Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении результатов работы Общества по выполнению решений Правления ПАО «Россети» от 22.11.2016 (Протокол №546пр)»: 1. Принять к сведению информацию о результатах работы Общества по выполнению решений Правления ПАО «Россети» от 22.11.2016 (Протокол №546пр) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить неисполнение пп. 3.1.2. п. 3. решения Совета директоров Общества от 02.12.2016 (Протокол от 06.12.2016 №270) по вопросу №1. 3. Поручить Генеральному директору Общества в рамках исполнения пункта 2.2. решения Правления ПАО «Россети» от 22.11.2016 (Протокол №546пр) обеспечить представление Совету директоров Общества детального обоснования дефицита денежных средств, согласованного с профильными подразделениями ПАО «Россети» Срок: 01.03.2017 По вопросу № 2 «О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по снижению фактических потерь электроэнергии»: 1. Отметить недостижение Обществом результатов по реализации мероприятий по снижению фактических потерь электроэнергии (планируемый эффект - 1 535,92 млн руб., фактический эффект – 584,21 млн. руб.). 2. Принять к сведению позицию менеджмента Общества об актуальности дополнительных мероприятий по организации работы по снижению потерь электроэнергии в филиалах и ДЗО Общества, отметив при этом отсутствие обоснований по исключению пункта о разработке Плана мероприятий по завершению Комплексной программы с проведением монтажа оборудования комплексной системы учета хозяйственным способом. 3. Рекомендовать Генеральному директору Общества: 3.1. Определить физические объемы, затраты, эффекты и источники финансирования актуальных мероприятий и учесть их при разработке Целевой программы снижения потерь электроэнергии в электрических сетях филиалов и ДЗО Общества на 2017-2021 гг. Срок: 01.02.2017. 3.2. Утвердить организационно-распорядительным документом Общества графики работ по выполнению первоочередных мероприятий в понедельной разбивке (актуализация электрических схем, инвентаризация абонентских баз данных, организация контрольного снятия показаний приборов учета, установка общедомовых и балансовых приборов учета) и представить их для контроля Советом директоров. Срок: 01.02.2017. По вопросу № 3 «О рассмотрении результатов работы Общества по реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа»: 1. Отметить уровень исполнения Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа: - по Республике Ингушетия – 100% (подтвержденное КС-14); - по Чеченской Республике – 100% (подтвержденное КС-14); - по Республике Дагестан – 71% (подтвержденное КС-2, КС-3). 2. Отметить отсутствие в представленных материалах информации о мерах, предпринимаемых менеджментом ПАО «МРСК Северного Кавказа», направленных на ликвидацию отставаний и обеспечение завершения реализации Комплексной программы на территории Республики Дагестан. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. Завершить выполнение необходимых мероприятий и обеспечить ввод в промышленную эксплуатацию объектов Комплексной программы на территории Шалинского, Урус-Мартановского и Грозненского РЭС Чеченской Республики. Срок – 26.12.2016. 3.2. Представить на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества скорректированный Директивный график завершения работ по Комплексной программе на территории Республики Дагестан с указанием сроков поставки оборудования, завершения работ на объектах, согласованный с Департаментом капитального строительства ПАО «Россети». Срок – 26.12.2016. По вопросу № 4 «О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по консолидации электросетевых активов»: 1. Отметить: - отсутствие результатов работы Общества по реализации мероприятий по консолидации электросетевых активов (план 20 тыс. у.е./11 ТСО, факт 0 у.е./0 ТСО). - следующие экономические последствия для Общества в случае расторжения договоров аренды имущества с АО «Ессентукская сетевая компания» и АО «Ставропольэнергоинвест»: снижение выручки - 2,3 млрд руб., что составляет 15% потери доли рынка, из них 1,2 млрд руб. компенсируются предполагаемыми платежами ТСО после установления тарифов, 1,154 млрд руб. снижением затрат; прибыль - 3 млн. руб. 2. Генеральному директору Общества направить проект актуализированной Программы ПАО «МРСК Северного Кавказа» по консолидации электросетевых активов на 2017-2019 гг. с необходимым комплектом материалов в ПАО «Россети» для последующего вынесения на рассмотрение комиссии ПАО «Россети» по консолидации электросетевых активов. Срок: до 30.12.2016. По вопросу № 5 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 9 месяцев 2016 года»: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: 2.1 неисполнение по итогам 9 месяцев 2016 года плановых параметров инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 25.12.2015 №1035, в части освоения капитальных вложений на 23% (план 635 млн. руб. без НДС, факт 490 млн. руб. без НДС), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 67% (план 2 495 млн. руб., факт 816 млн. руб.), ввода линий электропередач на 38% (план 47 км, факт 29 км). 2.2 неисполнение по итогам 9 месяцев 2016 года плана ввода в основные фонды титулов, указанных в Приложении № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2.3 внеплановую реализацию 126 титулов по итогам 3 квартала 2016 года, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 250 млн. руб. с НДС. 2.4 неисполнение Обществом по итогам 9 месяцев 2016 года целевых параметров бизнес-плана в части показателей дебиторской задолженности (план: 3 124 млн. рублей; факт: 4 129 млн. рублей), кредиторской задолженности (план: 6 066 млн. рублей; факт: 7 351 млн. рублей). 2.5 неисполнение показателя по выручке от технологического присоединения на 14,1% (план 92 млн. рублей без НДС, факт 79,01 млн. рублей без НДС). 2.6 невыполнение 23 контрольных точек укрупненных сетевых графиков по шести приоритетным инвестиционным проектам, в том числе не выполнены мероприятия по снижению рисков нарушения электроснабжения на территории Республики Дагестан, утвержденные Приказом Минэнерго России от 03.04.2015 № 215, а также не завершена в установленные сроки Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Чеченской Республики и Республики Дагестан. 2.7 невыполнение ПАО «МРСК Северного Кавказа» запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть за 9 месяцев 2016 года (план: 18,42%, факт: 22,00% (из них по филиалам ПАО «МРСК Северного Кавказа» план: 15,06% факт: 15,45%)). 2.8 реализовавшиеся риски за 9 месяцев 2016 года, а также риски, уровень существенности которых оценен как значимый, в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1 предоставить на заседание Совета директоров Общества пояснения по отклонениям, указанным в пунктах 2.1-2.3. Срок: 20.01.2017 3.2 обеспечить безусловное исполнение планового показателя относительной величины потерь электрической энергии Общества в 2016 году. 3.3 определить совместные действия с органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, необходимые для скорейшего завершения технической инвентаризации электросетевых объектов на территории Республики. 3.4 усилить взаимодействие с органами исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания (далее – РСО-Алания) с целью подписания и исполнения мероприятий актуализированной Дорожной карты по консолидации электросетевых активов на территории РСО-Алания, направленной в РСО – Алания 26.10.2016. 3.5 принять исчерпывающие меры при взаимодействии с органами исполнительной власти Республики Дагестан с целью согласования перечней бесхозяйного и муниципального имущества, сформированных АО «Дагестанская сетевая компания», и возможности его последующей консолидации. 3.6 предоставить на заседание Совета директоров Общества информацию об исполнении поручений по п. 3.3-3.5. Срок: 31.03.2017 3.7 обеспечить недопустимость снижения доли НВВ в регионах присутствия, достигнутой по состоянию на 01.12.2016. 3.8 в рамках рассмотрения на Совете директоров Общества отчетов об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества обеспечить предоставление детализированного отчета о реализации приоритетных инвестиционных проектов. Срок – ежеквартально. 3.9 обеспечить ликвидацию отставаний и безусловное исполнение в 4 квартале 2016 года контрольных этапов укрупненных сетевых графиков по всем приоритетным инвестиционным проектам ПАО «МРСК Северного Кавказа». Срок – 30.12.2016. 3.10 рассмотреть на очередном заседании Правления ПАО «МРСК Северного Кавказа» отчет о причинах невыполнения укрупненных сетевых графиков и принять исчерпывающие меры по недопущению в дальнейшем срыва сроков реализации приоритетных инвестиционных проектов ПАО «МРСК Северного Кавказа». Копию протокола заседания и информацию о принятых мерах направить членам Совета директоров. Срок – не позднее 30 календарных дней с даты принятия настоящего решения. 3.11 взять на особый контроль исполнение в 2017 году мероприятий по снижению рисков нарушения электроснабжения на территории Республики Дагестан, утвержденных Приказом Минэнерго России от 03.04.2015 № 215. 3.12 принять меры по выполнению мероприятий в целях недопущения реализации рисков по итогам 2016 года. О принятых мерах проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Общества. По вопросу № 6 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества за сентябрь и 3 квартал 2016 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества за сентябрь и 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложениями № 5, 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: 2.1 невыполнение по группе компаний ПАО «МРСК Северного Кавказа» (в т.ч. филиалы ПАО «МРСК Северного Кавказа», за исключением филиала «Ставропольэнерго», АО «Дагестанская сетевая компания» и АО «Чеченэнерго») запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску за сентябрь 2016 года (план 16,20%, факт 19,27%) 2.2 невыполнение по группе компаний ПАО «МРСК Северного Кавказа» (в т.ч. филиалы ПАО «МРСК Северного Кавказа», за исключением филиала «Ставропольэнерго», АО «Дагестанская сетевая компания» и АО «Чеченэнерго») запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску за 3 квартал 2016 года (план: 16,98%, факт: 20,93%). 2.3 неисполнение по итогам 3 квартала 2016 года пункта 7 Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества «Недопущение выполнения внеплановых объектов и ускоренной реализации проектов, включенных в инвестиционную программу (актирование и финансирование работ)» раздела XI «Реализация мероприятий по инвестиционной деятельности». 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение планового показателя относительной величины потерь электрической энергии Общества в 2016 году. По вопросу № 7 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества за октябрь 2016 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества за октябрь 2016 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить невыполнение по группе компаний ПАО «МРСК Северного Кавказа» (в т.ч. филиалы ПАО «МРСК Северного Кавказа», за исключением филиала «Ставропольэнерго», АО «Дагестанская сетевая компания» и АО «Чеченэнерго») запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть за октябрь 2016 года (план: 20,19%, факт: 25,94%). 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение планового показателя относительной величины потерь электрической энергии Общества в 2016 году. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 20.12.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 23.12.2016 № 272. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 12.11.2015 №362) ______________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «23» декабря 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.