Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=222 http://www.tkz.su 2. Содержание сообщения Дата принятия членом совета директоров решения о созыве заседания совета директоров эмитента в соответствии с п. 3.6. Положения о Совете директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 04.03.2015г. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.03.2015г. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров и об избрании Председателя Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 2. О рассмотрении предложения акционера ОАО ТКЗ «Красный котельщик» – открытого акционерного общества «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», и принятии решения о включении или об отказе во включении предложенных им вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам 2014 года и предложенных им кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам 2014 года. 3. О рассмотрении предложения акционера ОАО ТКЗ «Красный котельщик» – Открытого акционерного общества «ЭнергоМашиностроительный Альянс», и принятии решения о включении или об отказе во включении предложенных им кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам 2014 года. 3. Подпись 3.1 Генеральный директор А.Н. Андрианов ОАО ТКЗ Красный котельщик (подпись) 3.2. Дата “ 04” марта 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.