Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об утверждении внутренних документов эмитента», «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 апреля 2013 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 15 апреля 2013 года № 16. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 10 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2013 года. Принятое решение: Снять вопрос с рассмотрения. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламент разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Волги». Принятое решение: Утвердить Регламент разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Волги» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение по инвестиционной деятельности Общества. Принятое решение: Утвердить внутренний документ Общества: Положение по инвестиционной деятельности Общества в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 4. Об утверждении Сценарных условий формирования инвестиционных программ Общества. Принятое решение: Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 5. О рассмотрении Инвестиционной программы Общества на период 2013-2018 гг. Принятое решение: 1. Одобрить проект инвестиционной программы Общества на период до 2018 г. (Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров), с учетом необходимости ее утверждения в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1 Обеспечить утверждение инвестиционной программы Общества на период до 2018 г., в том числе источники финансирования, в органах исполнительной власти субъектов РФ до 15.08.2013; 2.2 Представить отчет об исполнении поручения Совету директоров Общества в срок до 15.09.2013. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. О рассмотрении отчета генерального директора о ходе выполнения Программы работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства за 2012 год. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет генерального директора о ходе выполнения Программы работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства за 2012 год в соответствии с Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Генеральному директору представить в 4 квартале 2013 года на рассмотрение Совета директоров общества предложения по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов Общества на 2011 – 2015 гг. за 2012 год. Принятое решение: Принять к сведению отчет о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов Общества на 2011 – 2015 гг. за 2012 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 8. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 3 квартал 2012 года. Принятое решение: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 30.04.2013 г.:  привести в соответствие отчет по программе инновационного развития и отчет по инвестиционной программе за 3 квартал 2012 года.  вынести повторно на заседание Совета директоров вопрос «О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 3 квартал 2012 года». Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 9. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 4 квартал 2012 года. Принятое решение: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 30.04.2013 г.:  привести в соответствие отчет по программе инновационного развития и отчет по инвестиционной программе за 4 квартал 2012 года.  вынести повторно на заседание Совета директоров вопрос «О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 4 квартал 2012 года». Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения годовых и квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» на 2013 год в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО «Энергосервис Волги» на 2013 год (приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества) со следующими основными показателями: тыс.руб. Показатели 2013 год Выручка от реализации услуг 17 664 Себестоимость реализованных услуг 9 673 Валовая прибыль 7 990 Управленческие расходы 7 617 Прибыль от продаж 373 Прочие доходы 0 Прочие расходы 95 Прибыль до налогообложения 278 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 125 Чистая прибыль 153 Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера-М» (доля участия Общества – 100 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера-М» по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора ОАО «Социальная сфера-М» на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения годовых и квартальных КПЭ директора ОАО «Социальная сфера-М» на 2013 год в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. 2. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера-М» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Социальная сфера-М» на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО «Социальная сфера-М» на 2013 год (приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества) со следующими основными показателями: тыс. руб. Показатели 2013 год Выручка от реализации услуг 12 753 Себестоимость реализованных услуг 9 521 Валовая прибыль 3 231 Управленческие расходы 2 995 Прибыль от продаж 236 Прочие доходы 0 Прочие расходы 153 Прибыль до налогообложения 83 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 30 Чистая прибыль 53 Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 12. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %). Принятое решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Волги» на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный»: 1. Об одобрении Договора о приобретении путевок для пенсионеров филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении Договора об оказании медицинских (лечебно-профилактических) услуг в рамках доврачебной медицинской помощи между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении Договора об оказании услуг санаторно-курортного лечения (путевки для оздоровления) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 13. Об одобрении Договора на оказание услуг по разработке единого каталога услуг в области информационных технологий и телекоммуникаций между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что цена Договора на оказание услуг по разработке единого каталога услуг в области информационных технологий и телекоммуникаций (далее - ИТТ) составляет 1 890 784,60 (Один миллион восемьсот девяносто тысяч семьсот восемьдесят четыре) российских рубля 60 копеек, в том числе НДС 18% – 288 424,77 (Двести восемьдесят восемь тысяч четыреста двадцать четыре) российских рубля 77 копеек. 2. Одобрить Договор на оказание услуг по разработке единого каталога услуг в области ИТТ (далее - Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Волги»; Исполнитель – ООО «АйТи Энерджи Сервис». Предмет Договора: По договору Исполнитель обязуется оказать на возмездной основе услуги по разработке единого каталога услуг в области информационных технологий и телекоммуникаций (далее по тексту – Услуги) и сдать результаты Услуг Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги и результаты Услуг Исполнителя. Содержание Услуг, требования к оказанию Услуг и их результатам, установлены Техническим заданием, приведенном в Приложении №1 к договору. Цена Договора: Цена Договора на оказание услуг по разработке единого каталога услуг в области ИТТ составляет 1 890 784,60 (Один миллион восемьсот девяносто тысяч семьсот восемьдесят четыре) российских рубля 60 копеек, в том числе НДС 18% – 288 424,77 (Двести восемьдесят восемь тысяч четыреста двадцать четыре) российских рубля 77 копеек, согласно Приложению № 2 к Договору. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 14. Об одобрении Договора на возмездное оказание услуг по испытанию и измерениям электрооборудования электроустановок между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить что цена Договора на возмездное оказание услуг по испытанию и измерениям электрооборудования электроустановок составляет 21 453,02 рубля (Двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят три рубля 02 копейки) в т.ч. НДС 18% в сумме 3 272,49 рубля (Три тысячи двести семьдесят два рубля 49 копеек). 2. Одобрить Договор на возмездное оказание услуг по испытанию и измерениям электрооборудования электроустановок (далее - Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель - ОАО «МРСК Волги»; Заказчик - ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный». Предмет Договора: Исполнитель оказывает услуги по испытанию и измерениям электрооборудования электроустановок первого корпуса, расположенного по адресу г. Оренбург, ул. Турбинная, 58, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. Цена Договора: Цена Договора составляет 21 453,02 рубля (Двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят три рубля 02 копейки) в т.ч. НДС 18% в сумме 3 272,49 рубля (Три тысячи двести семьдесят два рубля 49 копеек). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.04.2013 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 15. Об одобрении Договора по приобретению путевок для работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить что цена Договора об оказании услуг по приобретению путевок для работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» составляет 768 152, 00 руб. (Семьсот шестьдесят восемь тысяч сто пятьдесят два рубля 00 копеек), НДС не облагается в соответствии с пп. 18 п. 3 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ. 2. Одобрить Договор об оказании услуг по приобретению путевок для работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» (далее - Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «МРСК Волги»; Исполнитель - ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный». Предмет Договора: Исполнитель обязуется организовать отдых для работников Заказчика на базе отдыха, а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить обусловленную Договором цену. Отдых организуется на базе отдыха, расположенной по адресу: г. Оренбург, база отдыха «Энергетик». Исполнитель организовывает заезды при наличии заявок от Заказчика на количество путевок не менее 40 (сорока). Услуги оформляются путевками, являющимися бланками строгой отчетности. Цена Договора: Цена Договора составляет 768 152, 00 руб. (Семьсот шестьдесят восемь тысяч сто пятьдесят два рубля 00 копеек), НДС не облагается в соответствии с пп. 18 п. 3 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2013 г., в соответствии с ч. 2 ст. 425 ГК РФ условия Договора применяются к отношениям, возникшим с 01.01.2013 года. В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 16. Об одобрении Договора поставки общетехнической литературы между Обществом и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить цену Договора поставки информационно-технической документации между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 29 500,00 руб. (Двадцать девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС в размере 18% - 4 500,00 руб. (Четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек). В сумму поставки входят расходы по отправке и транспортировке ИТД. 2. Одобрить Договор поставки общетехнической литературы между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Покупатель - ОАО «МРСК Волги»; Поставщик - ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» Предмет Договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю общетехническую литературу по вопросам проектирования электрических сетей: «Руководящие материалы по проектированию электрических сетей» (при новом строительстве, их реконструкции и техническом перевооружении) - РУМ-2013. Цена Договора: Цена Договора составляет 29 500,00 руб. (Двадцать девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС в размере 18% - 4 500,00 руб. (Четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек). Срок действия Договора: Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до выполнения всех обязательств, предусмотренных Договором. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «16» апреля 2013 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.