Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2016 года. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, зал заседаний. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 часов 00 минут по местному времени. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Голосующими по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров являются 17 223 107 804 обыкновенных акций. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7 повестки дня Общего собрания: 17 223 107 804 голосов. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания: 258 346 617 060 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7 повестки дня Общего собрания: 17 223 107 804 голосов. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания: 258 346 617 060 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания акционеров: 17 222 812 253 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7 повестки дня Общего собрания: 14 866 589 448 голосов, что составляет 86,3177% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7 повестки дня Общего собрания акционеров имелся. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания: 222 998 841 720 голосов, что составляет 86,3177% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум по вопросу №3 повестки дня Общего собрания акционеров имелся. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания: 14 866 589 448 голоса, что составляет 86,3192 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания акционеров имелся. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1.Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. 2.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года. 3.Об избрании членов Совета директоров Общества. 4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5.Об утверждении Аудитора Общества. 6.О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 7.Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №1 повестки дня, пункт 1.1. решения): Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании ЗА / 8 993 621 773 / 60,4955 ПРОТИВ / 1 893 400 / 0,0127 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 5 869 873 687 / 39,4837 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу №1 повестки дня, пункт 1.1. решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №1 повестки дня, пункт 1.2. решения): Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании ЗА / 14 862 971 373 / 99,9757 ПРОТИВ / 1 902 273 / 0,0128 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 396 220 / 0,0027 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу №1 повестки дня, пункт 1.2. решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2015 года. по второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №2 повестки дня): Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании ЗА / 14 856 612 271 / 99,9329 ПРОТИВ / 8 198 580 / 0,0551 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 523 660 / 0,0035 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу №2 повестки дня: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 год: Руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / (1 086 335 114) Распределить на: Резервный фонд / - Дивиденды / - Погашение убытков прошлых лет / - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) / - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года. по третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №3 повестки дня): № п/п / Ф.И.О. кандидата / Число голосов для кумулятивного голосования, отданных «ЗА» каждого кандидата 1 / Кудряшов Валентин Геннадьевич / 14 977 021 289 2 / Лишанский Илья Юрьевич / 14 975 476 333 3 / Заборовский Виктор Юрьевич / 6 321 335 4 / Коптяков Станислав Сергеевич / 14 973 714 651 5 / Власов Алексей Валерьевич / 14 974 545 213 6 / Суворова Светлана Викторовна / 14 974 444 780 7 / Яковлев Алексей Дмитриевич / 6 474 778 8 / Удалов Алексей Анатольевич / 14 974 666 345 9 / Федоров Владимир Петрович / 14 972 923 933 10 / Сторожук Сергей Константинович / 5 042 413 11 / Линкер Лада Александровна / 14 974 235 081 12 / Тихомиров Сергей Васильевич / 5 003 797 13 / Гришин Вячеслав Михайлович / 3 519 549 14 / Милуш Виктор Владимирович / 14 983 682 669 15 / Трефилов Дмитрий Сергеевич / 3 498 618 16 / Акульшин Владимир Григорьевич / 14 674 515 334 17 / Бай Алексей Евгеньевич / 14 673 462 610 18 / Твердохлеб Сергей Анатольевич / 14 709 440 896 19 / Коваленко Алексей Александрович / 14 664 450 053 20 / Юнин Владислав Геннадьевич / 58 446 21 / Большаков Андрей Николаевич / 132 784 22 / Гаврилов Игорь Викторович / 14 946 23 / Дрига Александр Сергеевич / 194 595 24 / Кузнецов Михаил Варфоломеевич / 14 686 608 703 25 / Мельшин Руслан Владимирович / 122 436 26 / Некрасов Игорь Николаевич / 29 359 27 / Крутиков Кирилл Георгиевич / 97 288 28 / Сапрыкин Алексей Евгеньевич / 19 534 29 / Трубицын Кирилл Андреевич / 14 674 537 170 30 / Черкашин Василий Владимирович / 1 442 730 Число голосов для кумулятивного голосования, отданных «ПРОТИВ» всех кандидатов / 16 639 680 Число голосов для кумулятивного голосования, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам / 16 031 550 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу №3 повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. / Милуш Виктор Владимирович 2. / Кудряшов Валентин Геннадьевич 3. / Лишанский Илья Юрьевич 4. / Удалов Алексей Анатольевич 5. / Власов Алексей Валерьевич 6. / Суворова Светлана Викторовна 7. / Линкер Лада Александровна 8. / Коптяков Станислав Сергеевич 9. / Федоров Владимир Петрович 10. / Твердохлеб Сергей Анатольевич 11. / Кузнецов Михаил Варфоломеевич 12. / Трубицын Кирилл Андреевич 13. / Акульшин Владимир Григорьевич 14. / Бай Алексей Евгеньевич 15. / Коваленко Алексей Александрович по четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №4 повестки дня): № п/п / Ф.И.О. кандидата/ЗА Число голосов/ % / ПРОТИВ Число голосов/% / ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число голосов / % 1/Кочанов Андрей Александрович / 8 993 250 508 / 60,4930 /1 603 765 / 0,0108 / 5 869 700 968/ 39,4825 2/Маслов Василий Геннадьевич /8 993 608 255 / 60,4954 / 1 075 246 / 0,0072 /5 869 774 598 / 39,4830 3/Омельяненко Светлана Вячеславовна /8 993 221 574 /60,4928 / 1 479 486 / 0,0100 / 5 869 833 865 / 39,4834 4/Шариков Александр Сергеевич /8 993 038 325 / 60,4916 / 1 522 666 / 0,0102 /5 869 906 684 / 39,4839 5/Сидоренко Александр Александрович / 8 992 180 016 / 60,4858 /1 511 747 / 0,0102 / 5 870 652 916 /39,4889 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу №4 повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1.Маслов Василий Геннадьевич 2.Кочанов Андрей Александрович 3.Омельяненко Светлана Вячеславовна 4.Шариков Александр Сергеевич 5.Сидоренко Александр Александрович по пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Аудитора Общества». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 повестки дня): Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании ЗА / 14 862 859 668 / 99,9749 ПРОТИВ / 1 111 687 / 0,0075 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 1 066 844 / 0,0072 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 5 повестки дня: Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701). по шестому вопросу повестки дня: «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 повестки дня, пункт 6.1. решения): Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании ЗА / 14 862 968 665 / 99,9756 ПРОТИВ / 1 111 655 / 0,0075 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 896 605 / 0,0060 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 6 повестки дня, пункт 6.1. решения: Внести изменения и дополнения в Устав Общества согласно Проекту изменений и дополнений, вносимых в устав Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 повестки дня, пункт 6.2. решения): Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании ЗА / 8 992 825 971 / 60,4902 ПРОТИВ / 5 870 561 003 / 39,4883 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 1 587 527 / 0,0107 РЕШЕНИЕ по вопросу № 6 повестки дня, пункт 6.2. решения следующего содержания: 6.2. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества: - в статье 16 пункт 16.1. изложить в следующей редакции:«16.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 (Девять) человек.»; - в статье 18 пункта 18.8. абзац 1 исключить; - в статье 18 пункт 18.9. изложить в следующей редакции:«18.9.Решение Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случаях, когда сделка должна быть одобрена Советом директоров одновременно по основаниям, установленным настоящим Уставом, и основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» (главами X либо XI), ее одобрение осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах.». НЕ ПРИНЯТО по седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 7 повестки дня): Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании ЗА / 14 863 093 858 / 99,9765 ПРОТИВ / 1 082 209 / 0,0073 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 813 291 / 0,0055 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 7 повестки дня: Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» от 27.06.2016 № 14. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций 19.04.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP2W1. 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора ПАО «ДЭК»___________________ Е.Ю. Тюрина 3.2. Дата «27» июня 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.