Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) открытое акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350072, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; www.magnit-info.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Присутствовали члены Совета директоров: Арутюнян А.Н., Бутенко В.В., Шхачемуков А.Ю. Члены Совета директоров Галицкий С.Н., Зайонц А.Л., Махнев А.П., Помбухчан Х.Э. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Магнит». Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Галицкого С.Н., Зайонца А.Л., Махнева А.П., Помбухчана Х.Э. составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросу 1 повестки дня заседания «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 2 повестки дня заседания «Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Магнит» и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2012 финансового года»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 3 повестки дня заседания «Утверждение списка кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 4 повестки дня заседания «Утверждение списка кандидатур для избрания в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 5 повестки дня заседания «Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 6 повестки дня заседания «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 7 повестки дня заседания «Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 8 повестки дня заседания «Определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 9 повестки дня заседания «Определение даты составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 10 повестки дня заседания «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 11 повестки дня заседания «Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 12 повестки дня заседания «Обеспечение возможности акционеров ознакомиться с материалами, касающимися проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросам 13.1-13.2 повестки дня заседания «Определение размера оплаты услуг аудитора»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решения приняты. по вопросу 14 повестки дня заседания «Определение рекомендуемой цены сделки для принятия общим собранием акционеров ОАО «Магнит» решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «не принимал участия в голосовании», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «не принимал участия в голосовании», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «не принимал участия в голосовании», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросам 15.1 – 15.5 повестки дня заседания «Определение рекомендуемой цены сделок для принятия общим собранием акционеров ОАО «Магнит» решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «не принимал участия в голосовании», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «не принимал участия в голосовании», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «не принимал участия в голосовании», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решения приняты. по вопросу 16 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 17 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Алкотрейдинг»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 18 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Тандем»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 19 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ЗАО «Тандер»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросам 20.1 – 20.6 повестки дня заседания «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «не принимал участия в голосовании», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «не принимал участия в голосовании», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «не принимал участия в голосовании», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решения приняты. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1 повестки дня заседания: «Утвердить годовой отчет ОАО «Магнит» за 2012 финансовый год и вынести его на рассмотрение общего собрания акционеров Общества (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров)». по вопросу 2 повестки дня заседания: «Утвердить рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Магнит» и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2012 финансового года (приложения № 2 к протоколу заседания Совета директоров)». В соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «Магнит» по распределению чистой прибыли Общества за 2012 финансовый год установить следующий размер дивидендов: - общая сумма денежных средств, направляемая на выплату дивидендов, – 5 202 765 752,10 рублей; - сумма денежных средств, направляемая на выплату дивидендов по одной акции, – 55,02 рублей. по вопросу 3 повестки дня заседания: «Утвердить следующий список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Магнит»: - Ефименко Роман Геннадьевич; - Удовиченко Анжела Владимировна; - Федотов Денис Анатольевич». по вопросу 4 повестки дня заседания: «Утвердить следующий список кандидатур для избрания в состав совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Магнит»: - Арутюнян Андрей Николаевич; - Бутенко Валерий Владимирович; - Галицкий Сергей Николаевич; - Зайонц Александр Леонидович; - Махнев Алексей Петрович; - Помбухчан Хачатур Эдуардович; - Шхачемуков Аслан Юрьевич». по вопросу 5 повестки дня заседания: «Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Магнит». по вопросу 6 повестки дня заседания: «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит»: 1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Магнит». 2. «Распределение прибыли и убытков ОАО «Магнит» по результатам 2012 финансового года». 3. «Избрание совета директоров ОАО «Магнит»». 4. «Избрание ревизионной комиссии ОАО «Магнит»». 5. «Утверждение аудитора ОАО «Магнит»». 6. «Утверждение аудитора ОАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности». 7. «Избрание счетной комиссии ОАО «Магнит»». 8. «Утверждение Устава ОАО «Магнит» в новой редакции». 9. «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Магнит» в новой редакции». 10. «Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 11. «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». по вопросу 7 повестки дня заседания: «Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров». по вопросу 8 повестки дня заседания: «Годовое общее собрание акционеров назначить на 11 часов 00 минут 24 мая 2013 года, начало регистрации участников собрания назначить на 10 часов 00 минут 24 мая 2013 года. Собрание провести по адресу: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, 3 этаж, конференц-зал. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5». по вопросу 9 повестки дня заседания: «Поручить реестродержателю Общества – ОАО «Объединенная регистрационная компания» – составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию реестра на 05 апреля 2013 года». по вопросу 10 повестки дня заседания: «Утвердить форму и текст бюллетеней (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров) для голосования на годовом общем собрании акционеров по рассматриваемым вопросам». по вопросу 11 повестки дня заседания: «Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (приложение №4 к протоколу заседания Совета директоров) и направить данное сообщение заказным письмом либо вручить под роспись каждому акционеру общества в срок до 23 апреля 2013 года включительно». по вопросу 12 повестки дня заседания: «Утвердить следующий перечень информационных материалов, которые будут предоставляться для ознакомления акционерам в период подготовки к проведению годового общего собрания акционеров: - годовой отчет ОАО «Магнит» за 2012 финансовый год; - годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Магнит» за 2012 финансовый год, в том числе аудиторское заключение; - консолидированная финансовая отчетность группы компаний ОАО «Магнит» за 2012 год, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в том числе аудиторское заключение; - заключение ревизионной комиссии ОАО «Магнит» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 финансовый год; - оценка заключения аудитора по бухгалтерской отчетности ОАО «Магнит» за 2012 год, подготовленная комитетом по аудиту совета директоров ОАО «Магнит»; - оценка заключения аудитора по консолидированной финансовой отчетности группы компаний ОАО «Магнит» за 2012 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, подготовленная комитетом по аудиту совета директоров ОАО «Магнит»; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Магнит» и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2012 финансового года; - информация о кандидатах, выдвинутых на избрание в соответствующие органы ОАО «Магнит», а также о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание; - информация о кандидатах, выдвинутых на избрание в аудиторы ОАО «Магнит»; - проект Устава ОАО «Магнит» в новой редакции; - информация об изменениях вносимых в Устав ОАО «Магнит»; - проект Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Магнит» в новой редакции; - информация об изменениях вносимых в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Магнит» в новой редакции; - информация о сделках, вопрос об одобрении которых выносится на рассмотрение общего собрания акционеров; - проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам, включенным в повестку дня. Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить доступ к вышеперечисленным информационным материалам, начиная с 03 мая 2013 года в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), по адресу: - Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, кабинет генерального директора». по вопросу 13.1 повестки дня заседания: «Утвердить размер оплаты услуг аудитора по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности за аудиторскую проверку отчетности за 2013 год в сумме не более 300 000 (триста тысяч) рублей без НДС». по вопросу 13.2 повестки дня заседания: «Утвердить размер оплаты услуг аудитора по международным стандартам финансовой отчетности – Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» за аудиторскую проверку консолидированной финансовой отчетности за 2012 год (в том числе консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности») в размере не более суммы, эквивалентной 1 324 398 (Один миллион триста двадцать четыре тысячи триста девяносто восемь) долларов США (в том числе НДС) по курсу Центрального банка Российской Федерации на день оплаты». по вопросу 14 повестки дня заседания: «В связи с тем, что договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который Общество планирует совершить в будущем с Закрытым акционерным обществом «Тандер», является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление займа, подлежит определению советом директоров Общества. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору займа (нескольким взаимосвязанным договорам займа), определяется исходя из следующих условий договора, который Общество планирует совершить в будущем: 1. стороны сделки (сделок): займодавец – ОАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»; 2. предмет сделки (сделок): заем денежных средств; 3. предельная цена (сумма) сделки (сделок): до 34 000 000 000 (Тридцать четыре миллиарда) рублей; 4. процентная ставка по займу: не более 12% (Двенадцати процентов) годовых; 5. предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): до 3 (Трех) лет с момента совершения (срок возврата заемщиком суммы займа и процентов). Определить, что цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору (-ам) займа, может составить 25 (двадцать пять) или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату». по вопросу 15.1 повестки дня заседания: «В связи с тем, что договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (далее – Заемщик) перед Банком ВТБ (Открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительства, подлежит определению советом директоров Общества. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что размер обязательств Общества и, соответственно, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, определяется исходя из следующих условий Кредитных соглашений, которые Заемщик планирует совершить в будущем: 1. общий лимит кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, составляет не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей; 2. кредит предоставляется на срок до 5 (Пяти) лет; 3. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 12% (Двенадцать процентов) годовых; 4. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями; 5. предельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитным соглашениям, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитных соглашений. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату». по вопросу 15.2 повестки дня заседания: «В связи с тем, что договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (далее – Заемщик) перед Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительства, подлежит определению советом директоров Общества. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что размер обязательств Общества и, соответственно, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, определяется исходя из следующих условий Кредитных соглашений, которые Заемщик планирует совершить в будущем: 1. общий лимит кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, составляет не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей; 2. кредит предоставляется на срок до 2 (Двух) лет; 3. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 12% (Двенадцать процентов) годовых; 4. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями; 5. обязательства Кредитора обеспечиваются в части, путем предоставления поручительства Общества; 6. совокупный размер обязательств ОАО «Магнит» из предоставленного обеспечения в любой день срока действия всех Кредитных соглашений не может превышать 2 480 000 000 (Два миллиарда четыреста восемьдесят миллионов) рублей. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату». по вопросу 15.3 повестки дня заседания: «В связи с тем, что договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (далее – Заемщик) перед Открытым акционерным обществом «Сбербанк Росcии» (ОАО «Сбербанк России») (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительства, подлежит определению советом директоров Общества. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что размер обязательств Общества и, соответственно, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, определяется исходя из следующих условий Кредитных соглашений, которые Заемщик планирует совершить в будущем: 1. общий лимит кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, составляет не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей; 2. кредит предоставляется на срок до 5 (Пяти) лет; 3. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 12% (Двенадцать процентов) годовых; 4. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями; 5. обязательства Кредитора обеспечиваются в части, путем предоставления поручительства Общества; 6. совокупный размер обязательств ОАО «Магнит» из предоставленного обеспечения в любой день срока действия всех Кредитных соглашений не может превышать 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату». по вопросу 15.4 повестки дня заседания: «В связи с тем, что договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (далее – Заемщик) перед Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительства, подлежит определению советом директоров Общества. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что размер обязательств Общества и, соответственно, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, определяется исходя из следующих условий Кредитных соглашений, которые Заемщик планирует совершить в будущем: 1. общий лимит кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, составляет не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей; 2. кредит предоставляется на срок до 3 (Трех) лет; 3. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 15% (Пятнадцать процентов) годовых; 4. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями; 5. предельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитным соглашениям, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитных соглашений. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату». по вопросу 15.5 повестки дня заседания: «В связи с тем, что договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (далее – Заемщик) перед Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики (открытое акционерное общество) (ОАО АКБ Связь-Банк) (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительства, подлежит определению советом директоров Общества. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что размер обязательств Общества и, соответственно, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, определяется исходя из следующих условий Кредитных соглашений, которые Заемщик планирует совершить в будущем: 1. общий лимит кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, составляет не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей; 2. кредит предоставляется на срок до 38 (Тридцати восьми) месяцев; 3. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 12% (Двенадцать процентов) годовых; 4. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями; 5. обязательства Кредитора обеспечиваются в части, путем предоставления поручительства Общества; 6. совокупный размер обязательств ОАО «Магнит» из предоставленного обеспечения в любой день срока действия всех Кредитных соглашений не может превышать 4 045 000 000 (Четыре миллиарда сорок пять миллионов) рублей. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату». по вопросу 16 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является участником ООО «Ритейл импорт», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт» принять следующее решение: «1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО «Ритейл импорт» за финансово-хозяйственный 2012 год. 2. Утвердить аудитором ООО «Ритейл импорт» на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975) – по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности. 3. Определить размер оплаты услуг аудитора ООО АФ «Фабер Лекс» за проведение обязательного аудита ООО «Ритейл импорт» за 2013 финансово-хозяйственный год в сумме не более 200 000 (Двести тысяч) рублей без НДС». по вопросу 17 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является участником ООО «Алкотрейдинг», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Алкотрейдинг» принять следующее решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО «Алкотрейдинг» за 2012 финансово-хозяйственный год». по вопросу 18 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является единственным участником ООО «Тандем», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Тандем» принять следующее решение: «1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО «Тандем» за 2012 финансово-хозяйственный год. 2. Утвердить аудитором ООО «Тандем» на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975) – по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности. 3. Определить размер оплаты услуг аудитора ООО АФ «Фабер Лекс» за проведение обязательного аудита ООО «Тандем» за 2013 финансово-хозяйственный год в сумме не более 175 000 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей без НДС». по вопросу 19 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является единственным акционером ЗАО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер» принять следующее решение: «1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «Тандер» за 2012 год, а также распределение прибыли и убытков ЗАО «Тандер» по результатам 2012 финансового года. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ЗАО «Тандер» в размере 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, что составляет 0,20 рублей на одну обыкновенную акцию, путем перечисления денежных средств на расчетный счет соответствующего акционера в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Вознаграждений членам Ревизионной комиссии ЗАО «Тандер» не выплачивать. Оставшуюся нераспределенной чистую прибыль направить на производственное развитие Общества. 2. Избрать в состав Ревизионной комиссии ЗАО «Тандер»: - Ефименко Романа Геннадьевича; - Удовиченко Анжелу Владимировну; - Федотова Дениса Анатольевича. 3. Утвердить аудитором закрытого акционерного общества «Тандер» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975) по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности. 4. Утвердить размер оплаты услуг аудитора – ООО АФ «Фабер Лекс» – в сумме не более 5 500 000 (пяти миллионов пятьсот тысяч) рублей без НДС. 5. Утвердить Устав ЗАО «Тандер» в новой редакции». по вопросу 20.1 повестки дня заседания: «Одобрить договор займа, который Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих условиях: • стороны сделки: займодавец – ОАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»; • предмет сделки: целевой заем денежных средств, с условием использования заемщиком полученных средств на рефинансирование понесенных затрат при строительстве: - гипермаркета, расположенного по адресу: Россия, Курганская область, г. Курган, 4 микрорайон, 25; - гипермаркета, расположенного по адресу: Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Южная, 7; • предельная цена (сумма) сделки: до 1 000 000 000 (один миллиард) рублей; • процентная ставка по займу: не более 12% (двенадцати процентов) годовых; • предельный срок исполнения обязательств по сделке: до 1 (одного) года с момента совершения сделки (срок возврата заемщиком суммы займа и процентов). Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 20.2 повестки дня заседания: «Одобрить договор займа, который Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих условиях: • стороны сделки: займодавец – ОАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»; • предмет сделки: целевой заем денежных средств, с условием использования заемщиком полученных средств на рефинансирование понесенных затрат при строительстве: - гипермаркета, расположенного по адресу: Россия, Липецкая область, г. Елец, ул. Радиотехническая, 1А, корп. 2; - гипермаркета, расположенного по адресу: Россия, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Колесовой, 13Д; - магазина «Магнит Семейный», расположенного по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Курганинск, ул. Розы Люксембург, 263; • предельная цена (сумма) сделки: до 1 000 000 000 (один миллиард) рублей; • процентная ставка по займу: не более 12% (двенадцати процентов) годовых; • предельный срок исполнения обязательств по сделке: до 1 (одного) года 6 (шести) месяцев с момента совершения сделки (срок возврата заемщиком суммы займа и процентов). Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 20.3 повестки дня заседания: «Одобрить договор займа, который Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих условиях: • стороны сделки: займодавец – ОАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»; • предмет сделки: целевой заем денежных средств, с условием использования заемщиком полученных средств на рефинансирование понесенных затрат при строительстве: - гипермаркета, расположенного по адресу: Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Губкина, 3; - магазина «Магнит Семейный», расположенного по адресу: Россия, Ивановская область, г. Иваново, ул. Лежневская, 144; - гипермаркета, расположенного на земельном участке, находящегося по адресу: Россия, Тульская область, г. Тула, ул. Сойфера, 18; • предельная цена (сумма) сделки: до 1 100 000 000 (один миллиард сто миллионов) рублей; • процентная ставка по займу: не более 12% (двенадцати процентов) годовых; • предельный срок исполнения обязательств по сделке: до 1 (одного) года 9 (девяти) месяцев с момента совершения сделки (срок возврата заемщиком суммы займа и процентов). Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 20.4 повестки дня заседания: «Одобрить договор займа, который Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих условиях: • стороны сделки: займодавец – ОАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»; • предмет сделки: целевой заем денежных средств, с условием использования заемщиком полученных средств на рефинансирование понесенных затрат при строительстве: - гипермаркета, расположенного по адресу: Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, пр-т героев Сталинграда, 74; - гипермаркета, расположенного на земельном участке, находящегося по адресу: Россия, Московская область, г. Воскресенск, ул. Зелинского, 7А; - гипермаркета, расположенного по адресу: Россия, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Ленина, 82 а; • предельная цена (сумма) сделки: до 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) рублей; • процентная ставка по займу: не более 12% (двенадцати процентов) годовых; • предельный срок исполнения обязательств по сделке: до 2 (двух) лет с момента совершения сделки (срок возврата заемщиком суммы займа и процентов). Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 20.5 повестки дня заседания: «Одобрить договор займа, который Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих условиях: • стороны сделки: займодавец – ОАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»; • предмет сделки: целевой заем денежных средств, с условием использования заемщиком полученных средств на рефинансирование понесенных затрат при строительстве: - гипермаркета, расположенного по адресу: Россия, Тюменская область, г. Тобольск, 11-й микрорайон, 113; - гипермаркета, расположенного по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, ул. Чапаева, 42; - магазина «Магнит Семейный», расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Еманжелинск, ул. Ленина, 37; - гипермаркета, расположенного по адресу: Россия, Омская область, г. Омск, ул. 6-ая Станционная, 2/5; - гипермаркета, расположенного по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, 20А; • предельная цена (сумма) сделки: до 1 000 000 000 (один миллиард) рублей; • процентная ставка по займу: не более 12% (двенадцати процентов) годовых; • предельный срок исполнения обязательств по сделке: до 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев с момента совершения сделки (срок возврата заемщиком суммы займа и процентов). Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 20.6 повестки дня заседания: «Одобрить договор займа, который Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих условиях: • стороны сделки: займодавец – ОАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»; • предмет сделки: целевой заем денежных средств, с условием использования заемщиком полученных средств на рефинансирование понесенных затрат при строительстве: - гипермаркета, расположенного по адресу: Россия, Саратовская область, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, 58; - гипермаркета, расположенного по адресу: Россия, Ленинградская область, г. Сертолово, мкр-н Сертолово-1, ул. Дмитрия Кожемякина, д.1, корп.1; - гипермаркета, расположенного на земельном участке, находящегося по адресу: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Лелюшенко, 4; - гипермаркета, расположенного по адресу: Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Севастопольская, 128; • предельная цена (сумма) сделки: до 1 150 000 000 (один миллиард сто пятьдесят миллионов) рублей; • процентная ставка по займу: не более 12% (двенадцати процентов) годовых; • предельный срок исполнения обязательств по сделке: до 3 (трех) лет с момента совершения сделки (срок возврата заемщиком суммы займа и процентов). Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 марта 2013 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 25.03.2013г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Магнит» С.Н.Галицкий (подпись) 3.2. Дата «25 » марта 2013г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.