Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам: в заседании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. Результаты голосования по вопросам: ВОПРОС № 1: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. ВОПРОС № 4: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. ВОПРОС № 5: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. ВОПРОС № 6: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. ВОПРОС № 7: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. ВОПРОС № 8: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. ВОПРОС № 9: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ: Утвердить Политику антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Волга» согласно приложению 1 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Комитета по стратегии Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году в соответствии с приложением 5 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5. О рассмотрении отчета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году в соответствии с приложением 6 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6. О рассмотрении отчета Комитета по надежности Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Комитета по надежности Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году в соответствии с приложением 7 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7. О рассмотрении отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году в соответствии с приложением 8 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Волга» о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году согласно приложению 9 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9. Об утверждении кандидатуры на должность директора по аудиту – руководителя дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» и его вознаграждения. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить назначение Кузнецова Сергея Анатольевича на должность Директора по аудиту – руководителя Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» и утвердить условия трудового договора, включая вознаграждение Директора по аудиту – руководителя Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» согласно приложению 10 к настоящему решению. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Волга» перевести Кузнецова Сергея Анатольевича на должность Директора по аудиту – руководителя Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга», внести изменения в условия трудового договора, включая вознаграждение Директора по аудиту – руководителя Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» согласно приложению, указанному в п. 1 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 июня 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 20 июня 2024 года № 30. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (на основании доверенности от 12.07.2023 № Д/23-269) И.В. Какутина (подпись) 3.2.Дата «20» июня 2024 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.