Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 4: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 5: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 6: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 7: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента. Вопрос № 1: Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества. Решение: Поручить члену Совета директоров Общества Жолнерчик Светлане Семеновне исполнение функций Председательствующего на настоящем заседании Совета директоров Общества. Вопрос № 2: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. Решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). Вопрос № 3: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. Решение: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 25 июня 2014 года. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Россия, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 10, гостиница «Октябрьская». 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – 10 часов 30 минут. Вопрос № 4: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос № 5: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 19 мая 2014 года. Вопрос № 6: Об утверждении перечня инвестиционных проектов, планируемых к включению в проект инвестиционной программы Общества до 2019 года и предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый (с НДС). Решение: Принять к сведению информацию об отсутствии в утвержденной инвестиционной программе ОАО «МРСК Северо-Запада» на период 2014-2018 гг. и в проекте инвестиционной программы на период 2014-2019 гг. объектов, удовлетворяющих условиям, определенным решением Совета директоров Общества от 15.08.2013 (протокол № 131/2 от 19.08.2013), и подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту. Вопрос № 7: О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества. Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» – 6 (шесть) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надёжности Совета директоров Общества: № Ф.И.О. Должность и место работы 1. Петров Сергей Александрович Начальник управления организации эксплуатации электротехнического оборудования Департамента управления производственными активами ОАО «Россети» 2. Уколов Владимир Анатольевич Начальник отдела развития информационно-технологических систем Ситуационно-аналитического центра ОАО «Россети» 3. Александров Геннадий Андреевич Заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО «МРСК Северо-Запада» 4. Горохов Андрей Юрьевич Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «МРСК Северо-Запада» 5. Жариков Алексей Николаевич Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка» 6. Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации по защите прав инвесторов 3. Избрать Председателем Комитета по надёжности Совета директоров Общества – Петрова Сергея Александровича. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 25.04.2014 № 152/23. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению _____________________ М.В. Кошелев (по доверенности от 13.08.2013, (подпись) удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 10334) 3.2. Дата «25» апреля 2014 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.