Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.01.2015; дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.01.2015; повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ОАО «ДЭК» к Регламенту ОАО «РАО Энергетические системы Востока» формирования, согласования, утверждения и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в новой редакции. 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ОАО «ДЭК» к Регламенту взаимодействия компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по вопросам, связанным с принятием к учету и списанием движимого и недвижимого имущества. 3. Об определении случаев принятия Советом директоров ОАО «ДЭК» решений о совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают право распоряжения недвижимым имуществом Общества. 4. О формировании Правления ОАО «ДЭК». 5. Об утверждении Страховщиков ОАО «ДЭК» на 2015 год. 6. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости непрофильных активов ОАО «ДЭК»: 4 объекта недвижимого имущества, 2 ед. спецтехники. 7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «ДЭК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за четвертый квартал 2014 года. 8. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ЗАО «ЖКУ» соглашения о реструктуризации задолженности по договору займа № 1 от 22.11.2006, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «СК «Агроэнерго» соглашения о реструктуризации задолженности по договору энергоснабжения № 50004385 от 01.01.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «АвтотранспортЭнерго» договора на перевозку грузов и пассажиров, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОСАО «РЕСО-Гарантия» договора страхования от несчастных случаев, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и СОАО «ВСК» договора добровольного медицинского страхования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДРСК». 14. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «Губеровский РМЗ», ОАО «ХПРК». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК»___________________ В.В. Милуш 3.2. Дата «21» января 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.