Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 от 05.02.2014 к договору аренды № 22-07/12 от 19.04.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.1. Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 1 от 05.02.2014 к договору аренды № 22-07/12 от 19.04.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 916 275 (Девятьсот шестнадцать тысяч двести семьдесят пять) рублей 85 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 139 770 (Сто тридцать девять тысяч семьсот семьдесят) рублей 89 копеек в месяц, при этом общая стоимость арендной платы за весь срок действия договора аренды № 22-07/12 от 19.04.2012 не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 1.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 от 05.02.2014 к договору аренды № 22-07/12 от 19.04.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Арендатор). Предмет и цена Дополнительного соглашения: Внесение изменений в договор аренды № 22-07/12 от 19.04.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор): 1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции: «Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование нежилые помещения площадью 1 800,80 кв.м (далее – Имущество) в здании Бытового корпуса, инв. № 9560, расположенном по адресу: г.Хабаровск, ул. Целинная, 3, принадлежащем Арендодателю на праве собственности для целей размещения персонала и имущества Арендатора». 2. Изложить пункт 2.1. Договора в следующей редакции: «Арендная плата в месяц приведена в Приложении № 1 и составляет 776 504, 96 рублей (Семьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот четыре рубля 96 коп.), кроме того, уплачивается НДС (18%) 139 770,89 рублей (Сто тридцать девять тысяч семьсот семьдесят рублей 89 коп.) в соответствии с действующим законодательством РФ. Итого арендная плата в месяц с учетом НДС составляет 916 275,85 рублей (Девятьсот шестнадцать тысяч двести семьдесят пять рублей 85 коп.). При изменении ставки НДС сумма НДС изменяется без дополнительного согласования Сторон». 3. Изложить пункт 12 Договора в следующей редакции: 12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Арендодатель Арендатор ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Филиал ОАО «ФСК ЕЭС»– Хабаровское ПМЭС 680032, г. Хабаровск, ул. Целинная, 3 ИНН/КПП 4716016979/272402001 Банковские реквизиты: Филиал ОАО ФСК ЕЭС– Хабаровское ПМЭС р/с 40702810300200000269 в Хабаровском филиале ОАО «Альфа-Банк» г. Хабаровск к/с 30101810800000000770 БИК 040813770 Юридический адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.27, стр.8 Филиал ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Восточная СПБ 680032, г.Хабаровск, ул.Целинная, д.3 ИНН/КПП 7705825187/272443001 Банковские реквизиты: р/с 40702810970000012706 в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск К/с 30101810600000000608 БИК 040813608 4. Приложение № 1 к Договору изложить в редакции приложения 1 к настоящему протоколу. 5. Приложение № 3 к Договору изложить в редакции приложения 2 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.02.2014. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 2: Об одобрении договора подряда на выполнение СМР, ПНР и поставку МТРиО по титулу: «Программа замены ТН 110-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» (ПС 330 кВ Юго-Западная)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить цену работ по договору подряда на выполнение СМР, ПНР и поставку МТРиО по титулу: «Программа замены ТН 110-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» (ПС 330 кВ Юго-Западная)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 3 422 000 (Трех миллионов четырехсот двадцати двух тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 522 000 (Пятисот двадцати двух тысяч) рублей 00 копеек. 2.2. Одобрить договор подряда на выполнение СМР, ПНР и поставку МТРиО по титулу: «Программа замены ТН 110-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» (ПС 330 кВ Юго-Западная)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить на объекте комплекс работ по: - выполнению строительно-монтажных работ, - выполнению пусконаладочных работ, - поставке МТРиО, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в объеме согласно Сводной таблицы стоимости материалов, оборудования, работ, услуг (приложение 3 к настоящему протоколу) и в сроки согласно Графику выполнения работ, услуг и поставок (приложение 4 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 3 422 000 (Трех миллионов четырехсот двадцати двух тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 522 000 (Пятисот двадцати двух тысяч) рублей 00 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора; Окончание выполнения работ: 30.09.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Датой подписания считается дата, указанная на титульном листе Договора. 2.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 3: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 (с протоколом разногласий) к договору № 51-13 от 01.01.2013 субаренды земельного участка между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 1 (с протоколом разногласий) к договору № 51-13 от 01.01.2013 субаренды земельного участка между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет: - за 2013 год в размере 520 080 (Пятьсот двадцать тысяч восемьдесят) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 79 334 (Семьдесят девять тысяч триста тридцать четыре) рубля 26 копеек; - с 2014 года величина арендной платы за год составляет 547 644 (Пятьсот сорок семь тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 37 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 83 538 (Восемьдесят три тысячи пятьсот тридцать восемь) рублей 97 копеек. Общая величина арендной платы по договору № 51-13 от 01.01.2013 субаренды земельного участка, с учетом дополнительного соглашения № 1 с протоколом разногласий, за период с 01.01.2013 по 01.09.2015 составляет 1 432 320 (Один миллион четыреста тридцать две тысячи триста двадцать) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 218 489 (Двести восемнадцать тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 58 копеек. 3.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 (с протоколом разногласий) к договору № 51-13 от 01.01.2013 субаренды земельного участка (далее – Дополнительное соглашение) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); ОАО «МРСК Урала» (Субарендатор). Предмет и цена: Внесение изменений в договор № 51-13 от 01.01.2013 субаренды земельного участка в соответствии с приложением 5 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, является неотъемлемой частью Договора, и распространяет свое действие с 01.01.2013. 3.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 4: Об одобрении договора на выполнение ПИР по установке активного фильтро-симметрирующего устройства АФС на ПС 220 кВ Сковородино между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить цену работ по договору на выполнение ПИР по установке активного фильтро-симметрирующего устройства АФС на ПС 220 кВ Сковородино между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 18 098 000 (Восемнадцати миллионов девяноста восьми тысяч) рублей 01 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере не более 2 760 711 (Двух миллионов семисот шестидесяти тысяч семисот одиннадцати) рублей 87 копеек. 4.2. Одобрить договор на выполнение ПИР по установке активного фильтро-симметрирующего устройства АФС на ПС 220 кВ Сковородино (далее - Договор) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - инженерным изысканиям; - разработке Проектной документации; - разработке Закупочной документации, Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения работ и стоимости (приложение 6 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (Техническом задании) (приложение 7 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 18 098 000 (Восемнадцати миллионов девяноста восьми тысяч) рублей 01 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере не более 2 760 711 (Двух миллионов семисот шестидесяти тысяч семисот одиннадцати) рублей 87 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения Работ – с момента подписания Договора; Окончание выполнения Работ – 30.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания, действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 4.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 5: Об одобрении договора подряда на выполнение СМР, ПНР и поставку МТРиО по титулу: «Программа замены ВВ 330-750 кВ на ПС 330 кВ Псков» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить цену работ по договору подряда на выполнение СМР, ПНР и поставку МТРиО по титулу: «Программа замены ВВ 330-750 кВ на ПС 330 кВ Псков» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 21 123 477 (Двадцати одного миллиона ста двадцати трех тысяч четырехсот семидесяти семи) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 3 222 225 (Трех миллионов двухсот двадцати двух тысяч двухсот двадцати пяти) рублей 31 копейки. 5.2. Одобрить договор подряда на выполнение СМР, ПНР и поставку МТРиО по титулу: «Программа замены ВВ 330-750 кВ на ПС 330 кВ Псков» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить на объекте комплекс работ по: - выполнению строительно-монтажных работ, - выполнению пусконаладочных работ, - поставке МТРиО, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в объеме согласно Сводной таблицы стоимости Договора (приложение 8 к настоящему протоколу) и в сроки согласно Графику выполнения работ, услуг и поставок (приложение 9 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 21 123 477 (Двадцати одного миллиона ста двадцати трех тысяч четырехсот семидесяти семи) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 3 222 225 (Трех миллионов двухсот двадцати двух тысяч двухсот двадцати пяти) рублей 31 копейки. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора; Окончание выполнения работ: 31.07.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Датой подписания считается дата, указанная на титульном листе Договора. 5.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 6: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2014 года. Решение: 6.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2014 года согласно приложению 10 к настоящему протоколу. «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети». Решение: 7.1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению 11 к настоящему протоколу. 7.2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденную Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 24.08.2012 (Протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.08.2012 № 171). 7.3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в Обществе. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 8: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 45 174 (Сорок пять тысяч сто семьдесят четыре) рубля 38 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 6 891 (Шесть тысяч восемьсот девяносто один) рубль 01 копейка в месяц, а ставка арендной платы за пользование и владение 1 кв.м. имущества в месяц составляет 500 (Пятьсот) рублей 27 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 76 (Семьдесят шесть) рублей 31 копейка. Величина арендной платы в месяц не включает в себя возмещение коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов ОАО «МРСК Центра и Поволжья» по содержанию имущества, а именно: по обеспечению отоплением, водоснабжением и отведением хозяйственно-бытовых стоков, электроснабжением, охраной и осуществлением пропускного режима здания. 8.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Арендодатель); ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование часть административного здания с территорией двора (общей площадью 4027,6 кв. м.) по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. Спасская, д. 51, лит. А, Б, состоящую из нежилых помещений № 22 и 23, общей площадью 72,3 кв. м. и 18 кв. м., расположенных на 1 этаже (приложение 12 к настоящему протоколу). Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 8.1. настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует в течение 11 месяцев. Условия Договора применяются к правоотношениям Сторон, возникшим с 01.02.2014. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 9: Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к агентскому договору от 21.10.2005 № А/72 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить, что размер агентского вознаграждения, определяемый дополнительным соглашением № 5 к агентскому договору от 21.10.2005 № А/72 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, рассчитывается следующим образом: Сумма конкурсной заявки (предложения) победителя по итоговому протоколу, включая НДС Размер вознаграждения при открытом/закрытом запросе цен/простая закупка (ОЗЦ / ЗЗЦ / ПЗ) Размер вознаграждения при открытом/закрытом запросе предложений/ конкурентных переговорах (ОЗП / ЗЗП / КП) Размер вознаграждения при открытом / закрытом конкурсе / открытом аукционе (ОК / ЗК / ОА) До 50 млн. рублей 0,95% 0,95% 0,95% От 50 до 100 млн. рублей 0,52 %, но не менее 475 тыс. рублей 0,57 %, но не менее 475 тыс. рублей 0,71 %, но не менее 475 тыс. рублей От 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно) 0,29 %, но не менее 522,5 тыс. рублей 0,33 %, но не менее 570 тыс. рублей 0,38 %, но не менее 712,5 тыс. рублей От 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно) 0,14% 0,17% 0,19% Более 1 млрд. рублей 1 900 000 рублей (включая НДС) 1 900 000 рублей (включая НДС) 2 375 000 рублей (включая НДС) 9.2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к агентскому договору от 21.10.2005 № А/72 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Принципал); ОАО «ЭССК ЕЭС (Агент). Предмет и цена: Стороны пришли к соглашению изложить п. 4.1. агентского договора от 21.10.2005 № А/72 в следующей редакции: «4.1. Размер вознаграждения Агента рассчитывается следующим образом: В случае признания конкурса и иных регламентированных внеконкурсных процедур состоявшимися, размер вознаграждения Агента рассчитывается в соответствии с ниже приведенной таблицей: Сумма конкурсной заявки (предложения) победителя по итоговому протоколу, включая НДС Размер вознаграждения при открытом/закрытом запросе цен/простая закупка (ОЗЦ / ЗЗЦ / ПЗ) Размер вознаграждения при открытом/закрытом запросе предложений/ конкурентных переговорах (ОЗП / ЗЗП / КП) Размер вознаграждения при открытом / закрытом конкурсе / открытом аукционе (ОК / ЗК / ОА) До 50 млн. рублей 0,95% 0,95% 0,95% От 50 до 100 млн. рублей 0,52 %, но не менее 475 тыс. рублей 0,57 %, но не менее 475 тыс. рублей 0,71 %, но не менее 475 тыс. рублей От 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно) 0,29 %, но не менее 522,5 тыс. рублей 0,33 %, но не менее 570 тыс. рублей 0,38 %, но не менее 712,5 тыс. рублей От 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно) 0,14% 0,17% 0,19% Более 1 млрд. рублей 1 900 000 рублей (включая НДС) 1 900 000 рублей (включая НДС) 2 375 000 рублей (включая НДС) Раздел 10 Договора, в части реквизитов Агента, изложить в следующей редакции: «Открытое акционерное общество «Энергостройснабкомплект ЕЭС» Местонахождение: Российская Федерация, 109390, Москва, ул. Артюхиной, д.6, корп.1 Почтовый адрес: Российская Федерация, 121353, Москва, Беловежская, д. 4, корпус «Б». тел.: (495) 710-93-33 (доб. 30-14) ИНН 7723185941 КПП 772301001 ОКПО 56694322 ОГРН 1027700035285 Р/с 40702810738120026343 в Сбербанке России г. Москва К/с 30101810400000000225 БИК 044525225». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и применяется для расчета вознаграждения Агента по закупочным процедурам, объявленным на основании поручений Принципала с датой 10.11.2014 и позднее. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 10: Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к агентскому договору от 21.10.2005 № А/73 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Определить, что размер агентского вознаграждения, определяемый дополнительным соглашением № 5 к агентскому договору от 21.10.2005 № А/73 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, рассчитывается следующим образом: Сумма конкурсной заявки (предложения) победителя по итоговому протоколу, включая НДС Размер вознаграждения при открытом/закрытом запросе цен/простая закупка (ОЗЦ / ЗЗЦ / ПЗ) Размер вознаграждения при открытом/закрытом запросе предложений/ конкурентных переговорах (ОЗП / ЗЗП / КП) Размер вознаграждения при открытом / закрытом конкурсе / открытом аукционе (ОК / ЗК / ОА) До 50 млн. рублей 0,95% 0,95% 0,95% От 50 до 100 млн. рублей 0,52 %, но не менее 475 тыс. рублей 0,57 %, но не менее 475 тыс. рублей 0,71 %, но не менее 475 тыс. рублей От 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно) 0,29 %, но не менее 522,5 тыс. рублей 0,33 %, но не менее 570 тыс. рублей 0,38 %, но не менее 712,5 тыс. рублей От 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно) 0,14% 0,17% 0,19% Более 1 млрд. рублей 1 900 000 рублей (включая НДС) 1 900 000 рублей (включая НДС) 2 375 000 рублей (включая НДС) 10.2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к агентскому договору от 21.10.2005 № А/73 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Принципал); ОАО «ЭССК ЕЭС (Агент). Предмет и цена: Стороны пришли к соглашению изложить п. 4.1. агентского договора от 21.10.2005 № А/73 в следующей редакции: «4.1. Размер вознаграждения Агента рассчитывается следующим образом: В случае признания конкурса и иных регламентированных внеконкурсных процедур состоявшимися, размер вознаграждения Агента рассчитывается в соответствии с ниже приведенной таблицей: Сумма конкурсной заявки (предложения) победителя по итоговому протоколу, включая НДС Размер вознаграждения при открытом/закрытом запросе цен/простая закупка (ОЗЦ / ЗЗЦ / ПЗ) Размер вознаграждения при открытом/закрытом запросе предложений/ конкурентных переговорах (ОЗП / ЗЗП / КП) Размер вознаграждения при открытом / закрытом конкурсе / открытом аукционе (ОК / ЗК / ОА) До 50 млн. рублей 0,95% 0,95% 0,95% От 50 до 100 млн. рублей 0,52 %, но не менее 475 тыс. рублей 0,57 %, но не менее 475 тыс. рублей 0,71 %, но не менее 475 тыс. рублей От 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно) 0,29 %, но не менее 522,5 тыс. рублей 0,33 %, но не менее 570 тыс. рублей 0,38 %, но не менее 712,5 тыс. рублей От 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно) 0,14% 0,17% 0,19% Более 1 млрд. рублей 1 900 000 рублей (включая НДС) 1 900 000 рублей (включая НДС) 2 375 000 рублей (включая НДС) Раздел 10 Договора, в части реквизитов Агента, изложить в следующей редакции: «Открытое акционерное общество «Энергостройснабкомплект ЕЭС» Местонахождение: Российская Федерация, 109390, Москва, ул. Артюхиной, д.6, корп.1 Почтовый адрес: Российская Федерация, 121353, Москва, Беловежская, д. 4, корпус «Б». тел.: (495) 710-93-33 (доб. 30-14) ИНН 7723185941 КПП 772301001 ОКПО 56694322 ОГРН 1027700035285 Р/с 40702810738120026343 в Сбербанке России г. Москва К/с 30101810400000000225 БИК 044525225». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и применяется для расчета вознаграждения Агента по закупочным процедурам, объявленным на основании поручений Принципала с датой 10.11.2014 и позднее. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 11: Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к агентскому договору от 21.10.2005 № А/74 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. Определить, что размер агентского вознаграждения, определяемый дополнительным соглашением № 5 к агентскому договору от 21.10.2005 № А/74 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, рассчитывается следующим образом: Сумма конкурсной заявки (предложения) победителя по итоговому протоколу, включая НДС Размер вознаграждения при открытом/закрытом запросе цен/простая закупка (ОЗЦ / ЗЗЦ / ПЗ) Размер вознаграждения при открытом/закрытом запросе предложений/ конкурентных переговорах (ОЗП / ЗЗП / КП) Размер вознаграждения при открытом / закрытом конкурсе / открытом аукционе (ОК / ЗК / ОА) До 50 млн. рублей 0,95% 0,95% 0,95% От 50 до 100 млн. рублей 0,52 %, но не менее 475 тыс. рублей 0,57 %, но не менее 475 тыс. рублей 0,71 %, но не менее 475 тыс. рублей От 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно) 0,29 %, но не менее 522,5 тыс. рублей 0,33 %, но не менее 570 тыс. рублей 0,38 %, но не менее 712,5 тыс. рублей От 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно) 0,14% 0,17% 0,19% Более 1 млрд. рублей 1 900 000 рублей (включая НДС) 1 900 000 рублей (включая НДС) 2 375 000 рублей (включая НДС) 11.2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к агентскому договору от 21.10.2005 № А/74 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Принципал); ОАО «ЭССК ЕЭС (Агент). Предмет и цена: Стороны пришли к соглашению изложить п. 4.1. агентского договора от 21.10.2005 № А/74 в следующей редакции: «4.1. Размер вознаграждения Агента рассчитывается следующим образом: В случае признания конкурса и иных регламентированных внеконкурсных процедур состоявшимися, размер вознаграждения Агента рассчитывается в соответствии с ниже приведенной таблицей: Сумма конкурсной заявки (предложения) победителя по итоговому протоколу, включая НДС Размер вознаграждения при открытом/закрытом запросе цен/простая закупка (ОЗЦ / ЗЗЦ / ПЗ) Размер вознаграждения при открытом/закрытом запросе предложений/ конкурентных переговорах (ОЗП / ЗЗП / КП) Размер вознаграждения при открытом / закрытом конкурсе / открытом аукционе (ОК / ЗК / ОА) До 50 млн. рублей 0,95% 0,95% 0,95% От 50 до 100 млн. рублей 0,52 %, но не менее 475 тыс. рублей 0,57 %, но не менее 475 тыс. рублей 0,71 %, но не менее 475 тыс. рублей От 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно) 0,29 %, но не менее 522,5 тыс. рублей 0,33 %, но не менее 570 тыс. рублей 0,38 %, но не менее 712,5 тыс. рублей От 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно) 0,14% 0,17% 0,19% Более 1 млрд. рублей 1 900 000 рублей (включая НДС) 1 900 000 рублей (включая НДС) 2 375 000 рублей (включая НДС) Раздел 10 Договора, в части реквизитов Агента, изложить в следующей редакции: «Открытое акционерное общество «Энергостройснабкомплект ЕЭС» Местонахождение: Российская Федерация, 109390, Москва, ул. Артюхиной, д.6, корп.1 Почтовый адрес: Российская Федерация, 121353, Москва, Беловежская, д. 4, корпус «Б». тел.: (495) 710-93-33 (доб. 30-14) ИНН 7723185941 КПП 772301001 ОКПО 56694322 ОГРН 1027700035285 Р/с 40702810738120026343 в Сбербанке России г. Москва К/с 30101810400000000225 БИК 044525225». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и применяется для расчета вознаграждения Агента по закупочным процедурам, объявленным на основании поручений Принципала с датой 10.11.2014 и позднее. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 12: Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к агентскому договору от 21.10.2005 № А/75 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 12.1. Определить, что размер агентского вознаграждения, определяемый дополнительным соглашением № 5 к агентскому договору от 21.10.2005 № А/75 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, рассчитывается следующим образом: Сумма конкурсной заявки (предложения) победителя по итоговому протоколу, включая НДС Размер вознаграждения при открытом/закрытом запросе цен/простая закупка (ОЗЦ / ЗЗЦ / ПЗ) Размер вознаграждения при открытом/закрытом запросе предложений/ конкурентных переговорах (ОЗП / ЗЗП / КП) Размер вознаграждения при открытом / закрытом конкурсе / открытом аукционе (ОК / ЗК / ОА) До 50 млн. рублей 0,95% 0,95% 0,95% От 50 до 100 млн. рублей 0,52 %, но не менее 475 тыс. рублей 0,57 %, но не менее 475 тыс. рублей 0,71 %, но не менее 475 тыс. рублей От 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно) 0,29 %, но не менее 522,5 тыс. рублей 0,33 %, но не менее 570 тыс. рублей 0,38 %, но не менее 712,5 тыс. рублей От 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно) 0,14% 0,17% 0,19% Более 1 млрд. рублей 1 900 000 рублей (включая НДС) 1 900 000 рублей (включая НДС) 2 375 000 рублей (включая НДС) 12.2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к агентскому договору от 21.10.2005 № А/75 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Принципал); ОАО «ЭССК ЕЭС (Агент). Предмет и цена: Стороны пришли к соглашению изложить п. 4.1. агентского договора от 21.10.2005 № А/75 в следующей редакции: «4.1. Размер вознаграждения Агента рассчитывается следующим образом: В случае признания конкурса и иных регламентированных внеконкурсных процедур состоявшимися, размер вознаграждения Агента рассчитывается в соответствии с ниже приведенной таблицей: Сумма конкурсной заявки (предложения) победителя по итоговому протоколу, включая НДС Размер вознаграждения при открытом/закрытом запросе цен/простая закупка (ОЗЦ / ЗЗЦ / ПЗ) Размер вознаграждения при открытом/закрытом запросе предложений/ конкурентных переговорах (ОЗП / ЗЗП / КП) Размер вознаграждения при открытом / закрытом конкурсе / открытом аукционе (ОК / ЗК / ОА) До 50 млн. рублей 0,95% 0,95% 0,95% От 50 до 100 млн. рублей 0,52 %, но не менее 475 тыс. рублей 0,57 %, но не менее 475 тыс. рублей 0,71 %, но не менее 475 тыс. рублей От 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно) 0,29 %, но не менее 522,5 тыс. рублей 0,33 %, но не менее 570 тыс. рублей 0,38 %, но не менее 712,5 тыс. рублей От 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно) 0,14% 0,17% 0,19% Более 1 млрд. рублей 1 900 000 рублей (включая НДС) 1 900 000 рублей (включая НДС) 2 375 000 рублей (включая НДС) Раздел 10 Договора, в части реквизитов Агента, изложить в следующей редакции: «Открытое акционерное общество «Энергостройснабкомплект ЕЭС» Местонахождение: Российская Федерация, 109390, Москва, ул. Артюхиной, д.6, корп.1 Почтовый адрес: Российская Федерация, 121353, Москва, Беловежская, д. 4, корпус «Б». тел.: (495) 710-93-33 (доб. 30-14) ИНН 7723185941 КПП 772301001 ОКПО 56694322 ОГРН 1027700035285 Р/с 40702810738120026343 в Сбербанке России г. Москва К/с 30101810400000000225 БИК 044525225». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и применяется для расчета вознаграждения Агента по закупочным процедурам, объявленным на основании поручений Принципала с датой 10.11.2014 и позднее. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 13: Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к агентскому договору от 21.10.2005 № А/76 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 13.1. Определить, что размер агентского вознаграждения, определяемый дополнительным соглашением № 6 к агентскому договору от 21.10.2005 № А/76 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, рассчитывается следующим образом: Сумма конкурсной заявки (предложения) победителя по итоговому протоколу, включая НДС Размер вознаграждения при открытом/закрытом запросе цен/простая закупка (ОЗЦ / ЗЗЦ / ПЗ) Размер вознаграждения при открытом/закрытом запросе предложений/ конкурентных переговорах (ОЗП / ЗЗП / КП) Размер вознаграждения при открытом / закрытом конкурсе / открытом аукционе (ОК / ЗК / ОА) До 50 млн. рублей 0,95% 0,95% 0,95% От 50 до 100 млн. рублей 0,52 %, но не менее 475 тыс. рублей 0,57 %, но не менее 475 тыс. рублей 0,71 %, но не менее 475 тыс. рублей От 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно) 0,29 %, но не менее 522,5 тыс. рублей 0,33 %, но не менее 570 тыс. рублей 0,38 %, но не менее 712,5 тыс. рублей От 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно) 0,14% 0,17% 0,19% Более 1 млрд. рублей 1 900 000 рублей (включая НДС) 1 900 000 рублей (включая НДС) 2 375 000 рублей (включая НДС) 13.2. Одобрить дополнительное соглашение № 6 к агентскому договору от 21.10.2005 № А/76 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Принципал); ОАО «ЭССК ЕЭС (Агент). Предмет и цена: Стороны пришли к соглашению изложить п. 4.1. агентского договора от 21.10.2005 № А/76 в следующей редакции: «4.1. Размер вознаграждения Агента рассчитывается следующим образом: В случае признания конкурса и иных регламентированных внеконкурсных процедур состоявшимися, размер вознаграждения Агента рассчитывается в соответствии с ниже приведенной таблицей: Сумма конкурсной заявки (предложения) победителя по итоговому протоколу, включая НДС Размер вознаграждения при открытом/закрытом запросе цен/простая закупка (ОЗЦ / ЗЗЦ / ПЗ) Размер вознаграждения при открытом/закрытом запросе предложений/ конкурентных переговорах (ОЗП / ЗЗП / КП) Размер вознаграждения при открытом / закрытом конкурсе / открытом аукционе (ОК / ЗК / ОА) До 50 млн. рублей 0,95% 0,95% 0,95% От 50 до 100 млн. рублей 0,52 %, но не менее 475 тыс. рублей 0,57 %, но не менее 475 тыс. рублей 0,71 %, но не менее 475 тыс. рублей От 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно) 0,29 %, но не менее 522,5 тыс. рублей 0,33 %, но не менее 570 тыс. рублей 0,38 %, но не менее 712,5 тыс. рублей От 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно) 0,14% 0,17% 0,19% Более 1 млрд. рублей 1 900 000 рублей (включая НДС) 1 900 000 рублей (включая НДС) 2 375 000 рублей (включая НДС) Раздел 10 Договора, в части реквизитов Агента, изложить в следующей редакции: «Открытое акционерное общество «Энергостройснабкомплект ЕЭС» Местонахождение: Российская Федерация, 109390, Москва, ул. Артюхиной, д.6, корп.1 Почтовый адрес: Российская Федерация, 121353, Москва, Беловежская, д. 4, корпус «Б». тел.: (495) 710-93-33 (доб. 30-14) ИНН 7723185941 КПП 772301001 ОКПО 56694322 ОГРН 1027700035285 Р/с 40702810738120026343 в Сбербанке России г. Москва К/с 30101810400000000225 БИК 044525225». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и применяется для расчета вознаграждения Агента по закупочным процедурам, объявленным на основании поручений Принципала с датой 10.11.2014 и позднее. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 14: Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к агентскому договору от 21.10.2005 № А/77 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 14.1. Определить, что размер агентского вознаграждения, определяемый дополнительным соглашением № 5 к агентскому договору от 21.10.2005 № А/77 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, рассчитывается следующим образом: Сумма конкурсной заявки (предложения) победителя по итоговому протоколу, включая НДС Размер вознаграждения при открытом/закрытом запросе цен/простая закупка (ОЗЦ / ЗЗЦ / ПЗ) Размер вознаграждения при открытом/закрытом запросе предложений/ конкурентных переговорах (ОЗП / ЗЗП / КП) Размер вознаграждения при открытом / закрытом конкурсе / открытом аукционе (ОК / ЗК / ОА) До 50 млн. рублей 0,95% 0,95% 0,95% От 50 до 100 млн. рублей 0,52 %, но не менее 475 тыс. рублей 0,57 %, но не менее 475 тыс. рублей 0,71 %, но не менее 475 тыс. рублей От 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно) 0,29 %, но не менее 522,5 тыс. рублей 0,33 %, но не менее 570 тыс. рублей 0,38 %, но не менее 712,5 тыс. рублей От 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно) 0,14% 0,17% 0,19% Более 1 млрд. рублей 1 900 000 рублей (включая НДС) 1 900 000 рублей (включая НДС) 2 375 000 рублей (включая НДС) 14.2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к агентскому договору от 21.10.2005 № А/77 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Принципал); ОАО «ЭССК ЕЭС (Агент). Предмет и цена: Стороны пришли к соглашению изложить п. 4.1. агентского договора от 21.10.2005 № А/77 в следующей редакции: «4.1. Размер вознаграждения Агента рассчитывается следующим образом: В случае признания конкурса и иных регламентированных внеконкурсных процедур состоявшимися, размер вознаграждения Агента рассчитывается в соответствии с ниже приведенной таблицей: Сумма конкурсной заявки (предложения) победителя по итоговому протоколу, включая НДС Размер вознаграждения при открытом/закрытом запросе цен/простая закупка (ОЗЦ / ЗЗЦ / ПЗ) Размер вознаграждения при открытом/закрытом запросе предложений/ конкурентных переговорах (ОЗП / ЗЗП / КП) Размер вознаграждения при открытом / закрытом конкурсе / открытом аукционе (ОК / ЗК / ОА) До 50 млн. рублей 0,95% 0,95% 0,95% От 50 до 100 млн. рублей 0,52 %, но не менее 475 тыс. рублей 0,57 %, но не менее 475 тыс. рублей 0,71 %, но не менее 475 тыс. рублей От 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно) 0,29 %, но не менее 522,5 тыс. рублей 0,33 %, но не менее 570 тыс. рублей 0,38 %, но не менее 712,5 тыс. рублей От 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно) 0,14% 0,17% 0,19% Более 1 млрд. рублей 1 900 000 рублей (включая НДС) 1 900 000 рублей (включая НДС) 2 375 000 рублей (включая НДС) Раздел 10 Договора, в части реквизитов Агента, изложить в следующей редакции: «Открытое акционерное общество «Энергостройснабкомплект ЕЭС» Местонахождение: Российская Федерация, 109390, Москва, ул. Артюхиной, д.6, корп.1 Почтовый адрес: Российская Федерация, 121353, Москва, Беловежская, д. 4, корпус «Б». тел.: (495) 710-93-33 (доб. 30-14) ИНН 7723185941 КПП 772301001 ОКПО 56694322 ОГРН 1027700035285 Р/с 40702810738120026343 в Сбербанке России г. Москва К/с 30101810400000000225 БИК 044525225». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и применяется для расчета вознаграждения Агента по закупочным процедурам, объявленным на основании поручений Принципала с датой 10.11.2014 и позднее. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 15: Об одобрении дополнительного соглашения № 7 к агентскому договору от 21.10.2005 № А/78 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 15.1. Определить, что размер агентского вознаграждения, определяемый дополнительным соглашением № 7 к агентскому договору от 21.10.2005 № А/78 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, рассчитывается следующим образом: Сумма конкурсной заявки (предложения) победителя по итоговому протоколу, включая НДС Размер вознаграждения при открытом/закрытом запросе цен/простая закупка (ОЗЦ / ЗЗЦ / ПЗ) Размер вознаграждения при открытом/закрытом запросе предложений/ конкурентных переговорах (ОЗП / ЗЗП / КП) Размер вознаграждения при открытом / закрытом конкурсе / открытом аукционе (ОК / ЗК / ОА) До 50 млн. рублей 0,95% 0,95% 0,95% От 50 до 100 млн. рублей 0,52 %, но не менее 475 тыс. рублей 0,57 %, но не менее 475 тыс. рублей 0,71 %, но не менее 475 тыс. рублей От 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно) 0,29 %, но не менее 522,5 тыс. рублей 0,33 %, но не менее 570 тыс. рублей 0,38 %, но не менее 712,5 тыс. рублей От 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно) 0,14% 0,17% 0,19% Более 1 млрд. рублей 1 900 000 рублей (включая НДС) 1 900 000 рублей (включая НДС) 2 375 000 рублей (включая НДС) 15.2. Одобрить дополнительное соглашение № 7 к агентскому договору от 21.10.2005 № А/78 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Принципал); ОАО «ЭССК ЕЭС (Агент). Предмет и цена: Стороны пришли к соглашению изложить п. 4.1. агентского договора от 21.10.2005 № А/78 в следующей редакции: «4.1. Размер вознаграждения Агента рассчитывается следующим образом: В случае признания конкурса и иных регламентированных внеконкурсных процедур состоявшимися, размер вознаграждения Агента рассчитывается в соответствии с ниже приведенной таблицей: Сумма конкурсной заявки (предложения) победителя по итоговому протоколу, включая НДС Размер вознаграждения при открытом/закрытом запросе цен/простая закупка (ОЗЦ / ЗЗЦ / ПЗ) Размер вознаграждения при открытом/закрытом запросе предложений/ конкурентных переговорах (ОЗП / ЗЗП / КП) Размер вознаграждения при открытом / закрытом конкурсе / открытом аукционе (ОК / ЗК / ОА) До 50 млн. рублей 0,95% 0,95% 0,95% От 50 до 100 млн. рублей 0,52 %, но не менее 475 тыс. рублей 0,57 %, но не менее 475 тыс. рублей 0,71 %, но не менее 475 тыс. рублей От 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно) 0,29 %, но не менее 522,5 тыс. рублей 0,33 %, но не менее 570 тыс. рублей 0,38 %, но не менее 712,5 тыс. рублей От 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно) 0,14% 0,17% 0,19% Более 1 млрд. рублей 1 900 000 рублей (включая НДС) 1 900 000 рублей (включая НДС) 2 375 000 рублей (включая НДС) Раздел 10 Договора, в части реквизитов Агента, изложить в следующей редакции: «Открытое акционерное общество «Энергостройснабкомплект ЕЭС» Местонахождение: Российская Федерация, 109390, Москва, ул. Артюхиной, д.6, корп.1 Почтовый адрес: Российская Федерация, 121353, Москва, Беловежская, д. 4, корпус «Б». тел.: (495) 710-93-33 (доб. 30-14) ИНН 7723185941 КПП 772301001 ОКПО 56694322 ОГРН 1027700035285 Р/с 40702810738120026343 в Сбербанке России г. Москва К/с 30101810400000000225 БИК 044525225». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и применяется для расчета вознаграждения Агента по закупочным процедурам, объявленным на основании поручений Принципала с датой 10.11.2014 и позднее. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 16: Об одобрении дополнительного соглашения № 7 к агентскому договору от 21.10.2005 № А/79 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 16.1. Определить, что размер агентского вознаграждения, определяемый дополнительным соглашением № 7 к агентскому договору от 21.10.2005 № А/79 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, рассчитывается следующим образом: Сумма конкурсной заявки (предложения) победителя по итоговому протоколу, включая НДС Размер вознаграждения при открытом/закрытом запросе цен/простая закупка (ОЗЦ / ЗЗЦ / ПЗ) Размер вознаграждения при открытом/закрытом запросе предложений/ конкурентных переговорах (ОЗП / ЗЗП / КП) Размер вознаграждения при открытом / закрытом конкурсе / открытом аукционе (ОК / ЗК / ОА) До 50 млн. рублей 0,95% 0,95% 0,95% От 50 до 100 млн. рублей 0,52 %, но не менее 475 тыс. рублей 0,57 %, но не менее 475 тыс. рублей 0,71 %, но не менее 475 тыс. рублей От 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно) 0,29 %, но не менее 522,5 тыс. рублей 0,33 %, но не менее 570 тыс. рублей 0,38 %, но не менее 712,5 тыс. рублей От 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно) 0,14% 0,17% 0,19% Более 1 млрд. рублей 1 900 000 рублей (включая НДС) 1 900 000 рублей (включая НДС) 2 375 000 рублей (включая НДС) 16.2. Одобрить дополнительное соглашение № 7 к агентскому договору от 21.10.2005 № А/79 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Принципал); ОАО «ЭССК ЕЭС (Агент). Предмет и цена: Стороны пришли к соглашению изложить п. 4.1. агентского договора от 21.10.2005 № А/79 в следующей редакции: «4.1. Размер вознаграждения Агента рассчитывается следующим образом: В случае признания конкурса и иных регламентированных внеконкурсных процедур состоявшимися, размер вознаграждения Агента рассчитывается в соответствии с ниже приведенной таблицей: Сумма конкурсной заявки (предложения) победителя по итоговому протоколу, включая НДС Размер вознаграждения при открытом/закрытом запросе цен/простая закупка (ОЗЦ / ЗЗЦ / ПЗ) Размер вознаграждения при открытом/закрытом запросе предложений/ конкурентных переговорах (ОЗП / ЗЗП / КП) Размер вознаграждения при открытом / закрытом конкурсе / открытом аукционе (ОК / ЗК / ОА) До 50 млн. рублей 0,95% 0,95% 0,95% От 50 до 100 млн. рублей 0,52 %, но не менее 475 тыс. рублей 0,57 %, но не менее 475 тыс. рублей 0,71 %, но не менее 475 тыс. рублей От 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно) 0,29 %, но не менее 522,5 тыс. рублей 0,33 %, но не менее 570 тыс. рублей 0,38 %, но не менее 712,5 тыс. рублей От 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно) 0,14% 0,17% 0,19% Более 1 млрд. рублей 1 900 000 рублей (включая НДС) 1 900 000 рублей (включая НДС) 2 375 000 рублей (включая НДС) Раздел 10 Договора, в части реквизитов Агента, изложить в следующей редакции: «Открытое акционерное общество «Энергостройснабкомплект ЕЭС» Местонахождение: Российская Федерация, 109390, Москва, ул. Артюхиной, д.6, корп.1 Почтовый адрес: Российская Федерация, 121353, Москва, Беловежская, д. 4, корпус «Б». тел.: (495) 710-93-33 (доб. 30-14) ИНН 7723185941 КПП 772301001 ОКПО 56694322 ОГРН 1027700035285 Р/с 40702810738120026343 в Сбербанке России г. Москва К/с 30101810400000000225 БИК 044525225». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и применяется для расчета вознаграждения Агента по закупочным процедурам, объявленным на основании поручений Принципала с датой 10.11.2014 и позднее. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 17: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к агентскому договору от 10.10.2005 № 3332 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 17.1. Определить, что размер агентского вознаграждения, определяемый дополнительным соглашением № 4 к агентскому договору от 10.10.2005 № 3332 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС», составляет 0,19 % от суммы предложения победителя конкурса или иной регламентированной внеконкурсной процедуры. 17.2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к агентскому договору от 10.10.2005 № 3332 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Принципал); ОАО «ЭССК ЕЭС (Агент). Предмет и цена: Стороны пришли к соглашению изложить п. 4.1. агентского договора от 10.10.2005 № 3332 в следующей редакции: «4.1. Размер вознаграждения Агента составляет 0,19 % от суммы предложения победителя конкурса или иной регламентированной внеконкурсной процедуры». Раздел 10 Договора, в части реквизитов Агента, изложить в следующей редакции: «Открытое акционерное общество «Энергостройснабкомплект ЕЭС» Местонахождение: Российская Федерация, 109390, Москва, ул. Артюхиной, д.6, корп.1 Почтовый адрес: Российская Федерация, 121353, Москва, Беловежская, д. 4, корпус «Б». тел.: (495) 710-93-33 (доб. 30-14) ИНН 7723185941 КПП 772301001 ОКПО 56694322 ОГРН 1027700035285 Р/с 40702810738120026343 в Сбербанке России г. Москва К/с 30101810400000000225 БИК 044525225». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и применяется для расчета вознаграждения Агента по закупочным процедурам, объявленным на основании поручений Принципала с датой 10.11.2014 и позднее. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23 января 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 26 января 2015 года № 247. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «26» января 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.