Полный текст:

Сообщение о существенном факте, сообщение об инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, ком. 38 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027702002943 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7702336269 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50020-А 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 08.06.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования: В заседании приняло участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также требующей одобрения в соответствии с Уставом Общества». Итоги голосования по основаниям заинтересованности: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Итоги голосования по основаниям, установленным в Уставе Общества: «За» - 7 голосов «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «О согласии на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также требующих одобрения в соответствии с Уставом Общества». Итоги голосования по основаниям заинтересованности: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Итоги голосования по основаниям, установленным в Уставе Общества: «За» - 7 голосов «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также требующей одобрения в соответствии с Уставом Общества». Итоги голосования по основаниям заинтересованности: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Итоги голосования по основаниям, установленным в Уставе Общества: «За» - 7 голосов «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: В соответствии с пп. 25.2.20., пп. 25.2.31. п. 25.2. ст. 25 Устава ПАО «ИНГРАД» дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также требующей одобрения в соответствии с Уставом Общества, с перечислением лиц, признаваемых заинтересованными в совершении сделки и оснований для признания таких лиц заинтересованными в совершении сделки, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу. Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность в размере, указанном в Приложении № 1 к Протоколу. В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 № 58203) сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать. По второму вопросу повестки дня: Дать согласие на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также требующих одобрения в соответствии с Уставом Общества, на существенных условиях, изложенных в Приложении № 2 к Протоколу. Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность в размере, указанном в Приложении № 2 к Протоколу. В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 № 58203) сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать. По третьему вопросу повестки дня: В соответствии с пп. 25.2.20., пп. 25.2.22. п. 25.2. ст. 25 Устава ПАО «ИНГРАД» дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также требующей одобрения в соответствии с Уставом Общества, с перечислением лиц, признаваемых заинтересованными в совершении сделки и оснований для признания таких лиц заинтересованными в совершении сделки, на существенных условиях, указанных в Приложении № 3 к Протоколу. Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность в размере, указанном в Приложении № 3 к Протоколу. В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 № 58203) сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 июня 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08 июня 2022 года, Протокол № 15/22. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность) А.А. Тарасова (подпись) 3.2. Дата 09 июня 20 22 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.