Полный текст:

О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ОАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, г.Москва, ул.Садовническая, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 2. Содержание сообщения. 1) Дата принятия председателем совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания совета директоров акционерного общества: 30.09.2013. 2) Дата проведения заседания совета директоров: 16.10.2013 3) Повестка дня заседания совета директоров: 1. О выполнении решений Совета директоров ОАО «МТС-Банк». 2. Об утверждении бюджета Банковской группы на 2014 год. 3. Доклад по управлению рисками за 9 месяцев 2013 года. Стратегические инициативы по управлению рисками на 2013-2014 гг. 4. Доклад о положении дел в Дальневосточном филиале Банка. 5. Об утверждении Положения о программе долгосрочного материального вознаграждения работников ОАО «МТС-Банк», вводимого в действие с 2013 года. 6. Программа мер по обеспечению выполнения запланированных бюджетных показателей к концу 2013 года. 7. Об утверждении процедуры подбора и оценки кандидатов на замещение вакантных должностей Топ-менеджеров ОАО «МТС-Банк» и его дочерних и зависимых компаний. 8. Промежуточный отчет о реализации программы «Лифт в будущее» и основные направления развития на 2013 -2014 гг. 9. Разное. 3.Подпись 3.1 Первый заместитель Председателя Правления 3.2 30 сентября 2013 м.п. Маслов О.Е. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.