Полный текст:

Сообщение о решении Совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Группа Компаний ПИК 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 24/27, стр.1 1.4. ОГРН эмитента: 1027739137084 1.5. ИНН эмитента: 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 30 мая 2007 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 30 мая 2007 года Протокол № 18 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: По первому вопросу: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» 30 июня 2007 года в зале совещаний по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.24/27, стр.1. Начало собрания – 14-00, время начала регистрации участников собрания – 13-30. 2. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» по состоянию на 30 мая 2007 года. 3. Бюллетени для голосования, вручаются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров. По второму вопросу: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2006 финансового года. 2. О выплате дивидендов за 2006 год. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Утверждение аудитора Общества на 2007 год. 6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По третьему вопросу: 1. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания (Приложение №1). 2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов): • по месту нахождения Общества по адресу: г.Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.24/27, стр.1. - с 01.06.2007 г., каждый рабочий день с 10 до 17 часов. По четвертому вопросу: 1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №2). 2. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, не позднее 30.05.2007 года, вручить под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. По пятому вопросу: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2006 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2006 финансового года. По шестому вопросу: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды. По седьмому вопросу: Принять к сведению заключение аудитора и ревизионной комиссии Общества. По восьмому вопросу: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества по стандартам РСБУ на 2007 год Закрытое акционерное общество «БДО Юникон». По девятому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. 3. Подпись. 3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» (подпись) К.В. Писарев 3.2. Дата «30» мая 2007г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.