Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется и заседание Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» является правомочным. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Согласно п.3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки (Колончина А.А., Поселёнов П.А. не участвуют в голосовании, т.к. они не являются независимыми директорами). За: 5. Против: нет. Воздержался: 1. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор поручительства между Коммерческим банком «РОСЭНЕРГОБАНК» (закрытое акционерное общество) (далее – «Гарант» и/или «Банк») и Открытым акционерным обществом «Группа Компаний ПИК» (далее – «Поручитель») для обеспечения исполнения обязательств ООО «МФС-ПИК» (далее – «Принципал») перед Коммерческим банком «РОСЭНЕРГОБАНК» (закрытое акционерное общество) на следующих существенных условиях: 1. Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Принципалом Обязательств в полном объеме, как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем, включая: - уплату Гаранту суммы Гарантии, выплаченной по требованию Бенефициара (Казенным предприятием города Москвы «Московский центр детского, семейного отдыха и оздоровления») 14 760 053,20 (Четырнадцать миллионов семьсот шестьдесят тысяч пятьдесят три) рубля 20 копеек, в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента направления Гарантом Принципалу претензии или предъявления Гарантом иска к Принципалу; - уплату Гаранту вознаграждения за выдачу Гарантии в размере 1,8% (Одна целая восемь десятых) процента годовых, в соответствии с п. 4 Соглашения; - уплату неустойку за отвлечение денежных средств в размере 30% (Тридцать) процентов годовых при неисполнении Принципалом обязательств по возмещению суммы Гарантии. Неустойка начисляется на сумму не возмещенного Принципалом платежа по Гарантии за каждый календарный день просрочки платежа; - уплату Гаранту штрафа в размере 1% (Один) процент от суммы Гарантии за каждый случай не предоставления, либо несвоевременного предоставления документов, перечисленных в п.11 Соглашения; - уплату Гаранту штрафа в размере 3% (Три) процента от суммы Гарантии в случае нарушения п. 13, указанного в Соглашении; - уплату Гаранту штрафа в размере 25% (Двадцать пять) процентов от суммы комиссии, в соответствии с п. 4 Соглашения, за каждый выявленный случай неисполнения обязательства, предусмотренного п. 14 Соглашения; - по возмещению Гаранту расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Соглашению и подлежащих возмещению Принципалом в соответствии с условиями Соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Принципалом по Соглашению. 2. Поручительство по Договору является солидарным. Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Кузнецов К.В., является членом Правления ООО «МФС-ПИК». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «13» июля 2012 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 от 13.07.2012г. 3. Подпись 3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» П.А. Поселёнов наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 13 » Июля 20 12 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.