Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Калужская сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калужская сбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Калуга пер.Суворова, д.8 1.4. ОГРН эмитента 1044004751746 1.5. ИНН эмитента 4029030252 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65057-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ksc.kaluga.ru/?content=dir&id=48 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: участвовали девять членов Совета директоров из девяти. Итоги голосования по вопросу № 1: «За» – 7; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Не учитывались при голосовании голоса членов Совета директоров В.А.Федюкина и А.Н. Яшанина признаваемых заинтересованными в совершении сделки в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах». Итоги голосования по вопросам №№ 3, 4, 5, 6: «За» – 9; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. 2.2. Содержание решений принятых советом директоров: По вопросу 1: 1) Одобрить заключение договора управления делами, имуществом и эксплуатации когенерационной станции, как сделки с заинтересованностью на следующих существенных условиях: - стороны договора: «Заказчик» - ОАО «Калужская сбытовая компания», «Исполнитель» - ОАО «КГЭК»; - предмет договора: управление делами и имуществом ГТУ ТЭЦ-1 расположенной по адресу: г.Обнинск, ул.Студгородок,1; - цена договора: в соответствии с понесенными затратами Исполнителя, в целях выполнения своих обязанностей по договору; - срок действия договора: с момента подписания сторонами до 31 августа 2015 года. Срок действия может быть продлен по соглашению сторон. 2) Распространить действие настоящего решения с момента подписания сторонами договора. По вопросу 3. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Калужская сбытовая компания» на срок до 01.01.2016 г. По вопросу 4. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Калужская сбытовая компания» на 2013 г. По вопросу 5. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Калужская сбытовая компания» на 2013 г. По вопросу 6: 1) Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Калужская сбытовая компания» с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» с изменением существенного условия сделки: - ежемесячная стоимость услуг, оказываемых Регистратором по Договору составляет 4 200 (четыре тысячи двести) рублей, НДС не облагается в соответствии с пп.12.2. п.2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 2) Дополнительное соглашение вступает в силу с 01 января 2013 г. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 26 декабря 2012г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 28 декабря 2012г., протокол № 122. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Калужская сбытовая компания» ______________ А.Н.Яшанин (подпись) 3.2. «28» декабря 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.