Полный текст:

Сообщение о существенном факте, об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РБК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РБК» 1.3. Место нахождения эмитента 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78 1.4. ОГРН эмитента 1057746899572 1.5. ИНН эмитента 7728547955 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56413-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832 http://rbcholding.ru/filings.shtml 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В установленный срок в Общество поступили бюллетени для голосования от 8 из 9 членов Совета директоров. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акций Общества». Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил Александрович, Осборн Нил, Хаммонд Майкл, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Моргульчик Александр Моисеевич, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования и проекта решений внеочередного общего собрания акционеров Общества». Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил Александрович, Осборн Нил, Хаммонд Майкл, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Моргульчик Александр Моисеевич, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, отчуждаемого по сделке - заключение дополнительного соглашения к договору от 25 июня 2012 года №120414001 - в совершении которой имеется заинтересованность» Голосовали: «ЗА»: Сосновский Михаил Александрович, Осборн Нил, Хаммонд Майкл, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В соответствии с п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества определяется независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки (при определении результатов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров Лаврухина Сергея Александровича и Моргульчика Александра Моисеевича). Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об одобрении сделки - заключение дополнительного соглашения к договору от 25 июня 2012 года №120414001 между Обществом и Генеральным директором Общества Лаврухиным Сергеем Александровичем - в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенную по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения о ее одобрении». Голосовали: «ЗА»: Сосновский Михаил Александрович, Осборн Нил, Хаммонд Майкл, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении (при определении результатов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров Лаврухина Сергея Александровича и Моргульчика Александра Моисеевича). Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акций Общества, а именно: • Черкасов Марат Нариманович; • Sauer Derk Erik (Сауер Дерк Эрик); • Osborn Neil (Осборн Нил); • Мясникова Елена Ольгердовна; • Лаврухин Сергей Александрович; • Сальникова Екатерина Михайловна; • Сенько Валерий Владимирович; • Charlier Christophe Francois (Шарлье Кристоф Франсуа); • Данилов Павел Викторович; • Моргульчик Александр Моисеевич; • Каплун Герман Владимирович. По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования и проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №1 к протоколу заседания Совета директоров. По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств в рублях), отчуждаемого Обществом по сделке - заключение дополнительного соглашения к договору от 25 июня 2012 года №120414001 - в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, установленном п.1 дополнительного соглашения к договору от 25 июня 2012 года №120414001 (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров), что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 1.Одобрить сделку - заключение дополнительного соглашения к договору от 25 июня 2012 года №120414001 между Обществом и Генеральным директором Общества Лаврухиным Сергеем Александровичем - в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенную по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения о ее одобрении, на существенных условиях в соответствии с Приложением №2 к протоколу заседания Совета директоров. 2.Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Сенько В.В. подписать дополнительное соглашение к договору от 25 июня 2012 года №120414001 от имени Общества с Лаврухиным С.А. 2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 15 ноября 2012 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 50 от 15 ноября 2012 г. 3. Подпись 3.1. Наименование должности ______________ С.А. Лаврухин уполномоченного лица эмитента (подпись) 3.2. Дата «15» ноября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.