосовании - 0 (**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Нераспределенную прибыль ПАО «ММЦБ» по результатам 2022 года в размере 40 641 224 (Сорок миллионов шестьсот сорок одна тысяча двести двадцать четыре) руб. 06 руб. распределить следующим способом: А) Часть нераспределенной прибыли в размере 40 639 242 (Сорок миллионов шестьсот тридцать девять тысяч двести сорок два) руб. 24 коп. распределить путем выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества в количестве 1 492 992 (Один миллион четыреста девяносто две тысячи девятьсот девяносто две) штуки обыкновенных акций в размере 27 (Двадцать семь) руб. 22 коп за одну обыкновенную акцию ПАО «ММЦБ». Условия выплаты дивидендов: Форма выплаты: дивиденды выплачиваются денежными средствами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10 июля 2023 года. Срок выплаты дивидендов: • Не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества; • Не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам. Порядок выплаты дивидендов: Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором Общества. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Б) Часть нераспределенной прибыли в размере 1 981 (Одна тысяча девятьсот восемьдесят один) руб. 82 коп. не распределять. 3-й вопрос повестки дня: Результаты голосования: Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»: 1) Деев Роман Вадимович - 1 218 687 2) Исаев Артур Александрович -1 218 687 3) Исаев Андрей Александрович - 1 218 687 4) Бозо Илья Ядигерович - 1 218 687 5) Потапов Иван Викторович - 1 218 687 6) Приходько Александр Викторович - 1 218 687 7) Устинов Вячеслав Андреевич - 1 218 687 «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными - 0 не принявших участие в голосовании - 0 не распределенных при голосовании - 0 В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Избрать Совет директоров в составе: Деев Роман Вадимович, Исаев Артур Александрович, Исаев Андрей Александрович, Бозо Илья Ядигерович, Потапов Иван Викторович, Приходько Александр Викторович, Устинов Вячеслав Андреевич. 4-й вопрос повестки дня: Результаты голосования: ЗА: 1 218 687 (100.0000 %)** ПРОТИВ: 0 (0.0000 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000 %) Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными - 0 не принявших участие в голосовании - 0 не распределенных при голосовании - 0 (**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943) в качестве аудиторской организации Общества для проведения: • Обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2023 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО); • Аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ); • Аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с МСФО. 5-й вопрос повестки дня: Результаты голосования: ЗА: 1 218 687 (100.0000 %)** ПРОТИВ: 0 (0.0000 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000 %) Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными - 0 не принявших участие в голосовании - 0 не распределенных при голосовании - 0 (**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей каждому, в том числе НДФЛ. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 0123 годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЦБ» от 28.06.2023. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента).: Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-85932-H от 22.06.2018 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100GC7 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ММЦБ» А.В. Приходько 3.2. Дата «28» июня 2023 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.