Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Северо-Запада» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д.31 1.4. ОГРН эмитента 1047855175785 1.5. ИНН эмитента 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsksevzap.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2011 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 89/10 от 30.12.2011 года. 2.3. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 6: Об избрании члена Правления Общества. Решение: Избрать членом Правления Общества Букату Дмитрия Андреевича - заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Северо-Запада». Вопрос № 14: Об одобрении договора на оказание услуг по энергетическому обследованию объектов недвижимости производственного и административно-хозяйственного назначения между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Энергосервис Северо-Запада, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что цена договора на оказание услуг по энергетическому обследованию объектов недвижимости производственного и административно-хозяйственного назначения между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Энергосервис Северо-Запада» (далее – Договор) составляет 3 300 020,36 (три миллиона триста тысяч двадцать) рублей 36 копеек, в том числе НДС 18 % 503 392,94 (пятьсот три тысячи триста девяносто два) рубля 94 копейки. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Северо-Запада»; Исполнитель - ОАО «Энергосервис Северо-Запада». Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика энергетическое обследование объектов недвижимости производственного и административно-хозяйственного назначения филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго», включенных в группы объектов, подлежащих энергетическому обследованию, и сдать его результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат оказания услуг и оплатить его. Исполнитель оказывает услуги по объектам основных средств согласно перечню групп объектов, подлежащих энергетическому обследованию, являющемуся приложением к Договору. Результатом оказания услуг является энергетический паспорт каждого объекта и технический отчет о проведении энергетического обследования, оформленные в соответствии с требованиями ст. 15 Федерального закона РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Цена Договора: Общая стоимость услуг по Договору 3 300 020,36 (три миллиона триста тысяч двадцать) рублей 36 копеек, в том числе НДС 18 % 503 392,94 (пятьсот три тысячи триста девяносто два) рубля 94 копейки, в том числе: по первому этапу – 2 777 779,92 (два миллиона семьсот семьдесят семь тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 92 копейки, в том числе НДС 18 % 423 729,14 (четыреста двадцать три тысячи семьсот двадцать девять) рублей 14 копеек; по второму этапу – 522 240,44 (пятьсот двадцать две тысячи двести сорок) рублей 44 копейки, в том числе НДС 18 % 79 663,80 (семьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 80 копеек. Стоимость оказанных Услуг по Договору определена на основании составленной Исполнителем и утвержденной Заказчиком сметы. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Вопрос № 15: Об одобрении договора на оказание услуг по энергетическому обследованию объектов недвижимости производственного и административно-хозяйственного назначения, объектов электросетевого комплекса между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Энергосервис Северо-Запада, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что цена договора на оказание услуг по энергетическому обследованию объектов недвижимости производственного и административно-хозяйственного назначения, объектов электросетевого комплекса между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Энергосервис Северо-Запада» (далее – Договор) составляет 78 327 072,83 (семьдесят восемь миллионов триста двадцать семь тысяч семьдесят два) рубля 83 копейки, в том числе НДС 18 % 11 948 197,55 (одиннадцать миллионов девятьсот сорок восемь тысяч сто девяносто семь) рублей 55 копеек. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Северо-Запада»; Исполнитель - ОАО «Энергосервис Северо-Запада». Предмет Договора: 1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по энергетическому обследованию объектов недвижимости производственного и административно-хозяйственного назначения, объектов электросетевого комплекса, указанные в Договоре (далее услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги согласно условиям Договора. 1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: - проведение энергетического обследования объектов производственного и административно-хозяйственного назначения и объектов электросетевого комплекса, автотранспорта и спецтехники Заказчика по филиалам ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго», «Вологдаэнерго», «Карелэнерго», «Колэнерго», «Комиэнерго», «Новгородэнерго», «Псковэнерго», - изготовление энергетического паспорта (далее – документация) в ОАО «МРСК Северо-Запада» по филиалам «Архэнерго», «Вологдаэнерго», «Карелэнерго», «Колэнерго», «Комиэнерго», «Новгородэнерго», «Псковэнерго» в соответствии с требованиями п.3 Требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.04.2010 № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования», - организация экспертизы энергетического паспорта в СРО, - организация внесения энергетического паспорта в Государственную информационную систему, согласно техническому заданию, являющемуся неотъемлемой частью Договора. Исполнитель оказывает услуги по объектам основных средств согласно перечню групп объектов, подлежащих энергетическому обследованию, являющемуся приложением к Договору. Стороны руководствуются Программой проведения энергетического обследования, являющейся приложением к Договору. Цена Договора: Общая стоимость услуг по Договору 78 327 072,83 (семьдесят восемь миллионов триста двадцать семь тысяч семьдесят два) рубля 83 копейки, в том числе НДС 18 % 11 948 197,55 (одиннадцать миллионов девятьсот сорок восемь тысяч сто девяносто семь) рублей 55 копеек: по первому этапу – 14 076 777,62 (четырнадцать миллионов семьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 62 копейки, в том числе НДС 18 % 2 147 305,06 (два миллиона сто сорок семь тысяч триста пять) рублей 06 копеек; по второму этапу – 11 255 176,77 (одиннадцать миллионов двести пятьдесят пять тысяч сто семьдесят шесть) рублей 77 копеек, в том числе НДС 18 % 1 716 891,37 (один миллион семьсот шестнадцать тысяч восемьсот девяносто один) рубль 37 копеек; по третьему этапу – 27 385 639,68 (двадцать семь миллионов триста восемьдесят пять тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 68 копеек, в том числе НДС 18 % 4 177 470,46 (четыре миллиона сто семьдесят семь тысяч четыреста семьдесят) рублей 46 копеек; по четвертому этапу – 25 609 478,76 (двадцать пять миллионов шестьсот девять тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей 76 копеек, в том числе НДС 18 % 3 906 530,66 (три миллиона девятьсот шесть тысяч пятьсот тридцать) рублей 66 копеек. Стороны могут, при необходимости оказания дополнительных услуг, изменить цену Договора, заключив дополнительное соглашение. Стоимость оказанных услуг по Договору определена на основании составленной Исполнителем и утвержденной Заказчиком сметы, являющейся приложением к Договору. Стоимость Услуг по Договору может быть изменена по соглашению Сторон. Срок оказания услуг: Услуги должны быть оказаны Исполнителем в следующие сроки: начало: в течение 10-ти календарных дней с момента подписания Договора Заказчиком и Исполнителем. окончание: не позднее 25 декабря 2012 года. Датой окончания оказания услуг считается дата подписания акта об оказании услуг. Исполнитель имеет право оказать услуги досрочно с письменного согласия Заказчика. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 октября 2011 года, и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в установленные Договором сроки, но не позднее, чем 30.12.2012 года. Вопрос № 16: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «СО ЕЭС» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 №СДУ-5/2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить дополнительное соглашение №1 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-5/2010, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 18: Об утверждении внутренних документов Общества: Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции». Решение: 1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» от 30.05.2005 года протокол № 5). Вопрос № 19: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Утвердить Стандарт ОАО «МРСК Северо-Запада» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Стандарт обслуживания клиентов ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» от 18.07.2008 года (протокол № 34/2). 3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Северо-Запада» представить на утверждение Совета директоров план мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта в срок не позднее 29.02.2012 года. Вопрос № 20: Об утверждении внутренних документов Общества: Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Установить срок введения в действие Положения в Обществе с 01 января 2012 года. 3. Поручить Генеральному директору Общества (при необходимости) привести внутренние документы и локальные нормативные акты Общества по вопросам закупочной деятельности в соответствие с Положением. 4. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» от 10.04.2008 года (протокол № 29/9). 3. Подпись 3.1.Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (по доверенностиот 31.08.2011 года, удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 15970) А.В. Кушнеров (подпись) 3.2. Дата «10 » января 2012 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.