Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН эмитента 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees .ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20 сентября 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Присутствовали 10 из 11 избранных членов Совета директоров. При определении кворума и результатов голосования учитывался полученный опросный лист 1 члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: О рассмотрении отчета исполнения согласованных с ПАО «Транснефть» графиков строительства и постановки под напряжение заходов ВЛ 220 кВ на НПС-23, НПС-26, НПС-32 и ПС 220 кВ Славянская с заходами. Решили: 1.1. Принять к сведению отчет об исполнении графиков строительства и постановки под напряжение заходов ВЛ 220 кВ на ПС НПС-23, НПС-26, НПС-32 и ПС 220 кВ Славянская с двумя одноцепными ВЛ 220 кВ по состоянию на 18.06.2019, 17.07.2019 и 07.08.2019 согласно приложениям 1 -3 к настоящему протоколу. 1.2. Во исполнение решения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «О рассмотрении отчета исполнения согласованных с ПАО «Транснефть» графиков строительства и постановки под напряжение заходов ВЛ 220 кВ на НПС-23, НПС-26, НПС-32 и ПС 220 кВ Славянская с заходами» (пункт 1.2 протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 31.05.2019 № 452) принять к сведению отчет менеджмента Общества согласно приложению 4 к настоящему протоколу. 1.3. Принять к сведению информацию об исполнении п. 1.2.1 протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 29.04.2019 № 466 в части назначения ответственных за исполнение согласованных с ПАО «Транснефть» графиков строительства. 1.4. Поручить менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить скорейшее завершение реализации проекта. 1.5. Считать исполненным протокольное поручение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 29.04.2019 № 446) о представлении ежемесячного отчета по объекту Трубопроводной системы «ВСТО-II» (заходы на ПС НПС-23, НПС-26, НПС-32) и отменить дальнейшее рассмотрение ежемесячных отчетов по графикам строительства и постановки под напряжение данных объектов. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», включенных в перечень приоритетных объектов, в том числе по проектам «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» за 1 и 2 кварталы 2019 года. Решили: 2.1. Принять к сведению отчеты о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», включенных в перечень приоритетных объектов, в том числе по проектам «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» за 1 и 2 кварталы 2019 года согласно приложениям 5-10 к настоящему протоколу. 2.2. Отметить информацию менеджмента Общества об организации в ПАО «ФСК ЕЭС» работы по контролю и реализации «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (далее – Комплексный план), в том числе о проводимых мероприятиях по созданию Проектного офиса по управлению реализацией Комплексного плана, а также по автоматизации мониторинга за реализацией объектов Комплексного плана. 2.3. Отметить наличие рисков срыва сроков ввода в эксплуатацию в 2019 году 12 приоритетных объектов, указанных в приложении 11 к настоящему протоколу. 2.4. Поручить менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС»: 2.4.1. принять меры для обеспечения исполнения показателей инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» в 2019 году, в том числе показателей по приоритетным объектам; 2.4.2. обеспечить исполнение контрольных этапов укрупненно-сетевых графиков объектов, включенных в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. По решению членов Совета директоров Общества в повестку дня добавлен вопрос. Вопрос № 3: О согласовании кандидатуры на должность Первого заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС». Решили: 3.1. Согласовать кандидатуру Мольского Алексея Валерьевича на должность Первого заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 сентября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 20 сентября 2019 года № 467. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 11.10.2017 № 300-17) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «20» сентября 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.