Полный текст:

Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского,д.124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросу № 3: «ЗА»:7 чел. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Саратовэнерго» на 2013 год, скорректированной в части 4 квартала под потребности 2014 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) ОАО «Саратовэнерго» на 2013 год, скорректированную в части 4 квартала под потребности 2014 года (Приложение 1). ВОПРОС № 2: Об исполнении решений Совета директоров: Об исполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 №АГ/8881. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 года № АГ/8881 за август 2013 года направлен в ФАС и ОАО «Интер РАО» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 20.05.2011 года (протокол от 23.05.2011 года № 45). ВОПРОС № 3: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить соглашение об информационном обмене и порядке взаимодействия ОАО «Саратовэнерго» и ООО «РТ-Энерготрейдинг» при сохранении клиентской базы с ООО «РТ-Энерготрейдинг» б/н от 01.10.2013 года, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны соглашения: ОАО «Саратовэнерго» - Сторона 1.ООО «РТ-Энерготрейдинг» - Сторона 2. Предмет соглашения: - установление сроков предоставления информации и порядка взаимодействия при осуществлении мероприятий по сохранению клиентской базы; - определение порядка информирования об изменениях конкурентной среды в зоне деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Саратовэнерго», способной повлиять на деятельность по сохранению и увеличению клиентской базы. Цена соглашения: - соглашение заключается в целях обеспечения исполнения Методики взаимодействия ОАО «Саратовэнерго» и ОАО «Интер РАО» по сохранению клиентской базы в рамках Приказа № ИРАО/489 от 27.08.2013 года - соглашение заключается на безвозмездной основе. Срок действия соглашения: - настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2013 года. - соглашение считается ежегодно продлённым на аналогичных условиях в случае, если ни одна из Сторон не уведомила за месяц до срока окончания действия Соглашения в письменной форме другую Сторону о расторжении настоящего Соглашения. - условия соглашения могут быть изменены путём подписания Сторонами Дополнительных соглашений к настоящему соглашению. - соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится в ООО «РТ-Энерготрейдинг», другой в ОАО «Саратовэнерго». ВОПРОС № 4: Об утверждении скорректированных значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для генерального директора и высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго» на 2013 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Скорректировать значение годового ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Выполнение экономических показателей бизнес-плана» для генерального директора и высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго» на 2013 год. 2. Утвердить скорректированные значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для генерального директора и высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго» на 2013 год в соответствии с Приложением №2. ВОПРОС № 5: О выполнении поручений Совета директоров в 3 квартале 2013 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров в 3 квартале 2013 года (Приложение 3). ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения о материальном стимулировании генерального директора и высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о материальном стимулировании генерального директора и высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго» (Приложение 4). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 октября 2013г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 30 октября 2013г., № 94. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков 3.2. Дата 30 октября 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.