Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Ламбумиз» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2024 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 мая 2024 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Созыв годового общего собрания акционеров АО «Ламбумиз» по итогам работы за 2023 год, определение даты, места и времени проведения годового общего собрания, определение формы проведения годового общего собрания акционеров АО «Ламбумиз», а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз». 2. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз». 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Ламбумиз». 4. Определение порядка сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», о проведении годового общего собрания акционеров. 5. Утверждение формы и текста сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», о проведении годового общего собрания акционеров. 6. Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. 7. Определение порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. 8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годового общем собрании акционеров АО «Ламбумиз». 9. О распределении прибыли, размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2023 год. 10. О распределении прибыли, размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 1 квартал 2024 года. 11. О размере вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии, связанных с выполнений ими функций членов Совета Директоров и ревизионной комиссии в 2023 г. 12. О включении в список кандидатур для голосования по вопросу о назначении аудиторской организации Общества на 2024 год. 13. О включении в список кандидатур для голосования по вопросу об утверждении совета директоров на 2024 год. 14. О включении в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии на 2024 год. 15. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год. 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: 1) Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09188-H от 05.04.2004 г., 2) Акции привилегированные именные бездокументарные первого типа, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-09188-H от 19.04.2004 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Абалаков 3.2. Дата 21.05.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.