Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16.07.2015 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31.07.2015 г. 2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2015 года. 2. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы. 3. О рассмотрении Отчета Генерального директора о соблюдении положений Антикоррупционной политики Общества за 2014 год. 4. Об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами за 2014 год. 5. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 27.05.2015 года (протокол №184/26) по вопросу №1 повестки дня: «Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год», в части исполнения поручения по п.3.4. решения Совета директоров Общества. 6. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 27.05.2015 года (протокол №184/26) по вопросу №3 повестки дня: «Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2015 года», в части исполнения поручения по п.3.3. решения Совета директоров Общества. 7. О перечне инвестиционных проектов, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой Общества на период 2015 - 2019 года и планируемых к включению в проект скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг., предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации этих проектов. 8. Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год. 9. Об утверждении отчета об итогах выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2015 года. 10. Об утверждении значений контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2014 года. 11. О внесении дополнений в Реестр (программу реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада». 12. О согласовании упрощенного порядка проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение «экстренного финансирования», в том числе способами «запрос цен» и «запрос предложений» (в зависимости от предмета закупки) вне зависимости от цены договора. 13. Об одобрении договора оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований среди ремонтного и оперативного персонала дочерних обществ ПАО «Россети» при организации и проведении работ по обслуживанию и ремонту устройств РЗА, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне между ПАО «МРСК Северо-Запада» и АО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО МРСК Северо-Запада (по доверенности от 26.08.2014 № 140) __________________ Д.А. Орлов подпись 3.2. Дата 16.07.2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.