Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 01.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. (в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросу №3 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. О согласовании кандидатур, назначаемых на должности, относящиеся к руководящему составу ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Продлить полномочия заместителя генерального директора по стратегии и инвестициям ПАО «Магаданэнерго» Тютюкова Германа Викторовича по 02.04.2020 и заключить с ним дополнительное соглашение о продлении срока действия трудового договора от 02.04.2018 №630 по 02.04.2020 включительно. ВОПРОС № 2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Магаданэнерго» на 2019год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Магаданэнерго» на 2019 год (приложение №1 к решению). ВОПРОС № 3. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис» Договора оказания услуг по сопровождению Автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью (ЕУС), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис» Договора оказания услуг по сопровождению Автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью (ЕУС), в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 4. Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции в соответствии с Приложением №3 к решению. ВОПРОС № 5. Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «Магаданэнерго» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2019-2020 годах. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «Магаданэнерго», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2019-2020 годах согласно приложению №4 к решению. ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Магадана Договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена Договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, заключаемого между ПАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Магадана (далее – Договор), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, не определяется в связи с существом сделки. 2. Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Магадана Договора, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, на следующих условиях: Стороны Договора: Ссудодатель – Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Магадана; Ссудополучатель – ПАО «Магаданэнерго». Предмет Договора: Ссудодатель передает Ссудополучателю в безвозмездное временное пользование муниципальное имущество, указанное в Перечне муниципального имущества (приложение № 5 к решению). Цена Договора: определена в п. 1 настоящего решения. Срок действия Договора: с момента передачи имущества по акту приема-передачи до 31 декабря 2019 года. ВОПРОС № 7. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Колымаэнерго» Договора аренды движимого и недвижимого имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по Договору аренды движимого и недвижимого имущества, заключаемого между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Колымаэнерго» (далее – Договор), в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 1 615 256 (Один миллион шестьсот пятнадцать тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 99 копеек, в том числе НДС (20%) – 269 209 рублей 50 копеек. Общий предельный размер арендной платы за период с 01.04.2019 по 31.12.2019 составляет 14 537 312 (Четырнадцать миллионов пятьсот тридцать семь тысяч триста двенадцать) рублей 91 копейка, в том числе НДС (20%) – 2 422 885 (Два миллиона четыреста двадцать две тысячи восемьсот восемьдесят пять) рублей 49 копеек. 2. Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Колымаэнерго» Договора, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих условиях: Стороны Договора: Арендодатель – ПАО «Колымаэнерго»; Арендатор – ПАО «Магаданэнерго». Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду) недвижимое и движимое имущество, согласно перечню, указанному в приложении № 6 к решению. Цена Договора: определена в п. 1 настоящего решения. Срок аренды: с 01.04.2019 по 31.12.2019. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.04.2019, и действует до исполнения сторонами своих обязательств по Договору. 3. Настоящее решение также считать решением об одобрении Договора по основанию, предусмотренному литерой «в» пп.24 п. 12.1 ст. 12 Устава Общества. 4. Генеральному директору ПАО «Магаданэнерго» обеспечить подписание договора при условии положительного решения ЦЗК ПАО «Магаданэнерго» по данному вопросу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №6-19 от 01 апреля 2019 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №123 от 12.12.2018 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 02 апреля 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.