Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «18» марта 2021 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «25» марта 2021 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Определение позиции Общества при принятии решения единственного акционера в отношении АО «РенКонсалт» («РенКонсалт»). 2. Рассмотрение Квартального отчета Управления внутреннего аудита Общества за 4 квартал 2020 года. 3. Утверждение Стратегии развития Управления внутреннего аудита Общества на 2021 год. 4. Утверждение Плана работы Управления внутреннего аудита Общества на 2021 год. 5. Утверждение Бюджета Управления внутреннего аудита Общества на 2021 год. 6. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом Договора о передаче страхового портфеля между АО СК «Ренессанс здоровье» («Ренессанс здоровье») и Обществом («Договор 1») как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Предоставление согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением Обществом имущества стоимостью более 500 000 000 рублей – Договора о передаче страхового портфеля между АО СК «Ренессанс здоровье» («Ренессанс здоровье») и Обществом («Договор 1»). 8. Последующее одобрение Договора о внесении безвозмездного вклада в имущество АО СК «Ренессанс здоровье» между Обществом и АО СК «Ренессанс здоровье» от 26 февраля 2021 года («Договор о внесении вклада 1», «Ренессанс здоровье» соответственно) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Предоставление согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора о внесении безвозмездного вклада в имущество АО СК «Ренессанс здоровье» между Обществом и АО СК «Ренессанс здоровье» («Договор о внесении вклада 2», «Ренессанс здоровье» соответственно). 10. Подтверждение позиции Общества по принятому решению единственного акционера в отношении АО СК «Ренессанс здоровье» («Ренессанс здоровье»). 11. Определение позиции Общества при принятии решения единственного акционера в отношении АО СК «Ренессанс здоровье («Ренессанс здоровье»). 12. Предоставление согласия на совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением Обществом имущества стоимостью более 500 000 000 рублей – дополнительного соглашения к Лицензионному договору № 2 от 27.09.2018 о предоставлении неисключительного права использования программного обеспечения, заключенному между Обществом и ООО «Инносети». 13. Предоставление согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с отчуждением Обществом имущества стоимостью более 500 000 000 рублей – дополнительного соглашения к Договору купли-продажи акций от 28 июня 2017 года, заключенному между Акционерным обществом «РенКонсалт» («РенКонсалт») и Обществом («Дополнительное соглашение», «Договор купли-продажи акций» соответственно). 14. Определение позиции Общества при принятии решения единственного акционера в отношении АО «РенКонсалт» («РенКонсалт»). 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZM04. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (доверенность № 2020/975 от 18.08.2020 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 18.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.