Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество “Уральская кузница” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Уралкуз” 1.3. Место нахождения эмитента 456440, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7. 1.4. ОГРН эмитента 1027401141240 1.5. ИНН эмитента 7420000133 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32341D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/kuznica/index.wbp 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 апреля 2011 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 апреля 2010 года, Протокол заседания Совета директоров Открытого Акционерного Общества «Уральская кузница» № 12. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в соответствии со следующим порядком: «Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и определить: • Дата проведения годового общего собрания акционеров: «20» мая 2011 г.; • Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) акционеров; • Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: РФ, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7, конференц - зал ОАО «Уралкуз»; • Время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 17 часов 00 минут местного времени; • Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 16 часов 00 минут местного времени. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществляется по месту проведения собрания. • Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7, ОАО «Уралкуз»». 2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: 1) Об утверждении годового отчета Общества. 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. 4) Об избрании членов Совета директоров Общества. 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 6) Об утверждении аудитора Общества. 7) Об утверждении Устава Открытого Акционерного Общества «Уральская кузница» в новой редакции. 8) Об утверждении Положения «О Совете директоров ОАО «Уралкуз»» в новой редакции. 3. Подписи 3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности от 22.06.2010г. В. И. Абарин (подпись) 3.2. Дата “ 19 ” апреля 20 11 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.