Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: По вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) (далее – Общее собрание акционеров, Собрание) 24 июня 2016 года. 2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, зал заседаний. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: начало Собрания в 13 часов 00 минут (по местному времени). 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 11 часов 00 минут (по местному времени) в день проведения Собрания по месту проведения Собрания. 5. Определить, что при определении кворума и подведения итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДЭК», - 11 мая 2016 года (на конец операционного дня). 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год» принято следующее решение: 1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год (Приложение № 1 к решению). 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов. По вопросу «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества» принято следующее решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2015 года (Приложение № 2 к решению). Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года» принято следующее решение: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 год: Наименование / руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода / (1 086 335 114) Распределить на: Резервный фонд / - Дивиденды / - Погашение убытков прошлых лет / - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) / - 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О рекомендациях по кандидатуре аудитора Общества» принято следующее решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701). Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества» принято следующее решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение внести изменения и дополнения в Устав Общества (Приложение № 3 к решению). Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О предварительном рассмотрении Положения о Правлении Общества в новой редакции» принято следующее решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции (Приложение № 4 к решению). Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК»: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении Аудитора Общества. 6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 7. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров Общества, и порядке ознакомления акционеров с указанной информацией» принято следующее решение: 1. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДЭК», является: - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах, заключение аудитора Общества; - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; - годовой отчет Общества за 2015 год; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества. - проект изменений и дополнений в Устав Общества; - проект Положения о Правлении Общества в новой редакции; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 03 июня 2016 года по 24 июня 2016 года, в рабочее время, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, по следующим адресам: - г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, каб. 1.1, ПАО «ДЭК», Департамент корпоративного управления; - г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, Новосибирский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.». - г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.». Кроме того, в период с 10 июня 2016 года по 24 июня 2016 года указанная информация (материалы) будут доступны на веб-сайте Общества http://www.dvec.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 3. Установить, что с указанной в п. 1 настоящего решения информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 24 июня 2016 года, вправе ознакомиться в день проведения Собрания в месте и во время его проведения, а также на веб-сайте Общества http://www.dvec.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 5 к решению). 2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Российская газета» и размещается на веб-сайте Общества http://www.dvec.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 24 мая 2016 года. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 6 к решению). 2. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 03 июня 2016 года. 3. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующим почтовым адресам: - 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, ПАО «ДЭК»; - 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, а/я 177, Новосибирский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.»; - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.». 4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Яровую Александру Витальевну - секретаря Совета директоров ПАО «ДЭК». Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «ДЭК»» принято следующее решение: Утвердить следующие условия договора на оказание услуг по проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК», заключаемого с регистратором Общества - АО «Регистратор Р.О.С.Т.»: Стороны договора: Исполнитель – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» Заказчик – ПАО «ДЭК» Предмет договора: Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать услуги, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» (выполнение функций счетной комиссии Общества), проводимого 24 июня 2016 года в форме собрания, в сроки и на условиях Договора. Цена договора: Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по Договору, определяется в соответствии с Приложением № 4 к договору (Приложение № 7 к решению) и не превышает сумму в размере 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК»» принято следующее решение: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 8 к решению). Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2016; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 29.04.2016 № 264. 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора ПАО «ДЭК»___________________ С.А. Хитун 3.2. Дата «29» апреля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.