Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы - Открытое акционерное общество «Урало-Сибирский Банк». 2. Место нахождения эмитента - 456000, Российская Федерация, г. Уфа, ул. Революционная, 41. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика – 0274062111. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом – 2275. 5. Код существенного факта – 1002275А08122003. 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах – www.uralsibbank.ru, www.azipi.ru . 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах – Республиканская общественно-политическая газета «Республика Башкортостан», Информационный бюллетень Приложение к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. 8. Вид общего собрания - внеочередное. 9. Форма проведения общего собрания – собрание. 10. Дата и место проведения общего собрания – 08 декабря 2003 г., Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Крупской, д.9 11. Кворум общего собрания – К моменту открытия собрания, участвовали в собрании, проголосовав путем направления бюллетеней в установленный законодательством срок, а также зарегистрировались для участия во внеочередном общем собрании акционеры (их полномочные представители), владеющие в совокупности 73 507 437 517 голосующими акциями общества, предоставляющих право голоса по вопросам внеочередного общего собрания, что составляет 96,73 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум, необходимый для проведения общего собрания акционеров имеется. Собрание правомочно решать вопросы, поставленные на голосование. 12. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним: Вопрос № 1 повестки дня: «Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета общества». Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. Об акционерных обществах и п. 15.4 Устава Банка, решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании. Проект решения: Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета общества, избранных годовым Общим собранием акционеров (протокол № 15 от 30.06.2003 г.) Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 75 992 659 304 (Семьдесят пять миллиардов девятьсот девяносто два миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч триста четыре) голосующих акций, что составляет 99,99% от общего количества размещенных акций. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 73 507 437 517, что составляет 96,7297 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу годового общего собрания акционеров имеется. Участвовало в голосовании 471 бюллетень, представляющие 73 507 437 517 голосов или 100 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (за, против и воздержался) по данному вопросу повестки дня общего собрания: “За” – 73485185720 голосов или 99,9697 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, “Против” – 1292800 голосов или 0,0018 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, “Воздержался” – 7389197 голосов или 0,0100 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием 40 штук бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 13569800 голосов или 0,0185 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Не участвовало в голосовании – 0 бюллетеней, представляющий 0 голосов или 0,0000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Вопрос № 2 повестки дня: «Определение количественного состава Наблюдательного совета общества». Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. Об акционерных обществах и п. 15.4 Устава Банка, решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании. Проект решения: Избрать Наблюдательный совет ОАО «УралСиб» в количественном составе 11 человек. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 75 992 659 304 (Семьдесят пять миллиардов девятьсот девяносто два миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч триста четыре) голосующих акций, что составляет 99,99% от общего количества размещенных акций. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 73 507 437 517, что составляет 96,73% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу годового общего собрания акционеров имеется. Участвовало в голосовании 471 бюллетень, представляющие 73 507 437 517 голосов или 100 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (за, против и воздержался) по данному вопросу повестки дня общего собрания: “За” – 73489250877 голосов или 99,9753 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, “Против” – 369800 голосов или 0,0005 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, “Воздержался” – 4177640 голосов или 0,0057 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием 40 штук бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 13639200 голосов или 0,0185 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Не участвовало в голосовании – 0 бюллетеней, представляющий 0 голосов или 0,0000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Вопрос № 3 повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного совета общества». Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. Об акционерных обществах и п. 19.9. Устава общества, выборы членов Наблюдательного совета осуществляется кумулятивным голосованием и избранными в состав Наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Проект решения: Избрать Наблюдательный совет ОАО «УралСиб» в составе: Ф.И.О. кандидата Место работы, занимаемая должность 1. Абдрахимов Зуфар Нигаматович Министр имущественных отношений Республики Башкортостан 2. Ахундов Фуад Намик оглы Первый заместитель Председателя ОАО АКБ «Автобанк-НИКойл» 3. Вахитов Шамиль Хуснуллович Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан 4. Власов Валентин Александрович Министр экономики Республики Башкортостан 5. Гаскаров Айрат Рафикович Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан 6. Гулин Владимир Владимирович Заместитель генерального директора ОАО «Фонд долгосрочных сбережений» 7.Джапаридзе Георгий Александрович Заместитель генерального директора ООО «Управляющая Инвестиционная Компания «НИКойл» 8. Жирков Александр Николаевич Первый заместитель Председателя ОАО АКБ «Автобанк-НИКойл» 9. Зинатулина Рофия Сергеевна Заместитель председателя ОАО АБ «ИБГ «НИКойл» 10. Кокарев Сергей Викторович Генеральный директор ООО «Аккорд-Инвест» 11. Коропачинский Юрий Игоревич Президент ОАО «СибмашХолдинг» 12. Курманаев Азат Талгатович Президент ОАО «УралСиб» 13. Мулявко Александр Михайлович Генеральный директор ОАО «Фонд долгосрочных сбережений» 14. Орлов Александр Сергеевич Руководитель Службы GR ОАО АБ «ИБГ «НИКойл» 15. Потапов Андрей Михайлович Генеральный директор ЗАО «ТПГ «НЕОКОМ» 16. Самонов Александр Васильевич Президент ОАО ТД «Копейка» 17. Сигаева Валентина Афанасьевна Председатель правления Брянского Народного Банка 18. Солодов Сергей Евгеньевич Генеральный директор ООО «Управляющая Инвестиционная Компания «НИКойл» 19. Хасанов Александр Ильисович Главный управляющий директор ОАО «УралСиб» 20. Цветков Николай Александрович Председатель ОАО АКБ «Автобанк-НИКойл» 21. Шабалкина Людмила Алексеевна Заместитель Председателя ОАО АКБ «Автобанк-НИКойл» 22. Шмелев Дмитрий Георгиевич Руководитель Юридического Центра ОАО АБ «ИБГ «НИКойл» Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 75 992 659 304 (Семьдесят пять миллиардов девятьсот девяносто два миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч триста четыре) голосующих акций, что составляет 99,99% от общего количества размещенных акций. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 73 507 437 517, что составляет 96,73% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу годового общего собрания акционеров имеется. Общее количество голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании по данному вопросу повестки дня собрания, составляет голосов 808581812687 = 73 507 437 517 (количество голосующих акций общества, принимающих участие в собрании) * 11 (количество членов Наблюдательного совета ОАО «УралСиб»). Участвовало в голосовании 471 бюллетень, представляющих 808581812687 голосов или 100% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Голоса распределились следующим образом: Ф.И.О. кандидата Количество голосов, отданных за кандидата; % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу 1. Абдрахимов Зуфар Нигаматович 49957049216 / 6,1784 2. Ахундов Фуад Намик оглы 86255031158 / 10,6674 3. Вахитов Шамиль Хуснуллович 65783446 / 0,0081 4. Власов Валентин Александрович 50050930201 / 6,1900 5. Гаскаров Айрат Рафикович 50902992316 / 6,2953 6. Гулин Владимир Владимирович 17598050 / 0,0022 7. Джапаридзе Георгий Александрович 3999100 / 0,0005 8. Жирков Александр Николаевич 86253142223 / 10,6672 9. Зинатулина Рофия Сергеевна 86253123241 / 10,6672 10. Кокарев Сергей Викторович 78838149 / 0,0098 11. Коропачинский Юрий Игоревич 24392600 / 0,0030 12. Курманаев Азат Талгатович 50775921228 / 6,2796 13. Мулявко Александр Михайлович 54536250 / 0,0067 14. Орлов Александр Сергеевич 86249623241 / 10,6668 15. Потапов Андрей Михайлович 12433400 / 0,0015 16. Самонов Александр Васильевич 86266775741 / 10,6689 17. Сигаева Валентина Афанасьевна 5532500 / 0,0007 18. Солодов Сергей Евгеньевич 7963500 / 0,0010 19. Хасанов Александр Ильисович 1155360526 / 0,1429 20. Цветков Николай Александрович 26306920 / 0,0033 21. Шабалкина Людмила Алексеевна 86258193849 / 10,6678 22. Шмелев Дмитрий Георгиевич 86260789233 / 10,6682 “Против всех кандидатов” – 262900 голосов или 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. “Воздержался по всем кандидатам” – 13360600 голосов или 0,0017 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием 82 бюллетеня недействительными в части голосования по данному вопросу: 1568944267 голосов или 0,1940 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Не участвовало в голосовании – 62928832 голосов или 0,0078 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 13. Формулировки решений, принятых общим собранием: Принято решение: По вопросу № 1 повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета общества, избранных годовым Общим собранием акционеров (протокол № 15 от 30.06.2003 г.); По вопросу № 2 повестки дня: Избрать Наблюдательный совет ОАО «УралСиб» в количественном составе 11 человек. По вопросу № 3 повестки дня: Избрать Наблюдательный совет ОАО «УралСиб» в составе: Ф.И.О. кандидата Место работы, занимаемая должность 1. Абдрахимов Зуфар Нигаматович Министр имущественных отношений Республики Башкортостан 2. Ахундов Фуад Намик оглы Первый заместитель Председателя ОАО АКБ «Автобанк-НИКойл» 3. Власов Валентин Александрович Министр экономики Республики Башкортостан 4. Гаскаров Айрат Рафикович Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан 5. Жирков Александр Николаевич Первый заместитель Председателя ОАО АКБ «Автобанк-НИКойл» 6. Зинатулина Рофия Сергеевна Заместитель председателя ОАО АБ «ИБГ «НИКойл» 7. Курманаев Азат Талгатович Президент ОАО «УралСиб» 8. Орлов Александр Сергеевич Руководитель Службы GR ОАО АБ «ИБГ «НИКойл» 9. Самонов Александр Васильевич Президент ОАО ТД «Копейка» 10. Шабалкина Людмила Алексеевна Заместитель Председателя ОАО АКБ «Автобанк-НИКойл» 11. Шмелев Дмитрий Георгиевич Руководитель Юридического Центра ОАО АБ «ИБГ «НИКойл» Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.