Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пермэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пермь, ГСП, Комсомольский проспект, 48 1.4. ОГРН эмитента 1055902200353 1.5. ИНН эмитента 5904123809 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55084-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.energos.perm.ru/stockholder/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 апреля 2009 года 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 апреля 2009 года, №66 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: Вопрос: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества». Решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Пермэнергосбыт» в форме собрания (совместного присутствия). Вопрос: «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества». Решение: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 28 мая 2009 г. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – РФ, г.Москва, ул. Смоленская, д.5, гостиница «Золотое Кольцо», этаж 3, конференц-зал «Слобода». 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 30 минут по местному времени. 5. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров. Вопрос: «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества». Решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества; 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года; 3. Об избрании членов Совета директоров Общества; 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 5. Об утверждении аудитора Общества; 6. Об одобрении договора купли-продажи ценных бумаг Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Компанией с ограниченной ответственностью «Турлин Менеджмент Лимитед» (Turlin Management Limited), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2008 года». Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: - выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года в размере 3,363856 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате. - выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2008 года в размере 3,363856 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _________________ Д.С. Орлов 3.2. Дата 20 апреля 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.