Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие (собрание). 2.3. Дата и место проведения общего собрания – г.Рязань, ул. МОГЭС, д.3а, конференц – зал ОАО «РЭСК», 30 июня 2010 года. 2.3. Кворум общего собрания – 91,4740%. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 189 259 719 99,9805 «ПРОТИВ» 0 0,0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12 060 0,0064 «Не голосовали» 670 0,0004 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 24 120 Вопрос №2: Об избрании членов Совета директоров Общества. № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в голосовании «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Кузьмин Сергей Иванович 224 091 284 16,9116 2 Гатаулин Денис Владиславович 218 652 380 16,5011 3 Панченко Дмитрий Анатольевич 218 647 340 16,5007 4 Королева Анна Михайловна 218 640 440 16,5002 5 Лишанский Илья Юрьевич 218 630 440 16,4995 6 Беляев Дмитрий Александрович 218 630 440 16,4995 7 Банникова Валерия Владимировна 77 319 0,0058 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0,0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 0,0000 «Не голосовали» по всем кандидатам 568 160 0,0429 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 7 138 180 Вопрос №3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Не го- лосовали» «Недействи - телен» 1Никулина Наталья Владимировна 189 108 539 99,9007 0 12 060 0 175 970 2Кудряшов Валентин Геннадьевич 189 108 539 99,9007 0 12 060 0 175 970 3Мельников Алексей Александрович 189 108 539 99,9007 0 12 060 0 175 970 4Лукашов Артем Владиславович 189 095 139 99,8936 0 12 060 0 189 370 5Карцев Дмитрий Алексеевич 189 094 402 99,8932 737 12 060 0 189 370 Вопрос №4: Об утверждении аудитора Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 189 192 049 99,9448 «ПРОТИВ» 0 0,0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 80 400 0,0425 «Не голосовали» 0 0,0000 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 24 120 Вопрос №5: Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 189 084 829 99,8881 «ПРОТИВ» 0 0,0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 187 620 0,0991 «Не голосовали» 0 0,0000 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 24 120 Вопрос №6: О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 189 202 769 99,9504 «ПРОТИВ» 26 800 0,0142 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 42 880 0,0227 «Не голосовали» 0 0,0000 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 24 120 Вопрос №7: О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 189 127 109 99,9105 «ПРОТИВ» 16 030 0,0085 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 129 310 0,0683 «Не голосовали» 0 0,0000 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 24 120 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: По вопросу №1: 1.1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2009 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2009 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2009 года. 1.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года: наименование сумма (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 246 682 Распределить на: Резервный фонд 0 Инвестиции текущего года 0 Дивиденды 61 670,5 Фонд накопления 185 011,5 Погашение убытков пошлых лет 0 1.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года в размере 0,2980111841 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. По вопросу №2: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Кузьмин Сергей Иванович 2. Гатаулин Денис Владиславович 3. Панченко Дмитрий Анатольевич 4. Королева Анна Михайловна 5. Лишанский Илья Юрьевич 6. Беляев Дмитрий Александрович 7. Банникова Валерия Владимировна По вопросу №3: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Никулина Наталья Владимировна 2. Кудряшов Валентин Геннадьевич 3. Мельников Алексей Александрович 4. Лукашов Артем Владиславович 5. Карцев Дмитрий Алексеевич По вопросу №4: Утвердить аудитором Общества - ЗАО «ЭНПИ Консалт» г. Москва. (ОГРН 1027700283566). По вопросу №5: Утвердить Устав Общества в новой редакции. По вопросу №6: Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества: 1.За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров. 2.Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров, увеличивается на 30 %. 3.Выплата вознаграждений производится в денежной форме в течение 30 (тридцати) дней после даты проведения заседания Совета директоров. 4. Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения. 5. Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей. 6. Вознаграждения членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких- либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются. По вопросу №7: Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества: 1. За участие в проверке (ревизии) финансово- хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на дату подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии). 2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 30 %. 3. Выплата вознаграждения члену Ревизионной комиссии производится в денежной форме в течение 30 (Тридцати) дней после даты подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии). 4. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются. 2.6. Дата составления протокола общего собрания – 05 июля 2010 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.И. Кузьмин (подпись) 3.2. Дата “ 06 ” июля 20 10 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.