Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/, http://www.mrsksevzap.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.09.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос №1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос №2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос №3: пункт №1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; подпункт №2.1. пункта №2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; подпункт №2.2. пункта №2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос №4: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос №5: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос №6: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 3, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос №7: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2019 года. Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2019 года в соответствии с приложениями №№1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергоагент» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества. Решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.1. По вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2019 года»: 1) Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества. 2) Поручить Генеральному директору АО «Псковэнергосбыт» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров АО «Псковэнергосбыт». Решение принято. 2.2. По вопросу «Об утверждении Кредитного плана АО «Псковэнергосбыт» на 4 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Кредитный план АО «Псковэнергосбыт» на 4 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО «МРСК Северо-Запада». Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования (выдачи полисов) Страхование средств водного транспорта АО «СОГАЗ» с 08.10.2019 по 07.10.2020 Решение принято. ВОПРОС №5: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2019 года. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 6: Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции. 1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Признать утратившими силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Северо-Запада» и Перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденные Советом директоров Общества 03.10.2018 (протокол № 297/10). Решение принято. ВОПРОС №7: Об утверждении плана мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Северо-Запада». 1. Утвердить План мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – План) в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров Общества о ходе реализации Плана в составе отчета Генерального директора и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля (далее – Отчет) за соответствующий год, начиная с Отчета за 2019 год. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 25.09.2019, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.09.2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 26.09.2019 г. №332/9. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО МРСК Северо-Запада __________________ Д.С. Рудаков (по доверенности от 11.03.2019 № 51) подпись И.О. Фамилия 3.2. Дата 26.09.2019г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.