Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Уральская кузница 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Уралкуз 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7. 1.4. ОГРН эмитента: 1027401141240 1.5. ИНН эмитента: 7420000133 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32341-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; http://www.uralkuz.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2020 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения совета директоров (наблюдательного совета) (опубликовано 19.05.2020 12:21:12) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=w1P-C7DJB30GO5aukh9taeA-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений Краткое описание внесенных изменений: в сообщение внесены изменения в части исправления технических ошибок -по вопросу № 5: внесены исправления в отношении отчетного года - вместо 2018г. исправлено - 2019 году 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие четыре члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: «О созыве годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».». «Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и определить: - Дата окончания приема бюллетеней: «19» июня 2020 года. - Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование. - Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.» - Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:htths://lk.rrost.ru По вопросу № 2: «О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.». Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества «26» мая 2020 года». По вопросу № 3: «Об утверждении годового отчета Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2019 год»: «Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2019 год» (приложение № 1 к протоколу). По вопросу № 4: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2019 год. «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2019 год» (приложение № 2 к протоколу). По вопросу № 5: «Об утверждении Отчета Публичного акционерного общества «Уральская кузница» о заключенных в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». «Утвердить отчет Публичного акционерного общества «Уральская кузница» о заключенных в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» (приложение № 3 к протоколу). По вопросу № 6: «Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница». «В случае отсутствия на годовом общем собрании акционеров Общества Председателя Совета директоров, или его отказа председательствовать, поручить осуществление функций Председателя собрания Маценко Виктору Ивановичу». По вопросу № 7: «О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» Назначить секретарём годового общего собрания акционеров Общества Сайфитову Розалию Радиковну. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2020 года, Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» № 11/2020. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-32341-D, дата государственной регистрации: 22.05.2009г.; ISIN код: RU000A0JPFY2. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор ПАО Уралкуз (Доверенность № 8-004-18 от 21.05.2018г.) Виктор Иванович Маценко 3.2. Дата 25.05.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.