Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА» «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОБЩЕСТВОМ, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ РЕШЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ПОДГОТОВКОЙ, СОЗЫВОМ И ПРОВЕДЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ТАКОГО ЭМИТЕНТА» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пермэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614007, г.Пермь, ул.Тимирязева, 37 1.4. ОГРН эмитента 1055902200353 1.5. ИНН эмитента 5904123809 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55084-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7344 http://www.energos.perm.ru/investors/ 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров эмитента из 9 избранных. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «ЗА»-9; «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0. Решение принято. Содержание решения: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Пермэнергосбыт» в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 25 июня 2015 г. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г.Москва, ул.Смоленская, д.5, гостиница «Золотое Кольцо», этаж 3, конференц-зал «Слобода». 4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут (время московское). 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 11 часов 30 минут (время московское). 6. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров. 7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год; 2. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов (их размере, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), и убытков Общества по результатам 2014 финансового года; 3. Об избрании членов Совета директоров Общества; 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 5. Об утверждении Аудитора Общества; 6. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» в новой редакции; 7. Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Открытым акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 8. Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Открытым акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 08 мая 2015 года. Поручить исполнительному органу Общества в письменной форме уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка в однодневный срок с даты принятия настоящего решения. 9. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 10. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Пермэнергосбыт», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 июня 2015 года по 25 июня 2015 года (включительно), в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: • Российская Федерация, 107996 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, А/Я 9, Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»; • Российская Федерация, 614045 г. Пермь, ул. Кирова, 124, офис 104, Обособленное подразделение Открытого акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.»; • Российская Федерация, 614007 г. Пермь, ул. Тимирязева, 37, ОАО «Пермэнергосбыт», каб. 200, а также 25 июня 2015 года по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества. Указанная информация также, в соответствии с Уставом Общества, должна размещаться на вэб-сайте Общества в сети Интернет (www.energos.perm.ru) в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 04 июня 2015 года. 12. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: • Российская Федерация, 107996 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, А/Я 9, Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»; • Российская Федерация, 614045 г. Пермь, ул. Кирова, 124, офис 104, Обособленное подразделение Открытого акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.»; • Российская Федерация, 614007 г. Пермь, ул. Тимирязева, 37, ОАО «Пермэнергосбыт», каб. 200. 13. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 22 июня 2015 года. 14. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1. 15. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Звезда», и размещается на вэб-сайте Общества в сети Интернет (www.energos.perm.ru) не позднее 25 мая 2015 года. 16. На заседании Совета директоров Общества не позднее 25 мая 2015 года рассмотреть вопросы об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также рассмотреть иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 апреля 2015 года, № 164. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Шершаков (подпись) 3.2. Дата «28» апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.