Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТРК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента: 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2020 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: По первому вопросу: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании, системе льгот и компенсаций (социальном пакете) Высших менеджеров ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: 1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании, системе льгот и компенсаций (социальном пакете) Высших менеджеров ПАО «ТРК», утверждённое решением Совета директоров ПАО «ТРК» от 29 декабря 2015 г. (протокол от 31 декабря 2015 г. № 2), согласно приложению № 1 к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 2. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании, системе льгот и компенсаций (социальном пакете) Высших менеджеров ПАО «ТРК», утверждённое решением Совета директоров ПАО «ТРК» от 29 декабря 2015 г. (протокол от 31 декабря 2015 г. № 2), согласно приложению № 2 к настоящему решению с 01 января 2021 г. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По второму вопросу: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2021 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «ТРК» на 2021 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По третьему вопросу: Об одобрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2020 года. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТРК» за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» обеспечить безусловное исполнение утвержденной инвестиционной программы по итогам 2020 года. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По четвертому вопросу: Об утверждении Плана закупок Общества на 2021 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить план закупок Общества на 2021 год согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По пятому вопросу: Об утверждении бизнес-плана ПАО «ТРК» на 2021 год и прогнозных показателей 2022-2025 годы. РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес-план ПАО «ТРК» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2022-2025 согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По шестому вопросу: О согласовании изменения в план работы отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2020 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в план работы отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2020 год согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По седьмому вопросу: О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор ПАО «ТРК» на 2018-2020 гг. РЕШЕНИЕ: Одобрить Соглашение о внесении изменений в Коллективный договор ПАО «ТРК» на 2018-2020 гг. согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По восьмому вопросу: О рассмотрении отчёта об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчёт об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить отклонения основных параметров консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по итогам 9 месяцев 2020 года согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 30.12.2020 №21. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.В. Петров 3.2. Дата 30.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.