Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Выборгский судостроительный завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ВСЗ 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б. 1.4. ОГРН эмитента: 1024700873801 1.5. ИНН эмитента: 4704012874 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02203-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 января 2017 года; 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 января 2017 года. 2.3. форма проведения заседания: заочное голосование 2.4. Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется; 2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. « Об определении цены размещения дополнительных акций публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» ; 2. «О внесении на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» путем размещения дополнительных акций по инициативе Совета директоров « 3. «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения»; 4. «Об определении даты окончания приема бюллетеней и адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени» ; 5. «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества»; 6. «Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества» 7. «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества» ; 8. «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления» 9. «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателем акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 10. «Об определении категории, типа (типов) акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества» . 2.6. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: за 7 членов Совета директоров, против нет, воздержался нет. 2.7 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: РЕШЕНИЕ по вопросу №1: На основании оценки рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции в составе 100 процентов пакета акций публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», проведенной оценщиками: Консетовой Верой Витальевной, трудовой договор № 3 от 30 апреля 2002, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106), Караваевой Натальей Анатольевной, трудовой договор № 298 от 14 июня 2012, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106) (Отчет об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной акции в составе 100- процентного пакета акций Публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» № 675/2016 от 23 декабря 2016), в рамках увеличения уставного капитала публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» определить для дополнительно размещаемых именных обыкновенных бездокументарных акций Общества, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, цену размещения равной их рыночной стоимости, в размере 3 138,93 рубля (три тысячи сто тридцать восемь рублей 93 копейки) за 1 (одну) именную обыкновенную бездокументарную акцию. Решение принято. РЕШЕНИЕ по вопросу №2: Внести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос об увеличении уставного капитала публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» путем размещения дополнительных акций и рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение: «Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» (далее также Общество) путем размещения дополнительных акций (именных) обыкновенных бездокументарных в пределах количества объявленных акций на следующих условиях: количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций – 99 317 (девяносто девять тысяч триста семнадцать) штук; способ размещения – закрытая подписка; цена размещения дополнительных акций – 3 138,93 рубля (три тысячи сто тридцать восемь рублей 93 копейки) за одну акцию; цена размещения дополнительных акций для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, - 3 138,93 рубля (три тысячи сто тридцать восемь рублей 93 копейки) за одну акцию; форма оплаты размещаемых дополнительных акций – акции (именные) обыкновенные бездокументарные дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме; круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг, – акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» (ОГРН 1079847085966). Решение принято. РЕШЕНИЕ по вопросу №3: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Решение принято. РЕШЕНИЕ по вопросу №4: Определить: - дату окончания приема бюллетеней для голосования – 21 февраля 2017 года; - адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, д. 2 «б». Решение принято. РЕШЕНИЕ по вопросу №5: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Увеличение уставного капитала публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» путем размещения дополнительных акций. Решение принято. РЕШЕНИЕ по вопросу №6: Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 27 января 2017 года. Решение принято. РЕШЕНИЕ по вопросу №7: Определить, что Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» (приложение № 1 к настоящему протоколу) доводится до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества в письменной форме, путем направления простого письма не позднее 31 января 2017 г. Для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества, Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, предоставляются держателю реестра Общества - АО «Новый регистратор» не позднее 31 января 2017 г. Решение принято. РЕШЕНИЕ по вопросу №8: Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, являются: - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 31 января 2017 г., с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней) по следующему адресу: Российская Федерация, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, д. 2 «б». Решение принято. РЕШЕНИЕ по вопросу №9: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (приложение № 2 к настоящему протоколу), а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (приложение № 3 к настоящему протоколу). Установить, что бюллетень для голосования должен быть направлен простым письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 31 января 2017 г. Решение принято. РЕШЕНИЕ по вопросу №10: Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки внеочередного общего собрания акционеров, проводимого 21 февраля 2017 года, имеют акционеры – владельцы обыкновенных именных акций и владельцы привилегированных именных акций типа «А» Общества. Решение принято. 2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16 января 2017 года, N 1/2017. 2.9. Акции именные обыкновенные Номер государственной регистрации: 1-01-02203-D Дата выпуска: 25.11.1993г., 21.06.1996 г., 02.08.2007 г Акции именные привилегированные типа А. Номер государственной регистрации: 2-01-02203-D Дата выпуска: 25.11.1993 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Соловьев 3.2. Дата 17.01.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.