Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Ламбумиз» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.08.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования: Кворум имелся (5 членов из 5). Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества. Принятое решение: Утвердить Положение о дивидендной политике Общества. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По второму вопросу повестки дня. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров по аудиту Общества. Принятое решение: Утвердить Положение о Комитете Совета директоров по аудиту Общества. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По третьему вопросу повестки дня. Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками Общества. Принятое решение: Утвердить Политику в области внутреннего контроля и управления рисками Общества. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По четвертому вопросу повестки дня. Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества. Принятое решение: Утвердить Положение о внутреннем аудите Общества. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По пятому вопросу повестки дня. Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению и выявлению, пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком. Принятое решение: Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По шестому вопросу повестки дня. Рассмотрение предложения акционера Общества о выдвижении кандидатов в органы управления к внеочередному общему собранию акционеров. Принятое решение: Принять предложение акционера ООО «Ламбумиз-Инвест» (вх. № 286 от 10.08.2024 г.) о выдвижении 7 (семи) кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По седьмому вопросу повестки дня. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров. Принятое решение: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров АО «Ламбумиз» на внеочередном общем собрании акционеров: 1. Ботвин Сергей Леонтьевич. 2. Давыденко Сергей Юрьевич. 3. Киреев Валерий Владимирович. 4. Дьяков Андрей Александрович. 5. Гейкин Алексей Михайлович. 6. Котин Денис Алексеевич. 7. Стариков Иван Валентинович. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По восьмому вопросу повестки дня. О признании кандидатов в члены Совета директоров соответствующими критериям независимости. Принятое решение: Признать кандидатов в члены Совета директоров Общества Котина Дениса Алексеевича и Старикова Ивана Валентиновича соответствующими критериям независимости, в соответствии с Критериями определения независимости членов Совета директоров (Наблюдательного совета) (Приложение 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 23.04.2021 г., протокол № 24). Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По девятому вопросу повестки дня. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение №1 к настоящему Протоколу). Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По десятому вопросу повестки дня. О формировании Комитета Совета директоров по аудиту Общества, определении количественного состава Комитета и назначении Председателя. Принятое решение: 1. Сформировать Комитет Совета директоров по аудиту Общества. 2. Определить количественный состав Комитета Совета директоров по аудиту Общества - 3 (три) человека. Избрать членов Комитета Совета директоров по аудиту Общества в следующем составе: 1) Киреев Валерий Владимирович; 2) Дьяков Андрей Александрович; 3) Гейкин Алексей Михайлович. 3. Назначить Председателем Комитета Совета директоров по аудиту Общества Гейкина Алексея Михайловича. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По одиннадцатому вопросу повестки дня. О назначении внутреннего аудитора Общества. Принятое решение: Назначить внутренним аудитором Общества – Теличко Елену Андреевну. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.08.2024 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.08.2024 года, протокол заседания Совета директоров АО «Ламбумиз» № 4 от 15.08.2024. 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09188-H от 05.04.2004 г., международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108ZX6. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Абалаков 3.2. Дата 16.08.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.