Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Советская/М. Горького, д. 104/14 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Д.А. Бардеев, К.А. Зверев, А.М. Зудов, А.В. Маслов, С.В. Овчинников, Д.С. Орлов, Ю.А. Щербаков. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Карты целей и ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2016 год. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить Карту целей и ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2016 год согласно Приложению №1. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения КПЭ (ключевых показателей эффективности) и КП (контрольных показателей) ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2016 год. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить Методику расчета и оценки выполнения КПЭ (ключевых показателей эффективности) и КП (контрольных показателей) ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2016 год согласно Приложению №2. По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении Программы страховой защиты ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2015 год. Результаты голосования: «За» - 7 голосов «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Принятое решение Утвердить отчет об исполнении Программы страховой защиты ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2015 год согласно Приложению №3. По вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении Методики управления финансовыми рисками ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Утвердить Методику управления финансовыми рисками ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению №4. 2. Признать утратившей силу Методику управления финансовыми рисками ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденную Советом директоров Общества 30.08.2013 года (протокол от 02.09.2013 года №45). По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении Политики организационного обеспечения ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить Политику организационного обеспечения ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно Приложению № 5. По вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении Положения о Центральном Закупочном Комитете ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Утвердить Положение о Центральном Закупочном Комитете ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению №6. 2. Признать утратившим силу Положение о Центральном закупочном Комитете ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденное Советом директоров Общества 30.01.2015 года (протокол от 30.01.2015 года №1). По вопросу № 7 повестки дня: Об утверждении отчета о выполнении плана мероприятий по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2015 год. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Утвердить отчет о выполнении плана мероприятий по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2015 год согласно приложению № 7. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» представить на рассмотрение Совету директоров Общества отчет о выполнении Плана за 2016 год в срок до 01.03.2017 года. По вопросу № 8 повестки дня: О признании утратившей силу Методики подготовки инвестиционных программ и отчетов об их исполнении ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Признать утратившей силу Методику подготовки инвестиционных программ и отчетов об их исполнении ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденную Советом директоров Общества 30.05.2012 года (протокол от 01.06.2012 года № 23). По вопросу № 9 повестки дня: Об утверждении отчета о совершении целевых действий в отношении непрофильных активов ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2015 год. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить отчет о совершении целевых действий в отношении непрофильных активов ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2015 год согласно приложению №8. По вопросу № 10 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Зудова А.М. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и не может признаваться независимым директором Общества. Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Зудова А.М. 20.02.2016. 2. Определить условия расторжения трудового договора с Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно приложению № 9. 3. Уполномочить Председателя Совета директоров Орлова Д.С. подписать от имени ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» необходимые документы, связанные с расторжением трудового договора с Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Зудовым А.М. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.02.2016 г. № 2. 3. Подпись 3.1. Операционный директор ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» С.В. Кокорева (по доверенности от 25.12.2015 № 130-06/228) 3.2. Дата «24» февраля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.