Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества. «Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом ля раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» (далее также – Корпорация), на котором принято соответствующее решение: 09.04.2010 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «РКК «Энергия», на котором принято соответствующее решение: 12.04.2010 г., протокол № 8. 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «РКК «Энергия»: 2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «РКК «Энергия» (далее - ГОСА) 19 июня 2010г. в 11 часов (начало регистрации - 09 часов). Место проведения ГОСА – Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 4А, конференц-зал Корпорации. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 4А, ОАО «РКК «Энергия», Счетная комиссия собрания акционеров. ГОСА провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам ОАО «РКК «Энергия» для ознакомления: с 20 мая по 18 июня 2010 г. в помещении здания бюро пропусков (центральная проходная), по адресу: г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А, комната № 1, ежедневно, кроме выходных дней, с 9 до 17 часов (в пятницу до 15 часов 45 минут), перерыв с 13 до 14 часов. Акционерам - работникам ОАО «РКК «Энергия» - также в технических библиотеках на I и II территориях Корпорации. 2.3.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия»: - Утверждение годового отчета Корпорации за 2009 год. - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Корпорации. - Утверждение распределения прибыли Корпорации по результатам 2009 года. - О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года. - Утверждение аудитора Корпорации на 2010 год. - Утверждение предложений Совета директоров Корпорации о размерах вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии. - Избрание членов Совета директоров Корпорации. - Избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации. - Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью между Корпорацией и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности. - Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью между Корпорацией и ОАО Банк ВТБ, которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых и имущественных отношений ОАО «РКК «Энергия» __________ Т.В. Федорова 3.2. Дата « 13 » апреля 2010 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.