Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Юнипро 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Юнипро 1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента: 1058602056985 1.5. ИНН эмитента: 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 1 голос. Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 1 голос. Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 1 голос. Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 1 голос. Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по седьмому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по восьмому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по девятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по десятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по одиннадцатому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 1 голос. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 1.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Юнипро» г-на Андреаса Ширенбека. Второй вопрос: Избрание Заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 2.1. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро» г-жу Белову Анну Григорьевну. Третий вопрос: Избрание членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 3.1. Утвердить членами Комитета по аудиту Совета директоров Общества следующих лиц: Председатель Комитета: Белова Анна Григорьевна; Члены Комитета: Абдушелишвили Георгий Леванович; Вьюгин Олег Вячеславович. Четвертый вопрос: Избрание членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 4.1. Утвердить членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества следующих лиц: Председатель Комитета: Абдушелишвили Георгий Леванович; Члены Комитета: Белова Анна Григорьевна; Вьюгин Олег Вячеславович. Пятый вопрос: Утверждение бюджета ПАО «Юнипро» на 2020 год в формате МСФО. Решение по вопросу: 5.1. Утвердить Бюджет ПАО «Юнипро» на 2020 год в формате МСФО в соответствии с приложением № 1 к протоколу. Шестой вопрос: Ежегодный отчет о работе корпоративной системы управления рисками ПАО «Юнипро». Отчет о наиболее существенных рисках в деятельности ПАО «Юнипро» по состоянию на 30.09.2019. Решение по вопросу: 6.1. Принять к сведению ежегодный отчет о работе корпоративной системы управления рисками Общества в соответствии с приложением № 2 к протоколу. 6.2. Принять к сведению отчет о наиболее существенных рисках в деятельности Общества по состоянию на 30.09.2019 в соответствии с приложением № 3 к протоколу. Седьмой вопрос: Текущий статус инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». Одобрение заключения дополнительного соглашения к договору № ИА-17-0781/436-17 от 28.08.2017. Решение по вопросу: 7.1. Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 22.10.2019 (протокол № 280 от 24.10.2019) по вопросу «Актуализация параметров инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», изложив приложение № 2 к протоколу Совета директоров № 280 от 24.10.2019 в редакции согласно приложению № 4 к протоколу. 7.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору № ИА-17-0781/436-17 от 28.08.2017 на существенных условиях согласно приложению № 5 к протоколу. Восьмой вопрос: Рассмотрение аудиторского отчета по результатам проведенных аудиторских проверок за 2019 год. Утверждение плана деятельности управления внутреннего аудита на 2020 год. Отчет по расследованию внутренних случаев несоответствия. Решение по вопросу: 8.1. Принять к сведению аудиторский отчет по результатам проведенных аудиторских проверок за 2019 год. 8.2. Утвердить план деятельности управления внутреннего аудита на 2020 год в соответствии с приложением № 6 к протоколу. 8.3. Принять к сведению отчет по расследованию внутренних случаев несоответствия. Девятый вопрос: Отчет об аудите Системы управления комплаенсом. Обзор сравнительного анализа корпоративного управления ПАО «Юнипро» с аналогичными публичными компаниями. Решение по вопросу: 9.1. Принять к сведению отчет «ПрайсвотерхаусКуперс ГмбХ» об аудите Системы управления комплаенсом от 23.08.2019 года в соответствии с приложением № 7 к протоколу. 9.2. Принять к сведению отчет «Аллен энд Овери Лигал Сервисиз» «Обзор корпоративного управления» от 07.11.2019 года в соответствии с приложением № 8 к протоколу. Десятый вопрос: Расторжение договора с регистратором Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.», утверждение регистратором Общества – АО «ВТБ Регистратор» и одобрение условий договора с ним. Решение по вопросу: 10.1. Расторгнуть договор № ОГК4/09/36 от 17.12.2009 на ведение реестра между ПАО «Юнипро» и АО «НРК-Р.О.С.Т.» в соответствии с условиями данного договора и действующим законодательством РФ. 10.2. Утвердить держателем реестра ПАО «Юнипро» профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг – Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО «ВТБ Регистратор») (место нахождения: 125015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, ОГРН 1045605469744). 10.3. Одобрить договор с АО «ВТБ Регистратор» об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на существенных условиях, указанных в приложении № 9 к протоколу. Одиннадцатый вопрос: Определение условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 11.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к трудовому договору № 655/П от 01 декабря 2017 года с Генеральным директором М.Г. Широковым на условиях согласно приложению № 10 к протоколу. 11.2. Поручить Генеральному директору Общества Широкову М.Г. разработать и утвердить локальный нормативный акт «Положение о программе долгосрочного поощрения работников, занимающих должности руководителей высшего звена в ПАО «Юнипро», на 2019 – 2022 гг.» в соответствии с существенными условиями, которые приведены в приложении № 11 к протоколу, а также в соответствии с действующим законодательством РФ. 11.3. Уполномочить Председателя Совета директоров Андреаса Ширенбека подписать дополнительное соглашение к трудовому договору № 655/П от 01 декабря 2017 года с Генеральным директором Широковым М.Г. на условиях согласно приложению № 11 к протоколу по форме, приведенной в приложении № 10 к пояснительной записке после утверждения локального нормативного акта, указанного в п.2 настоящего решения. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.12.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.12.2019, Протокол № 283. 2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор М.Г. Широков 3.2. Дата 12.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.