Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Указанное ниже сообщение публикуется в порядке изменения информации, содержащейся в опубликованном 28.07.2014 г. в ленте новостей сообщении (существенный факт «Объявление заседания совета директоров несостоявшимся») Ссылка на ранее опубликованное сообщение, которое корректируется: http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=HDLXnmFEJ0GWX2kcw4Tl2g-B-B&print=true#event Сообщение «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ДВМП». За: 7 . Против:1. Воздержался: нет. 2. Система высокоуровневой отчетности ТГ FESCO на платформе SAP. За:7 . Против: 1. Воздержался: нет. 3. Об одобрении сделки с ООО «БУТИК-ОФИС». За:7 . Против: 1. Воздержался: нет. 4. Одобрение сделки подконтрольного лица (ООО «Фирма «Трансгарант»). За: 7 . Против:1 Воздержался: нет. 5. Одобрение сделки подконтрольного лица (ООО «Фирма «Трансгарант»). За: 7 . Против: 1. Воздержался: нет. 6. Одобрение сделок подконтрольных лиц Общества (ООО «ФЕСКО Рейл», ООО «Дальрефтранс»). За: 7. Против: 1. Воздержался: нет. 7. Об избрании лица в состав органа управления дочернего общества ОАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Лайнз Владивосток»). За:7 . Против: 1. Воздержался: нет. 8. Об избрании лица в состав органа управления дочернего общества ОАО «ДВМП» (ЗАО МАК «ТРАНСФЕС»). За:7 . Против: 1. Воздержался: нет. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ДВМП» Шайдаева Марата Магомедовича. 2.3.2. Одобрить заключение ОАО «ДВМП» Договора на выполнение работ по созданию Системы высокоуровневой отчетности на платформе SAP (далее – «Договор») на условиях согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу. 2.3.3. Одобрить заключение Обществом Договора аренды нежилых помещений с ООО «БУТИК-ОФИС» на основных условиях, согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу. 2.3.4. Одобрить заключение ООО «Фирма «Трансгарант» Договора купли-продажи на основных условиях согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу. 2.3.5. Одобрить заключение ООО «Фирма «Трансгарант» Дополнения № 2 к Договору о залоге № 001/0371Z/14 от «24» февраля 2014 года на существенных условиях, указанных в Приложении 4 к настоящему Протоколу. 2.3.6. Одобрить заключение ООО «ФЕСКО Рейл» сделки - изменения условий Договора о залоге оборудования от 04.10.2013г. в соответствии с п. 1 Приложения 5 к настоящему Протоколу. Одобрить заключение ООО «Дальрефтранс» сделки - изменения условий Договора о залоге оборудования от 04.10.2013г. в соответствии с п. 2 Приложения 5 к настоящему Протоколу. 2.3.7. Досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа ООО «ФЕСКО Лайнз Владивосток» в соответствии с Приложением 6 к настоящему Протоколу. Избрать лицо на должность Единоличного исполнительного органа ООО «ФЕСКО Лайнз Владивосток» в соответствии с Приложением 6 к настоящему Протоколу. Определить позицию ОАО «ДВМП» по голосованию по вопросам п.7.1., п. 7.2. настоящего Протокола согласно Приложению 6 к настоящему Протоколу. 2.3.8. Досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа ЗАО МАК «ТРАНСФЕС» в соответствии с Приложением 7 к настоящему Протоколу. Избрать лицо на должность Единоличного исполнительного органа ЗАО МАК «ТРАНСФЕС» в соответствии с Приложением 7 к настоящему Протоколу. Определить позицию ОАО «ДВМП» по голосованию по вопросам п.8.1., п.8.2. настоящего Протокола согласно Приложению 7 к настоящему Протоколу. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июля 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 1 от 29 июля 2014 года. 3. Подпись Заместитель вице-президента по правовым вопросам ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-76-13 от 01.08.2013 г. Н.С.Овчинников (подпись) 3.2. Дата “29” июля 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.