Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №3: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №4: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 1, «Воздержался» - 3. Вопрос №6: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №7: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №8: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №9: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №10: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №11: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №12: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №13: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №14: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №15: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №16: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №17: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении информации Комитета по надежности о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 3 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию Комитета по надежности Совета директоров Общества о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 3 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета по управлению ДЗО Общества, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 3 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет по управлению ДЗО Общества, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 3 квартал 2012 года, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить по: ОАО «АТХ»: 1. Выполнение показателей по выручке и чистой прибыли Общества, планируемых в 3 квартале 2012 года в соответствии с бизнес-планом. 2. По результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2012 года: 2.1. Увеличение показателя кредиторская задолженность до 96 571 тыс. рублей (на 29,97%); ОАО «Берендеевское»: 1. Невыполнение показателя по выручке (на 15,73%), планируемого в 3 квартале 2012 года в соответствии с бизнес-планом, и получение убытка в размере (-1 510) тыс. руб. при планируемой в отчетном периоде чистой прибыли Общества в размере 1 492 тыс. руб. 2. По результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2012 года: 2.1.Снижение показателя внеоборотные активы до 34 857 тыс. рублей (на - 1,83%); 2.2. Увеличение показателей: - дебиторская задолженность до 2 650 тыс. рублей (на 75,03%); - кредиторская задолженность до 7 393 тыс. рублей (на 88,79%); ОАО «ПСХ «Лучинское»: 1. Бизнес-план Общества на 2012 год не утвержден. 2. По сравнению с фактическими результатами деятельности Общества в 3 квартале 2011 года, в 3 квартале 2012 года: 2.1. Выручка составила 200 тыс. руб. (более чем в 11 раз меньше); 2.2. Убыток составил (-568) тыс. руб. (более чем в 2 раза больше); 3. По результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2012 года: 3.1. Чистый убыток составил (- 7 634) тыс. рублей; 3.2. Снижение чистых активов до 31 279 тыс. рублей (на -19,50%), что более 2 лет подряд ниже величины Уставного капитала Общества; 3.3. Снижение показателя внеоборотные активы до 29 878 тыс. рублей (на -22,60%). ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»: 1. Невыполнение показателя по выручке (-6,87%), планируемого в 3 квартале 2012 года в соответствии с бизнес-планом, и получение убытка в размере (-347) тыс. руб. при планируемой в отчетном периоде чистой прибыли Общества в размере 153 тыс. руб. (в рассматриваемом периоде бизнес-план Общества утвержден с отрицательным финансовым результатом). 2. По результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2012 года: 2.1. Убыток составил (- 1 257) тыс. рублей; 2.2. Снижение чистых активов до 36 722 тыс. рублей (на - 3,31%), что более 2 лет подряд ниже величины Уставного капитала Общества; 2.3. Снижение показателя внеоборотные активы до 40 121 тыс. рублей (на - 1,75%). 2.4. Увеличение показателя: - дебиторская задолженность до 7 348 тыс. рублей (на 13,69%); - кредиторская задолженность до 10 984 тыс. рублей (на 11,04%). ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» 1. Невыполнение показателей по выручке (-62,21%), планируемого в 3 квартале 2012 года в соответствии с бизнес-планом, и получение убытка в размере (-4 873) тыс. руб. при планируемой в отчетном периоде чистой прибыли Общества в размере 715 тыс. руб. 2. По результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2012 года: 2.1. Убыток составил (- 4 873) тыс. рублей; 2.2. Снижение чистых активов до 17 342 тыс. рублей (на -23,84%). 3. Поручить Генеральному директору Общества повторно принять меры по улучшению финансово-хозяйственной деятельности указанных выше ДЗО, в том числе по приведению величины чистых активов в соответствие с требованиями действующего законодательств, и обеспечить выполнение плановых показателей по итогам 2012 года. О результатах доложить в рамках отчета генерального директора Общества по управлению ДЗО, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2012 год. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 3 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества за 3 квартал 2012 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Исключить из Реестра непрофильных активов Общества объекты: пп. 1.2.12, 1.2.69, 1.2.73, 1.2.82, 1.2.84, 1.2.92, 1.2.101, 1.2.104, 1.7.22, 1.7.33, 1.7.35, 3.2.3, 3.2.4 в связи с их реализацией (списанием). 3. Установить новый срок принятия решения Советом директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» об отчуждении объектов: пп. 1.2.5 - 1.2.10 – 3 квартал 2013 г. 4. Установить новый срок реализации объектов: - пп.1.2.1 - 1.2.3, 1.2.13, 1.2.55, 1.2.77, 1.2.83, 1.2.86, 1.2.90, 1.2.91, 1.5.6 - 1.5.10, 1.7.24 - 1.7.28, 1.2.32, 1.7.34 - 1 квартал 2013 г.; - пп. 1.2.15, 1.2.16, 1.2.20, 1.2.22 - 1.2.25, 1.2.29, 1.2.32, 1.2.53, 1.2.60, 1.2.64, 1.2.67, 1.2.68, 1.2.81, 1.2.94, 1.2.96, 1.2.99, 1.2.105 – 2 квартал 2013 г.; - пп. 1.2.14, 1.2.57, 1.2.58, 1.2.66, 1.2.71, 1.2.72, 1.2.79, 1.2.85, 1.2.93, 1.2.95, 1.2.5 - 1.2.10 - 4 квартал 2013 г. 5. Внести дополнения в реестр непрофильных активов Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об утверждении скорректированных контрольных точек приоритетных проектов на 2012 год с учетом утвержденной скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2012-2017 г.г. РЕШЕНИЕ: Снять вопрос с рассмотрения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Скорректированной программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра и Приволжья», синхронизированной в рамках 2012-2016 г.г. с утвержденной Минэнерго России инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 г.г. РЕШЕНИЕ: Утвердить внутренний документ Общества: Скорректированную программу инновационного развития ОАО «МРСК Центра и Приволжья», синхронизированную в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной Минэнерго России инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг. в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: О выполнении поручения Совета директоров Общества: о рассмотрении отчета о причинах превышения фактических цен закупки и объемов ввода основных фондов по объектам над полной стоимостью объектов, а также превышения плановых цен закупок над проектно-сметной стоимостью объектов. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о причинах превышения фактических цен закупки и объемов ввода основных фондов по объектам над полной стоимостью объектов, а также превышения плановых цен закупок над проектно-сметной стоимостью объектов в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Принять за основу внутренний документ Общества: Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции (далее - Положение) в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить внутренние документы Общества в соответствии с разделом 1.3 Положения и вынести на заседание Совета директоров Общества доработанное Положение в течение 30 рабочих дней с даты принятия настоящего решения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет». РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на период 2013-2017 г.г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на период 2013-2017 г.г. в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет: «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.». 2.1. Генеральному директору ОАО «МРСК Центра и Приволжья» представить на рассмотрение Совета директоров Общества новую систему КПЭ для ЗАО «Свет», разработанную на основе системы КПЭ ОАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденной Советом директоров Общества от 02.11.2012 №113. Срок: январь 2013 3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить неисполнение инвестиционной программы. 4. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. 5. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об определении условий трудового договора в части срока полномочий директора Закрытого акционерного общества «Свет» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Продлить трудовой договор с директором Закрытого акционерного общества «Свет» Смирновым Валерием Александровичем на один год до 30 декабря 2013 года включительно. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ». РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об определении условий трудового договора в части срока полномочий генерального директора Открытого акционерного общества «Автотранспортное хозяйство» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Продлить трудовой договор с генеральным директором Открытого акционерного общества «Автотранспортное хозяйство» Катыновым Дмитрием Васильевичем на три года до 31 декабря 2015 года включительно. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское». РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить неисполнение инвестиционной программы. 3. Поручить Генеральному директору ОАО «Берендеевское» обеспечить выполнение основных параметров бизнес-плана по итогам 2012 года. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии». РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года в соответствии с приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить неисполнение инвестиционной программы. 3. Поручить Генеральному директору ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» обеспечить выполнение основных параметров бизнес-плана по итогам 2012 года. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об определении условий трудового договора в части срока полномочий генерального директора Открытого акционерного общества «Межрегиональная энергосервисная компания «Энергоэффективные технологии» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Продлить трудовой договор с генеральным директором Открытого акционерного общества «Межрегиональная энергосервисная компания «Энергоэффективные технологии» Зенютичем Юрием Евгеньевичем на один год до 30 декабря 2013 года включительно. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик». РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года в соответствии с приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить неисполнение инвестиционной программы. 3. Поручить Генеральному директору ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик» провести мероприятия, обеспечивающие выполнение основных параметров бизнес-плана по итогам 2012 года. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору подряда на расчистку трасс ВЛ 35, 110 кВ от поросли до границ охранных зон от 30.12.2011 г. №70100317 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору подряда на расчистку трасс ВЛ 35, 110 кВ от поросли до границ охранных зон от 30.12.2011 г. №70100317 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в дополнительное соглашение № 4 к договору подряда на расчистку трасс ВЛ 35, 110 кВ от поросли до границ охранных зон от 30.12.2011 г. №70100317: «Пункт Договора № 1.4 изложить в следующей редакции: «Дата окончания работ: «25» декабря 2012 г.». 2. Пункт Договора № 4.2 изложить в следующей редакции: «Срок действия Договора устанавливается с момента его заключения до 31.01.2013 г., а в части исполнения финансовых обязательств – до полного их исполнения.» 3.Техническое задание Заказчика (Приложение №1 к дополнительному соглашению №3) изложить в редакции Приложения № 1 к Соглашению. 4. Календарный план–график производства работ на 2012 год (Приложение № 3 к дополнительному соглашению №3) изложить в редакции Приложения № 2 к Соглашению. 5. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, для Сторон остаются обязательными условия Договора.» Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.01.2013 г. Действие Дополнительного Соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2012г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 14: Об одобрении договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК» в размере 440000 (Четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 67118 (Шестьдесят семь тысяч сто восемнадцать) рублей 64 копейки. 2. Одобрить договор между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «НИИЦ МРСК» - «Исполнитель» Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по подготовке экспертного заключения на 10 (Десять) проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – проекты НИОКР) на соответствие требованиям, предъявляемым к проектам НИОКР, а Заказчик принять и оплатить результат оказанных услуг. Услуги по подготовке экспертного заключения на Продукцию включают в себя: - изучение, анализ и исследование специалистами Исполнителя документов, предоставляемых Заказчиком в соответствии с условиями Договора; - составление Исполнителем экспертного заключения, которое может быть как положительным так и отрицательным, в зависимости от соответствия проектов НИОКР, предъявляемым к нему требованиям. Срок оказания услуг: Срок оказания Исполнителем услуг по Договору составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня заключения Договора. Цена Договора: За оказанные услуги Заказчик перечисляет Исполнителю 440000 (Четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 67118 (Шестьдесят семь тысяч сто восемнадцать) рублей 64 копейки. Расчеты за оказанные Исполнителем услуги производятся по факту выполненных работ. Срок действия Договора: Договор вступает в силу момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 15: Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору аренды недвижимого имущества от 20.05.2009 г. № 09/0845кэ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Калужская сбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить общий размер арендной платы в месяц за владение и пользование имуществом по дополнительному соглашению №5 к договору аренды недвижимого имущества от 20.05.2009 г. № 09/0845кэ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Калужская сбытовая компания» в размере 204 950 (Двести четыре тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 31 263 (Тридцать одна тысяча двести шестьдесят три) рубля 62 копейки, включая стоимость коммунальных, административно-хозяйственных и эксплуатационных расходов, связанных с содержанием объектов аренды в зданиях. Оплата за междугородные переговоры производится Арендатором ежемесячно по фактическим затратам. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к договору аренды недвижимого имущества от 20.05.2009 №09/0845кэ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Калужская сбытовая компания» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендодатель» ОАО «Калужская сбытовая компания» - «Арендатор» Предмет и цена Дополнительного соглашения: «1. В связи с исключением из состава, передаваемого в аренду имущества нежилых помещений №37, общей площадью 22,3 кв.м.; №39, общей площадью 31,3 кв.м. и части коридора, площадью 36,0 кв.м. в административно-производственном здании по адресу: г. Калуга, пер. Суворова, д. 8, Приложение №1 к Договору изложить в новой редакции (Приложение №2 к настоящему Дополнительному соглашению). 2. Изложить пункт 4.1. Договора в следующей редакции: «Общий размер арендной платы в месяц за владение и пользование Имуществом по Договору составляет 204 950 (Двести четыре тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 31 263 (Тридцать одна тысяча двести шестьдесят три) рубля 62 копейки, включая стоимость коммунальных, административно-хозяйственных и эксплуатационных расходов, связанных с содержанием объектов аренды в зданиях, Приложение №2 к Договору указать в новой редакции (Приложение №1 к настоящему Дополнительному соглашению). Оплата за междугородные переговоры производится Арендатором ежемесячно по фактическим затратам». 3. Остальные пункты Договора остаются без изменений. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами. Условия Дополнительного соглашения применяются к правоотношениям Сторон, сложившимся с 14.11.2012 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 16: Об утверждении бюджетов Комитетов на 1 полугодие 2013 года. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 20 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 21 к настоящему решению Совета директоров. 3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2013 года, в соответствии с Приложением № 22 к настоящему решению Совета директоров. 4. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 1 полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 23 к настоящему решению Совета директоров. 5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 24 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 17: Об участии ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью». РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (далее-НП «Совет рынка») на следующих условиях: - размер вступительного (единовременного) взноса – 1 000 000 (Один миллион) рублей; - размер текущих (регулярных) членских взносов на 1 квартал 2013 года – 91 000 (Девяносто одна тысяча) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»; - размер текущих (регулярных) членских взносов на 2, 3, 4 кварталы 2013 года – 182 000 (Сто восемьдесят две тысячи) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»; - форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов – денежные средства; - порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) членского взноса – не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП «Совет рынка», если иное не будет установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»; - порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов – поквартально в срок не позднее первого числа второго месяца квартала, если иное не будет установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»; - размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Наблюдательным советом НП «Совет рынка». 2. Отменить решение Совета директоров Общества от 20.12.2010 года по вопросу № 9 «Об участии ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (протокол № 67). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.12.2012 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2012 г. № 117. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Л.А. Подольская 3.2. Дата «24» декабря 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.