Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*. Вопрос № 10. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. * При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Стручкова А.А., т. к. является заинтересованным в совершении сделки лицом (член Совета директоров стороны сделок - ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» (п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», далее - ФЗ «Об АО»), а также является и являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, и председателем коллегиального исполнительного органа общества (пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об АО»). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. О продлении полномочий Генерального директора Общества. Решение: 1. Продлить полномочия Генерального директора ПАО «Якутскэнерго» Стручкова Алексея Александровича с 01.03.2021 по 28.02.2022 и заключить с ним дополнительное соглашение к трудовому договору от 28.02.2020 № О‑07/20 о продлении срока его действия по 28.02.2022 включительно. 2. Уполномочить члена Правления, заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро» Первееву Байрту Николаевну подписать от имени ПАО «Якутскэнерго» с Генеральным директором Стручковым Алексеем Александровичем дополнительное соглашение к трудовому договору от 28.02.2020 № О‑07/20 о продлении срока его действия по 28.02.2022 включительно. ВОПРОС №2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2020 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об участии в реализации проекта создания автоматизированной информационной системы Единого казначейства Группы компаний РусГидро (АИС ЕК) в качестве пилотной организации за 4 квартал 2020 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №4. Об утверждении Плана мероприятий по управлению рисками Общества на 2021 год. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №5. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении Общества к Единому положению о порядке инициирования закупки в Группе РусГидро. Решение: 1. Присоединиться к Единому положению о порядке инициирования закупки в Группе РусГидро (приложение № 4 к решению) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 03.12.2020 № 1031, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Якутскэнерго» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества. ВОПРОС №6. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении Общества к Методике по определению засоренности лома и отходов черных и цветных металлов (за исключением электронного лома, лома приборов и другого трудноизвлекаемого лома и отходов цветных металлов) в филиалах ПАО «РусГидро» и его подконтрольных организациях. Решение: 1. Присоединиться к Методике по определению засоренности лома и отходов черных и цветных металлов (за исключением электронного лома, лома приборов и другого трудноизвлекаемого лома и отходов цветных металлов) в филиалах ПАО «РусГидро» и его подконтрольных организациях (приложение № 5 к решению) (далее ‑ Методика), утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 11.12.2020 № 1049, и всем последующим изменениям к ней. 2. Считать Методику внутренним документом ПАО «Якутскэнерго» (далее ‑ Общество), а ее требования ‑ обязательными для Общества. ВОПРОС №7. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому стандарту о транспортном обеспечении работников Группы РусГидро. Решение: 1. Присоединиться к Единому стандарту о транспортном обеспечении работников Группы РусГидро (приложение № 6 к решению) (далее ‑ Стандарт), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» № 1138 от 30.12.2020, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Стандарт внутренним документом ПАО «Якутскэнерго» (далее ‑ Общество), а его требования ‑ обязательными для Общества. ВОПРОС №8. Об одобрении заключения Договора поставки между Обществом и ООО «Элби генерация», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство электрической энергии. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС №9. О внесении изменения в решение Совета директоров Общества 14.12.2020 (протокол от 15.12.2020 № 21) по вопросу № 6 «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ‑ договора аренды имущества между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго», взаимосвязанного с ранее заключенными сделками. Решение: Внести изменение в решение Совета директоров Общества 14.12.2020 (протокол от 15.12.2020 № 21) по вопросу № 6 «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ‑ договора аренды имущества между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго», взаимосвязанного с ранее заключенными сделками. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС №10. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами, включенными в реестр непрофильных активов с вариантом действия, направленным на отчуждение актива (продажа, ликвидация, безвозмездная передача) Общества за 12 месяцев 2020 года. Решение: Коммерческая тайна. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 января 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2021 года, протокол № 1. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Стручков 3.2. Дата 01.02.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.