Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Татнефть им. В.Д.Шашина 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702 1.5. ИНН эмитента: 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) открытого акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 15 из 15 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 2.2.1. Об образовании Комитетов при Совете директоров ПАО «Татнефть». 2.2.1.1 . Утвердить Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «Татнефть» в следующем составе: Левин Ю.Л. – председатель Комитета, управляющий партнер компании «BVM Capital Partners Ltd.», член Совета директоров, независимый директор, члены Комитета: Гайзатуллин Р.Р. – министр финансов Республики Татарстан, член Совета директоров, неисполнительный директор, Гереч Л. – управляющий директор МОЛ Оман – представительства группы МОЛ в Маскате, Оман, член Совета директоров, независимый директор, Штайнер Р. – руководитель программ по прямым частным инвестициям в компании ФИДЕС Бизнес Партнер АГ, член Совета директоров, независимый директор. 2.2.1.2. Утвердить Комитет по корпоративному управлению при Совете директоров ПАО «Татнефть» в следующем составе: Маганов Н.У. – председатель Комитета, генеральный директора ПАО «Татнефть», член Совета директоров, члены Комитета: Дорпеко Н.Е. – корпоративный консультант ПАО «Татнефть», Ершов В.Д. – начальник правового управления ПАО «Татнефть», Мозговой В.А. – помощник генерального директора по корпоративным финансам ПАО «Татнефть», Сабиров Р.К. – помощник Президента Республики Татарстан, член Совета директоров, неисполнительный директор, Сюбаев Н.З. – начальник управления стратегического планирования, Тихтуров Е.А. – начальник управления финансов ПАО «Татнефть», Хисамов Р.М. – руководитель аппарата корпоративного секретаря- заместитель корпоративного секретаря. 2.2.1.3. Утвердить Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Татнефть» в следующий состав Штайнер Р. – председатель Комитета, руководитель программ по прямым частным инвестициям в компании ФИДЕС Бизнес Партнер АГ, член Совета директоров, независимый директор, члены Комитета: Гереч Л. – управляющий директор МОЛ Оман – представительства группы МОЛ в Маскате, Оман, член Совета директоров, независимый директор Левин Ю.Л. – управляющий партнер компании «BVM Capital Partners Ltd», член Совета директоров, независимый директор, Сабиров Р.К. – помощник Президента Республики Татарстан, член Совета директоров, неисполнительный директор. 2.2.2. О должностном лице ПАО «Татнефть» по контролю за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. 2.2.2.1. Назначить должностным лицом ПАО «Татнефть» по контролю за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком руководителя аппарата корпоративного секретаря – заместителя корпоративного секретаря Хисамова Рустама Миннегазиевича. 2.2.3. О Заявлении Совета директоров ПАО «Татнефть» относительно независимых директоров. 2.2.3.1. Заявление Совета директоров ПАО «Татнефть» относительно признания г-на Левина Ю.Л. независимым директором принять. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 3 независимых директора Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно по вопросу: 2.2.4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче имущества ПАО «Татнефть» в ООО «Нижнекамская ТЭЦ». 2.2.4.1. Одобрить совершение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, в форме вклада в Уставной капитал 100 процентного дочернего общества компании ООО «Нижнекамская ТЭЦ» имущества ПАО «Татнефть», в соответствии с оценочной стоимостью в сумме 3 928 389 803 руб., в т.ч. сумма восстановленного НДС 529 867 087 руб. что составляет 0,60% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2016 г. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров - 24 июня 2016 год. 2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров – 24 июня 2016 год. 2.5. Номер протокола заседания Совета директоров № 2 от 24 июня 2016 года. 3. Подпись: 3.1. Заместитель корпоративного секретаря - руководитель Аппарата корпоративного секретаря ПАО Татнефть ______________ Р.М. Хисамов 3.2. Дата подписи: 24.06.2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.