Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮГК» 1.3. Место нахождения эмитента 457020, Российская Федерация, Челябинская область, г. Пласт, шахта «Центральная» 1.4. ОГРН эмитента 1077424000686 1.5. ИНН эмитента 7424024375 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uzhuralzoloto.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 апреля 2008 г., 457020, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная», зал заседаний. 2.4. Кворум общего собрания: Присутствуют: 1) Акционер – UGOLD LIMITED (Республика Кипр, Nicosia, Cyprus), владеющий 99,995 % голосующих акций общества или 99 995 000 (девяносто девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) голосов, в лице представителя акционера – Ивлевой Ларисы Владимировны, действующей от имени и в интересах Акционера на основании Генеральной доверенности от 04 сентября 2007 г. 2) Акционер – Кузнецова Евгения Константиновна, владеющая 0,005 % голосующих акций общества или 5 000 (пять тысяч) голосов. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 100 000 000 (сто миллионов) голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, которые зарегистрировались для участия в общем Собрании – 100 000 000 (сто миллионов) голосов. Кворум имеется. В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: По первому вопросу повестки дня слушали: Председателя Собрания Струкова Константина Ивановича, который предложил увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций (обыкновенных именных бездокументарных) номинальной стоимостью 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубля в количестве 30 000 000 (тридцать миллионов) штук. Указанные акции размещаются посредством закрытой подписки. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: UGOLD Limited (Кипр). Цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества дополнительного выпуска определяется Советом директоров Общества в период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и до начала размещения ценных бумаг. Оплата акций дополнительного выпуска осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации или в долларах США. Выступлений по первому вопросу повестки дня не было. Вопросы не задавались. Число голосов, которыми по первому вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании – 100 000 000 (сто миллионов) голосов. Число голосов, которыми по первому вопросу обладают лица, принявшие участие в Собрании – 100 000 000 (сто миллионов) голосов. Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования: Проголосовало «За» – 2 акционера, обладающих в совокупности 100 000 000 (сто миллионов) голосов, что составляет 100 % голосов Общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Проголосовало «Против» – 0 голосов. Проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. По второму вопросу повестки дня слушали: Председателя Собрания Струкова Константина Ивановича, который предложил одобрить в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сделку по размещению обыкновенных именных акций Общества по закрытой подписке, размещаемых на основании решения внеочередного общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества (вопрос № 1 настоящего решения Внеочередного общего собрания акционеров Общества): Договор купли-продажи акций, на следующих существенных условиях: Стороны и выгодоприобретатели: 1) UGOLD Limited (место нахождения: Кипр, г. Никосия, 1703, Кеннеди, 12, КЕННЕДИ БИЗНЕС ЦЕНТР, 2-й этаж) – «Приобретатель». 2) Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» (место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, город Пласт, шахта Центральная) – «Эмитент». Предмет: купля-продажа акций дополнительного выпуска. Существенные условия: Эмитент: Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний»; Вид, категория (тип) ЦБ: акции именные обыкновенные; Форма ЦБ: бездокументарная; Номинальная стоимость ЦБ: 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубля за одну акцию; Количество ЦБ: не более 30 000 000 (тридцать миллионов) штук. Цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества дополнительного выпуска определяется Советом директоров Общества в период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и до начала размещения ценных бумаг. Оплата акций дополнительного выпуска осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации или в долларах США. Лицо, заинтересованное в совершении сделки: UGOLD Limited Основание заинтересованности: UGOLD Limited является стороной по сделке и акционером Общества, имеющим более 20 процентов голосующих акций Общества. Выступлений по второму вопросу повестки дня не было. Вопросы не задавались. Число голосов, которыми по второму вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании – 5 000 (пять тысяч) голосов. Число голосов, которыми по второму вопросу обладают лица, принявшие участие в Собрании – 5 000 (пять тысяч) голосов. Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования: Проголосовало «За» – 1 акционер, обладающий в совокупности 5 000 (пять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов Общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Проголосовало «Против» – 0 голосов. Проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций (обыкновенных именных бездокументарных) номинальной стоимостью 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубля в количестве 30 000 000 (тридцать миллионов) штук. Указанные акции размещаются посредством закрытой подписки. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: UGOLD Limited (Кипр).Цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества дополнительного выпуска определяется Советом директоров Общества в период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и до начала размещения ценных бумаг. Оплата акций дополнительного выпуска осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации или в долларах США . 2. Одобрить в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сделку по размещению обыкновенных именных акций Общества по закрытой подписке, размещаемых на основании решения внеочередного общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества (вопрос № 1 настоящего решения Внеочередного общего собрания акционеров Общества): Договор купли-продажи акций, на следующих существенных условиях: Стороны и выгодоприобретатели: 1) UGOLD Limited (место нахождения: Кипр, г. Никосия, 1703, Кеннеди, 12, КЕННЕДИ БИЗНЕС ЦЕНТР, 2-й этаж) – «Приобретатель». 2) Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» (место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, город Пласт, шахта Центральная) – «Эмитент». Предмет: купля-продажа акций дополнительного выпуска. Эмитент: Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний»; Вид, категория (тип) ЦБ: акции именные обыкновенные; Форма ЦБ: бездокументарная; Номинальная стоимость ЦБ: 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубля за одну акцию; Количество ЦБ: не более 30 000 000 (тридцать миллионов) штук. Цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества дополнительного выпуска определяется Советом директоров Общества в период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и до начала размещения ценных бумаг. Оплата акций дополнительного выпуска осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации или в долларах США. Лицо, заинтересованное в совершении сделки: UGOLD Limited Основание заинтересованности: UGOLD Limited является стороной по сделке и акционером Общества, имеющим более 20 процентов голосующих акций Общества. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 17 апреля 2008 г. 3. Подпись Президент ООО «Управляющая Компания ЮГК» управляющей организации ОАО «ЮГК» _______________ К.И. Струков (подпись) 3.2. Дата “17” апреля 2008 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.