Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента: 1076450006280 1.5. ИНН эмитента: 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту: http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 8 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждения перечня показателей Сценарных условий формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы. Принятое решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Волги». Принятое решение: Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Волги» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. Об утверждении Страховщика Общества. Принятое решение: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период выдачи полисов Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО СК «ВТБ Страхование» с 23.06.2017 по 22.06.2018 Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по устранению и недопущению в будущем нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Мокшан-Новая-Б. Демьяновск», предусмотренного инвестиционной программой ПАО «МРСК Волги» за 2 квартал 2017 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет о выполнении плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Мокшан-Новая-Б.Демьяновск», за 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: Принять к сведению отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления другой организации. Принятое решение: Согласовать совмещение членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций: - Ребровой Наталией Леонидовной - члена Совета директоров АО «Энергосервис Волги», АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный»; - Пучковой Ириной Юрьевной – члена Совета директоров АО «Энергосервис Волги», АО «ЧАК»; - Кулиевым Вячеславом Игоревичем – члена Совета директоров АО «Энергосервис Волги»; - Зарецким Дмитрием Львовичем – члена Совета директоров АО «ЧАК». Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества. Принятое решение: 1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Волги» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Определить дату вступления в силу изменений в Положение, указанных в п. 1 настоящего решения Совета директоров Общества – с 01.01.2017. Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 8. О Комитетах Совета директоров Общества. Принятое решение: 1.1. Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Волги» в новой редакции в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по надежности Совета директоров Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 27.08.2015 г. (Протокол № 3 от 28.08.2015 г.). 1.3. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 6 человек. 1.4. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Волги»: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Павлов Олег Григорьевич Заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Волги» 2. Пучкова Ирина Юрьевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги» 3. Репин Игорь Николаевич Заместитель Исполнительного Директора Ассоциации профессиональных инвесторов 4. Добахянц Юлия Владимировна Начальник Управления развития оперативно-технологического управления ПАО «Россети» 5. Насонов Александр Арсентьевич Начальник отдела охраны труда и производственной безопасности филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора 6. Жариков Алексей Николаевич Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН» 1.5. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества – Добахянц Юлию Владимировну. Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. 2.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества – 10 человек. 2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Волги»: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Зафесов Юрий Казбекович Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети» 2. Головцов Александр Викторович Начальник Управления Аналитических Исследований АО «Управляющая Компания Уралсиб» 3. Горностаева Мария Александровна Ведущий эксперт отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов ПАО «Россети» 4. Жариков Алексей Николаевич Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН» 5. Короткова Мария Вячеславна Директор ООО «МКС» 6. Пучкова Ирина Юрьевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги» 7. Смирнов Антон Викторович Начальник отдела стратегических проектов ПАО «Россети» 8. Тройнина Ольга Николаевна Главный эксперт Управления стратегического планирования Департамента стратегического развития ПАО «Россети» 9. Тюканько Алексей Сергеевич Начальник экспертного управления ПАО «Россети» 10. Ящерицына Юлия Витальевна Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» 2.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Зафесова Юрия Казбековича. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Принятое решение: 3.1. Утвердить Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Волги» в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.2. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества 5 (пять) человек. 3.3. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Волги»: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Корнеев Александр Юрьевич Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 2. Кухаренко Василий Сергеевич Главный эксперт Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 3. Соколова Наталия Ивановна Главный эксперт Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 4. Репин Игорь Николаевич Заместитель Исполнительного Директора Ассоциации профессиональных инвесторов 5. Мотин Владимир Сергеевич Начальник отдела развития Московского филиала АО «Банк «Агророс» 3.4. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Корнеева Александра Юрьевича. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31 июля 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 02 августа 2017 года № 5. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «02» августа 2017 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.