Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Мордовская энергосбытовая компания; ПАО Мордовэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск 1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967 1.5. ИНН эмитента: 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 2. Содержание сообщения 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 декабря 2017 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 декабря 2017 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года. 2. Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 3 квартал 2017 года. 3. Отчет Генерального директора об исполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2017 года. 4. Отчет Генерального директора об исполнении плана закупок Общества по итогам 9 месяцев 2017 года. 5. Об одобрении заключения ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» соглашений о списании денежных средств на условиях заранее данного акцепта в пользу АО «СМП Банк» во исполнение требований Кредитного договора №78-05-2017/КЛ от 02 ноября 2017 г., заключенного между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО «СМП Банк». 6. Об одобрении заключения ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» Соглашения о списании денежных средств на условиях заранее данного акцепта в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» во исполнение требований Соглашения №866 о порядке и условиях кредитования в российских рублях от 19 октября 2017 года, заключенного между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО «АЛЬФА-БАНК». 7. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. 8. О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 3 квартал 2017 года. 9. Об одобрении Соглашений о безакцептном списании денежных средств, планируемых к заключению в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1160 от 09 ноября 2017 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк. 10. Об одобрении Соглашений о безакцептном списании денежных средств, планируемых к заключению в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1161 от 09 ноября 2017 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк. 11. Об одобрении заключения ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» Соглашения о списании денежных средств на условиях заранее данного акцепта в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» во исполнение требований Соглашения №866 о порядке и условиях кредитования в российских рублях от 19 октября 2017 года, заключенного между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО «АЛЬФА-БАНК». 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1374-юр от 20.06.2017 г.) А.В. Шашков 3.2. Дата 07.12.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.