Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №4: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №5: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №6: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №7: «За» - 10, «Против» - 1, «Воздержался» - 0. Вопрос №8: «За» - 8, «Против» - 3, «Воздержался» - 1. Вопрос №9: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №10: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. РЕШЕНИЕ 1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на следующее заседание Совета директоров вопрос «Об утверждении внутреннего документа Общества: сценарных условий формирования инвестиционной программы» в соответствии с разделом 1.3. Положения по инвестиционной деятельности. 3. По итогам исполнения п.2 настоящего решения Совета директоров вынести на заседание Совета директоров вопрос «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки программы энергосбережения Общества. РЕШЕНИЕ Утвердить внутренний документ Общества: Регламент разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки программы энергосбережения Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об утверждении итогов выполнения целевых значений КПЭ для генерального директора Общества за 3 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества за 3 квартал 2012 года согласно Приложениям № 2, № 3 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2012 - 2014 гг. за 4 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2012 - 2014 гг. за 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» СТО 01-037-2011 за 4 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» СТО 01-037-2011 за 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества продолжить реализацию Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» СТО 01-037-2011. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета о деятельности Правления Общества за 4 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет о деятельности Правления Общества за 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН за 4 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об утверждении контрольных показателей плана ДПН Общества на 1 квартал 2013 года. РЕШЕНИЕ 1.Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2013 года: руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса январь 26 147 702 февраль 25 132 003 март 25 132 003 2.Поручить Генеральному директору Общества: 2.1.не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; 2.2.не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об одобрении договора оказания информационно-консультационных услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и АНО «УЦ НП «Совет рынка», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену Договора оказания информационно-консультационных услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и АНО «УЦ НП «Совет рынка», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 82 500 (Восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. НДС не облагается. 2. Одобрить Договор оказания информационно-консультационных услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и АНО «УЦ НП «Совет рынка» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» АНО «УЦ НП «Совет рынка» - «Исполнитель» Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать образовательные услуги (далее – Услуги) путем организации и проведения семинара по теме: «Функционирование рынков электроэнергии РФ», а Заказчик обязуется принять и оплатить эти Услуги. Место оказания Услуг: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12. Срок оказания Услуг по Договору: с 21 января по 25 января 2013г. Исполнитель обязуется оказать Услуги по Договору в соответствии с программой семинара «Функционирование рынков электроэнергии РФ». Цена Договора: Стоимость Услуг по Договору составляет 82 500 (Восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. Исполнитель не является плательщиком НДС на основании главы 26.2 НК РФ. Срок действия Договора: Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. Действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 21 января 2013 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об одобрении договора оказания услуг по экспертизе технических условий на строительство и эксплуатацию волоконно-оптических линий связи между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.02.2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.02.2013 г. № 120. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Л.А. Подольская 3.2. Дата «11» февраля 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.