Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента», «о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: - об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента; - о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 – 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему; - о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 2.1.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное); 2.1.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие); 2.1.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 14 июня 2011 года; время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени; место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33; заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: - Россия, 107996, г. Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»; - Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, ОАО «МРСК Центра и Приволжья». 2.1.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 00 минут. 2.1.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо; 2.1.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06 мая 2011 года; 2.1.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года; 2. Об избрании членов Совета директоров Общества; 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 4. Об утверждении аудитора Общества; 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции; 6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции; 7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции; 8. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции; 9. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 2.1.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 24 мая 2011 года по 13 июня 2011 года, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также 14 июня 2011 года во время проведения годового Общего собрания акционеров, по следующим адресам: - г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; - г. Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»; - на веб-сайте Общества в сети Интернет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). ВОПРОС № 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 14 июня 2011 года. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут. ВОПРОС № 3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества в соответствии с Приложением № 1 к протоколу. ВОПРОС № 4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года. 1.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год (Приложение № 2 к протоколу) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. 2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год (тыс. руб): Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 397 757, распределить на: Резервный фонд 69 888, Прибыль на развитие 1 186 869, Дивиденды 141 000. ВОПРОС № 5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,00125113337 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. ВОПРОС № 6. О проекте Устава Общества в новой редакции. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Устав ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции согласно Приложению № 3 к протоколу. ВОПРОС № 7. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «ФинЭкспертиза». ВОПРОС № 8. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года; 2. Об избрании членов Совета директоров Общества; 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 4. Об утверждении аудитора Общества; 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции; 6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции; 7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции; 8. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции. 9. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. ВОПРОС № 9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «06» мая 2011 года. ВОПРОС № 10. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. ВОПРОС № 11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; годовой отчет Общества; заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; сведения о кандидатуре аудитора Общества; оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; Устав Общества в действующей редакции; проект Устава Общества в новой редакции; Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в действующей редакции; проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции; Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в действующей редакции; проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции; Положение о Правлении Общества в действующей редакции; проект Положения о Правлении Общества в новой редакции; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное Общим собранием акционеров Общества 30.05.2008, Протокол №1; проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 24 мая 2011 года по 13 июня 2011 года, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также 14 июня 2011 года во время проведения годового Общего собрания акционеров, по следующим адресам: - г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; - г. Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»; - на веб-сайте Общества в сети Интернет. ВОПРОС № 12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №4 к протоколу. ВОПРОС № 13. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 24 мая 2011 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: - Россия, 107996, г. Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»; - Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, ОАО «МРСК Центра и Приволжья». 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «11» июня 2011 года. 4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. ВОПРОС № 14. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. 1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №5 к протоколу. 2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Известия», а также размещения на веб-сайте Общества www.mrsk-cp.ru в сети Интернет не позднее 13 мая 2011 года. ВОПРОС № 15. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Гусеву Юлию Станиславовну – Корпоративного секретаря Общества. ВОПРОС № 16. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 6 к протоколу. 2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров. ВОПРОС № 17: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 1.Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях, изложенных в приложении № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 18: О проектах внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества в новой редакции. 1.1. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества 1.2.Предложить Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.3. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» утвердить Положение о Правлении ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2011г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2011г. № 74. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская 3.2. Дата «29» апреля 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.