Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная , дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Дата проведения заседания Совета Директоров – 03.04.2009 2.2. Дата составления протокола– 03.04.2009, номер протокола - Протокол № 20 2.3. Содержание решения, принятого Советом Директоров: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 18 мая 2009 г. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 13 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – РФ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная,10 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут. 6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2008 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года. 3. Об избрании Совета директоров Общества. 4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества. 7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «13» апреля 2009 года. 8. Поручить Генеральному Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 9. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что на последнем годовом общем собрании было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям этого типа. 10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: • годовой отчет Общества; • годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; • заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; • сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; • сведения о кандидатуре аудитора Общества; • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; • проект Устава Общества в новой редакции; • проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции; • проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции; • проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции; • рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; • рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; • проекты решений годового Общего собрания акционеров. 11. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27 апреля 2009 года по 18 мая 2009 года, за исключением выходных и праздничных дней с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10, каб. 602 ОАО «Камчатскэнерго». - г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр.8 ОАО «ЦМД». Определить, что указанная информация также должна быть размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://kamenergo.ru не позднее 07 мая 2009 года. 12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 13. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 27 апреля 2009 года. 14. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10, ОАО «Камчатскэнерго»; - 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр.8 ОАО «Центральный Московский Депозитарий». 15. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 16. Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 17. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 18. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Вести» г. Петропавловск – Камчатский и размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 17 апреля 2009 года. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «Камчатскэнерго» В.И. Безносюк 3.2. Дата. «03» апреля 2009 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.